證券代碼：002413證券簡稱：雷科防務公示序號：2023-034

債卷編碼：124012債卷通稱：雷科定02

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為了方便對外開放聯系和工作交流，進一步做好投資者關系管理工作，江蘇省雷科防務科技發展有限公司（下稱“企業”）對投資聯系方式進行修改，實際變動如下所示：

發生變更投資人聯系方式始行公告發布之日起正式啟用。除之上變動具體內容外，注冊地址、公司主頁、電子郵件等相關信息保持一致，煩請廣大投資者留意。從而造成的不便，深表歉意。

特此公告。

江蘇省雷科防務科技發展有限公司股東會

2023年5月30日

證券代碼：002413證券簡稱：雷科防務公示序號：2023-032

債卷編碼：124012債卷通稱：雷科定02

江蘇省雷科防務科技發展有限公司

第七屆股東會第十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省雷科防務科技發展有限公司（下稱“企業”）第七屆股東會第十三次大會（下稱“大會”）于2023年5月30日以郵件方法下達通知，并通過微信進行核對，大會于2023年5月30日以通訊表決方法舉辦。例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定真實有效。

經與會董事用心決議，以記名投票表決方式審議通過了如下所示提案：

一、審議通過了《關于出售孫公司北京理工睿行電子科技有限公司部分股權的議案》

企業下級控股孫公司北京理工睿行電子科技有限公司（下稱“理工學院睿行”或“標的公司”）公司注冊資金5,000萬余元。本次交易前，公司全資子公司北京理工雷科電子器件信息科技有限公司（下稱“理工學院雷科”）立即擁有理工學院睿行60%股份。理工學院雷科擬和北京睿行智航高新科技合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“睿行智航”）、嘉興市華潼自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“嘉興市華潼”）各自簽定股權轉讓合同，以人民幣6,300萬余元出讓其持有的標的公司總共21%股權資產，在其中向睿行智航出讓12.20%股權資產，向嘉興市華潼出讓8.80%股權資產。此次公司股權轉讓后，理工學院雷科擁有標的公司股份變成39%，再也不是標底公司控股股東，即理工學院睿行不會再列入企業合并范圍。

企業秉持著“創新驅動、協同發展”的發展戰略，始終堅持聚焦主業、改革創新、注重細節為準則。此次交易完成后，企業可以更好的對焦軍用信息技術產業的雷達、衛星應用、智能控制系統、加密存儲等服務，響應國家號召新時代的中國軍隊現代化基本建設的發展戰略，助推武器將在機械自動化向信息化管理、智能化系統邁入。與此同時，企業將不斷進行高新技術成果轉換，不斷完善產品矩陣，打造出有潛力的商品，全力擴展智能網聯技術檢測等新渠道。

決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

《關于出售控股孫公司部分股權的公告》（公示序號：2023-033）同一天刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江蘇省雷科防務科技發展有限公司股東會

2023年5月30日

證券代碼：002413證券簡稱：雷科防務公示序號：2023-033

債卷編碼：124012債卷通稱：雷科定02

江蘇省雷科防務科技發展有限公司

有關售賣控股孫公司一部分股份的通知

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

1、買賣基本概況

江蘇省雷科防務科技發展有限公司（下稱“企業”或“雷科防務”）下級控股孫公司北京理工睿行電子科技有限公司（下稱“理工學院睿行”或“標的公司”）公司注冊資金rmb5,000萬余元。本次交易前，公司全資子公司北京理工雷科電子器件信息科技有限公司（下稱“理工學院雷科”）立即擁有理工學院睿行60%股份。2023年5月30日，理工學院雷科和北京睿行智航高新科技合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“睿行智航”）、嘉興市華潼自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“嘉興市華潼”）各自簽訂了股權轉讓合同，以人民幣6,300萬余元出讓其持有的標的公司總共21%股權資產，在其中向睿行智航出讓12.20%股權資產，向嘉興市華潼出讓8.80%股權資產。此次公司股權轉讓后，理工學院雷科擁有標的公司股份變成39%，再也不是標底公司控股股東，即理工學院睿行不會再列入企業合并范圍。

