股票號：001316股票簡稱：潤貝航科公示序號：2023-022

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

潤貝航空公司科技發展有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會第十六次大會的會議報告于2023年5月26日以書面形式向送到至整體執行董事，大會于2023年5月30日早上9:00在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議由老總劉俊鋒老先生集結并組織，公司具有執行董事7名，具體列席會議并決議的執行董事7名，監事、高管人員出席了此次會議。大會的集結、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及《潤貝航空科技股份有限公司章程》的相關規定，此次會議的舉辦真實有效。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事決議，產生決定如下所示：

（一）表決通過《關于擬與龍南經濟技術開發區管委會簽訂項目合同書的議案》

經決議，股東會覺得與龍南縣經濟貿易開發區管理委員會簽署項目合同書，是結合公司領域局勢的改變及其企業未來發展規劃，向航空公司新型材料工業領域擴展的重要途徑，對公司拓展原材料領域內的整體規劃，擁有關鍵而非常重要的意義。允許公司和龍南縣經濟貿易開發區管理委員會簽署項目合同書，并受權經理或者其法定代理人申請辦理此次投入的相關事宜，包含但是不限于明確及簽定此次項目投資所涉及到的法律條文，并登記此次項目投資所需要的審核及登記。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內容詳細企業2023年5月31日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司關于擬與龍南經濟技術開發區管委會簽訂項目合同書的公告》（公示序號：2023-023）。

三、備查簿文檔

（一）《潤貝航空科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》。

特此公告。

潤貝航空公司科技發展有限公司

股東會

二二三年五月三十一日

股票號：001316股票簡稱：潤貝航科公示序號：2023-023

潤貝航空公司科技發展有限公司

有關擬與龍南縣經濟開發區管委

簽署項目合同書的通知

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一、境外投資簡述

（一）投資背景及基本概況

為切合產業鏈發展形勢，掌握航空航天材料產業化發展契機，潤貝航空公司科技發展有限公司（下稱“企業”）擬進一步向航空公司新型材料工業領域擴展，提升企業競爭力。公司擬與龍南縣經濟貿易開發區管理委員會簽署《投資興辦特種預浸料等航空新材料生產項目合同書》，并擬通過注冊法人企業進行相關業務流程，關鍵生產經營范圍為：特殊預浸料、特殊清潔劑及均四甲苯、特殊粘膠劑等航空公司新材料的生產和銷售。整體規劃項目總投資1.6億人民幣，在其中固定投資1.2億人民幣，資金來源為企業已有自籌經費。

（二）內部結構決議狀況

2023年5月30日，公司召開第一屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于擬與龍南經濟技術開發區管委會簽訂項目合同書的議案》，允許公司和龍南縣經濟貿易開發區管理委員會簽署項目合同書，并受權經理或者其法定代理人申請辦理此次投入的相關事宜，包含但是不限于明確及簽定此次項目投資所涉及到的法律條文，并登記此次項目投資所需要的審核及登記。

此次簽署項目合同書事宜在股東會審批權以內，不用遞交股東大會審議，有待相關主管部門審核通過后才可起效。

（三）是否屬于關聯方交易

此次項目投資不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、交易對象方詳細介紹

（一）名字：龍南縣經濟貿易開發區管理委員會

（二）詳細地址：江西龍南市龍翔大道中區

（三）種類：當地政府行政機關

（四）法人代表：鐘旭輝

（五）統一社會信用代碼：11360700314641062U

（六）關聯性表明：與上市企業不會有關聯性

（七）龍南縣經濟貿易開發區管理委員會為當地政府行政機關，并不是失信執行人，信用度優良，具有比較好的履約情況。

三、擬投資項目基本概況

（一）項目規劃：特殊預浸料等航空公司新型材料產業化項目

（二）投資額：工程總投資為1.6億人民幣，在其中固定投資1.2億人民幣。

（三）投資方式：現錢注資

（四）自有資金：企業已有、自籌經費

（五）項目投資進展：企業將在《投資興辦特種預浸料等航空新材料生產項目合同書》簽署后30個工作日內完成投資項目變更登記，120日內進行投資項目立項、環境評價、能評、安評等申請流程。新項目后面進展視當地政府國有建設用地使用權轉讓進度計劃明確。

四、對外開放投資協議書主要內容

（一）協議書彼此：

招標方：龍南縣經濟貿易開發區管理委員會

承包方：潤貝航空公司科技發展有限公司

（二）協議書具體內容

1、項目規劃：項目投資開辦特殊預浸料等航空公司新型材料產業化項目。

2、合作項目：承包方在龍南縣經濟開發區項目投資開辦特殊預浸料等航空公司新型材料產業化項目，須注冊為法人企業，關鍵生產經營范圍為：特殊預浸料、特殊清潔劑及均四甲苯、特殊粘膠劑等航空公司新材料的生產和銷售。

3、投資額：工程總投資為1.6億人民幣，在其中固定投資1.2億人民幣。

4、基本建設地址：龍南縣經濟開發區富康工業園區高崠腦土地五

5、招標方權利與義務：

（1）甲方公司幫助承包方申請辦理項目開工建設、建成投產前及生產運營有關的各種相關手續，花費由乙方承擔。

（2）招標方努力為承包方給予工程建設及后續生產運營的優越的條件。

（3）招標方融洽有關部門在承包方項目開工建設以前將施工用水、路面、用電量通到新項目用地紅線。在規劃區域內用電量4000kVA以內的，由甲方融洽電力部門將公共配電線路搭建到新項目用地紅線外；用電量4000kVA及以上，或需搭建專線運輸的按《龍南支