企業秉持著“創新驅動、協同發展”的發展戰略，始終堅持聚焦主業、改革創新、注重細節為準則。此次交易完成后，企業可以更好的對焦軍用信息技術產業的雷達、衛星應用、智能控制系統、加密存儲等服務，響應國家號召新時代的中國軍隊現代化基本建設的發展戰略，助推武器將在機械自動化向信息化管理、智能化系統邁入。與此同時，企業將不斷進行高新技術成果轉換，不斷完善產品矩陣，打造出有潛力的商品，全力擴展智能網聯技術檢測等新渠道。

理工學院睿行所屬的智慧交通業務范圍，與企業傳統式業務銷售市場、產品研發、供應鏈系統有所差異。理工學院睿行必須引入實力雄厚的合作者、吸引更多具備領域從業經歷的核心骨干共同推動產業成長，與此同時擴展理工學院睿行根據金融市場得到資產及產業鏈支撐的方式。

2、決議狀況

2023年5月30日，公司召開第七屆股東會第十三次大會審議通過了《關于出售孫公司北京理工睿行電子科技有限公司部分股權的議案》。依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作指引》《公司章程》等相關規定，此次分公司售賣理工學院睿行股份事宜在董事會的職責范圍之中，不用遞交股東大會審議。

3、此次分公司售賣理工學院睿行股權資產事宜不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、關聯方基本概況

1、睿行智航基本概況

企業名字：北京市睿行智航高新科技合伙制企業（有限合伙企業）

統一社會信用代碼：91110400MACFQPTK0E

公司注冊地址：北京北京經濟技術開發區康定街11號17棟樓B-02號

企業類型：合伙企業

成立日期：2023年4月14日

執行事務合伙人：曾大治

出資額：元100萬余元

業務范圍：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；集成電路；程序開發；軟件實施；人工智能技術軟件開發技術；軟件外包服務；人工智能基礎程序開發；人工智能理論與算法軟件開發設計；計算機軟件服務項目；雷達探測及設備配件生產制造；物聯網產品生產制造；物聯網產品市場銷售；導航欄終端設備生產制造；導航欄終端銷售；汽車零配件零售；新能源車電配件市場銷售；電子元件批發價；人工智能硬件市場銷售；科技中介服務；企業管理服務；信息技術咨詢服務項目；環保咨詢服務；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；計算機軟件及附屬設備零售；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）（不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）

睿行智航合作伙伴如下所示：

企業：rmb萬余元

睿行智航與企業以及公司前十名公司股東中間在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有關聯性，不存在其它很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜別的關聯。睿行智航并不屬于失信執行人。

此次交易完成后，理工學院睿行的董事長兼總經理曾大治辭去雷科防務及合并范圍內下屬企業一切職位。

2、嘉興市華潼基本概況

企業名字：嘉興市華潼自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）

統一社會信用代碼：91330402MACGCGG39N

公司注冊地址：浙江嘉興市南湖區東柵街道社區南江路1856號基金小鎮1棟樓196室-43

企業類型：合伙企業

成立日期：2023年4月14日

普通合伙及執行事務合伙人：灼華（珠海橫琴島）私募基金管理有限責任公司

出資額：rmb2,760萬余元

業務范圍：創投（限項目投資非上市公司）；商務咨詢(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目)。

嘉興市華潼合作伙伴如下所示：

企業：rmb萬余元

注：以上股權比例為四舍五入后結論。

嘉興市華潼與企業以及公司前十名公司股東中間在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有關聯性，不存在其它很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜別的關聯。嘉興市華潼并不屬于失信執行人。

嘉興市華潼是通過重慶渝富集團管控投資有限公司（下稱“渝富資產”）作為重要投資人參加成立的專項資金。截止到2022年12月末，渝富資產注冊資金和資本公積均是100.00億人民幣，為重慶渝富控股有限公司控股子公司，控股股東為重慶市國資委。渝富資產主要是針對國有資本運營及智能汽車、電子信息技術等戰略性新興產業的市場化投資業務。

渝富資產2022年度關鍵財務報表為：總資產1,084.34億人民幣，其他綜合收益420.20億人民幣，營業收入30.56億人民幣，純利潤25.38億人民幣。

三、交易標的基本概況

1、理工學院睿行基本概況

企業名字：北京理工睿行電子科技有限公司

統一社會信用代碼：91110106MA01NAM35C

公司注冊地址：北京北京經濟技術開發區康定街11號康盛工業園區17棟樓B-01號

企業類型：別的有限公司

法人代表：曾大治

成立日期：2019年10月25日

注冊資金：rmb5,000萬余元

業務范圍：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；集成電路；程序開發；軟件實施；人工智能技術軟件開發技術；軟件外包服務；人工智能基礎程序開發；人工智能理論與算法軟件開發設計；計算機軟件服務項目；雷達探測及設備配件生產制造；物聯網產品生產制造；物聯網產品市場銷售；導航欄終端設備生產制造；導航欄終端銷售；汽車零配件零售；新能源車電配件市場銷售；電子元件批發價；人工智能硬件市場銷售；科技中介服務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）（不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）

理工學院睿行并不是失信執行人。

2、理工學院睿行關鍵股東情況

本次交易前，理工學院睿行一共有公司股東4名，詳情如下：

企業：rmb萬余元

3、理工學院睿行主要財務指標

企業：rmb萬余元

注：以上2022年度財務報表早已信永中和會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，2023年1-3月財務報表沒經財務審計。

4、標的公司貸款擔保狀況

理工學院睿行于2022年10月25日與工商銀行有限責任公司重慶兩江支行序號ICBC-CQLJ-20221001《最高額保證合同》，承諾向其控股子公司重慶市睿行電子科技有限公司與這家銀行在2022年10月19日至2024年12月31日期內與這家銀行簽署的借款協議等及其它文檔而擁有的債務給予連帶責任擔保，主債權本金余額最高額270萬余元。此次公司股權轉讓結束后，理工學院睿行不會再列入企業合并范圍，以上理工學院睿行對重慶市睿行的貸款擔保沒有在列入雷科防務對外擔保。

5、標的公司往來賬戶狀況

截止本公告日，企業（含理工學院雷科）對理工學院睿行（含下屬子公司重慶市睿行電子科技有限公司）營業性往來賬戶應付款賬戶余額250萬余元，營業性往來賬戶預收賬款、應收帳款、其他應付款賬戶余額總計815萬余元，非營利性經濟往來其他應付款賬戶余額173萬余元。以上非營利性往來賬戶賬戶余額將于本次交易進行前即理工學院睿行不會再列入企業合并范圍前進行清算。此次交易完成后，企業不會有以營業性進出的方式變向為理工學院睿行給予財務資助的情況。

四、買賣協議書主要內容

1、理工學院雷科與睿行智航的股權轉讓合同具體內容

招標方（購買方）：北京市睿行智航高新科技合伙制企業（有限合伙企業）

承包方（出讓方）：北京理工雷科電子器件信息科技有限公司

丙方（標的公司）：北京理工睿行電子科技有限公司

（1）購買方允許依照本協定相關條款條件選購出讓方所持有的標的公司610萬余元認繳出資額，占標底公司注冊資金的12.2%（“標底股份”）。

（2）經雙方商議允許，招標方允許以人民幣3,660萬元的價格轉讓承包方所持有的標底股份，即承包方所持有的標的公司610萬余元認繳出資額，占標底公司注冊資金的12.2%。

（3）多方允許本協定項下的標底股份的出讓為含權轉讓，即標底股份相對應基準日盈余公積及基準日至交易日所形成的純利潤/虧本均理應歸轉讓方全部/擔負。出讓方服務承諾始行協議簽署日至交易日，標的公司不往公司股東做出任何盈余公積的分派，也沒有錯年底分紅事宜做出一切決定。

（4）此次公司股權轉讓的工商變更登記結束后，招標方即變成標底公司股東之一，標底股份對應的權力和需承擔的責任義務，隨公司股權轉讓而轉由甲方具有與擔負。此次公司股權轉讓的工商變更登記進行即做為交易日。

（5）多方允許，招標方依照如下所示承諾向乙方付款股權轉讓款：本協定起效以后30個工作日后，招標方向乙方付款1,850萬余元做為本次交易的第一期賬款，承包方相互配合招標方將標的公司12.2%的股份工商變更登記至招標方。2024年12月31日以前，招標方向乙方付款剩下買賣賬款1,810萬余元（第二期賬款）。

（6）本協定實施后丙方應當立即按相關法律法規以及政府的需求申請辦理此次公司股權轉讓的手續，包含但是不限于將該協議書、股東會議決議及其相關法律法規標準的其他任何附設文檔遞交負責人市場監管部門,接到第一期賬款以后，5個工作日左右以內前進行申請辦理標底股權變更的工商注冊辦理手續。丙方應迅速將申請辦理公司變更所需要的所有簽定、蓋章的文檔發放給招標方、承包方。雙方需在接到以上全部文件后5個工作日內完成簽定、蓋公章并發放給丙方。

（7）此次公司股權轉讓多方所需要繳納的稅金由多方根據相關法律法規要求分別擔負。

（8）多方了解并確定，本協定應當下列條件同時符合后起效。本協定早已多方簽名并蓋章；此次公司股權轉讓早已標的公司股東大會表決通過從而形成書面形式決定，標的公司公司股東已書面確認舍棄優先權。

2、理工學院雷科與嘉興市華潼的股權轉讓合同具體內容

招標方：嘉興市華潼自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）

承包方：北京理工雷科電子器件信息科技有限公司

丙方：北京理工睿行電子科技有限公司

（1）承包方擬按照本約定書相關條款條件把它總計所持有的標的公司8.8%股份（相匹配實繳注冊資本440萬余元，下稱“標底股份”）出售給招標方（下稱“公司股權轉讓”）。多方確定，招標方轉讓承包方所持有的標底股份（相匹配標的公司實繳注冊資本440萬余元），此次公司股權轉讓按6元/每一元注冊資金標價，相匹配標的公司總體公司估值為叁（3）億人民幣。

（2）多方確定，做為轉讓標底股份的溢價增資，招標方應向乙方付款股權轉讓價款總計2,640萬余元。在符合股權轉讓價款付款前提條件前提下，承包方向甲方傳出一份股權轉讓價款付款通告（下稱“合同款付款通告”），在其中應明確：應收取的股權轉讓價款額度、交款時間及其收付款銀行信息。本協定項下的股權轉讓價款應一次性支付：在協議書第4.1條規算的付款前提條件都已達到，且招標方接到合同款付款消息后十（10）個工作日后，招標方應先本協定項下的股權轉讓價款付款至承包方在合同款付款通告中列明的銀行帳戶，并把相關的劃賬憑證發給承包方。

（3）多方確定，自承包方接到招標方收取的相匹配股權轉讓價款的時候起，招標方即變成這部分標底股份的唯一所有權人，具有《公司章程》和可用國家法律規定股東權益并承擔法律責任股東義務。

（4）多方允許，標的公司所在城市有地域管轄的市場監管部門申請辦理進行此次公司股權轉讓變動/備案申請之時，為本協定項下的“股權交割日”。自承包方接到招標方收取的股權轉讓價款日起至股權交割日期間，為“銜接期內”。銜接期內，多方都必須保證標底公司經營的有序推進。于股權交割日前，承包方應促進標的公司向甲方交貨經標底公司蓋章簽訂的股份公司章程，并且在股權交割日后向甲方出示完整的公司變更/備案完成證明文件。標的公司于股權交割日前盈余公積歸由股權交割日后公司股東依照到時候分別在標的公司里的實繳出資占比具有。

（5）本協定自雙方簽名（章）及蓋公章的時候起創立，自招標方決策聯合會及甲方有權利決定組織表決通過本協議約定的股份轉讓事宜的時候起起效。

五、售賣股權資產的許多分配

此次股份資產出售事宜不屬于人員安置、土地租賃等狀況；此次售賣事宜不會有發售公司股份轉讓或是高層住宅人事調整方案等其它分配。此次交易完成后，理工學院睿行的董事長兼總經理曾大治辭去雷科防務及合并范圍內下屬企業一切職位。本次交易不會造成企業造成關聯方交易。公司本次股權轉讓所得賬款將主要用于公司及分公司日常運營。

六、售賣資產目標和對企業的危害

1、本次交易的效果

理工學院睿行創立于2019年，主營包含車載雷達交通出行雷達探測及相關的上中下游產品和系統的研發、生產銷售。該企業還是處于前期發展過程，還沒有形成比較大的經營規模，且營運能力并未穩中有進。標的公司所屬的智慧交通業務范圍，與企業傳統式業務流程的經營模式有所差異，為了能加快理工學院睿行發展趨勢，必須引入更實力雄厚的合作者、吸引住相關領域該領域有著從業經歷的核心骨干共同推動產業成長；另一方面，理工學院睿行做為上市企業控股公司，融資方式比較比較有限，根據金融市場得到資產及產業鏈支撐的方式不足靈便；另外上市企業做為標的公司的大股東，還無法合乎隸屬分公司上海證券交易所或深圳交易所單獨上市的要求，阻礙了標的公司進一步發展。此次交易完成后，標底公司戰略發展將會得到更多的可能性。

企業智能網聯技術業務上不僅有標的公司的車、交通出行雷達探測等偏消費級商品，也是有價格在幾十萬到上百萬間的智能網聯技術檢測手機模擬器商品。智能網聯技術檢測關鍵目標客戶群體是車載雷達生產商等，這種汽車制造商的商品多和理工學院睿行的商品存有利益關系，在業務拓展上存在一定的分歧。智能網聯技術檢測行業在近些年獲得比較高增長速度，首要競爭者為R&S、是德等著名儀器設備生產商，市場需求比較大；并且該智能網聯技術檢測業務流程的營銷方式、關鍵技術、供應鏈管理等和公司具有手機模擬器檢測業務流程基本上適配，借助公司具有管理體系，將來能有效支撐點該業務發展。此次交易完成后，能夠緩解以上二項業務流程所引發的矛盾和分歧。

2、本次交易對上市公司產生的影響

此次交易完成后，企業簡接擁有理工學院睿行股份從60%下降到39%，且由企業候選人并投票選舉的董事人數不夠一半，理工學院睿行不會再列入企業合并范圍。本次交易所形成的損益表以年審會計事務所財務審計為標準。本次交易的關聯方均依規存續期，生產經營情況正常的，經營情況優良，具有付款及履約情況。

未來公司始終堅持聚焦主業為準則，此次公司股權轉讓有利于網絡優化公司產業布局，集中化人力資源及資產增加向企業核心業務領域投入，符合公司現階段實體經營必須。此次新引進戰略股東嘉興市華潼專項資金，有益于理工學院睿行的高速發展，增強了理工學院睿行資產證券化的好機會，將來標的公司做為參股子公司可能與上市企業奉獻更高質量盈利收益。

這次售賣財產不容易危害公司及股東權益，不會對公司將來經營情況和經營業績造成不利影響。

七、備查簿文檔

1、企業第七屆股東會第十三次會議決議；

2、理工學院雷科與睿行智航《股權轉讓協議》、理工學院雷科與嘉興市華潼《股權轉讓協議》。

特此公告。

江蘇省雷科防務科技發展有限公司股東會

2023年5月30日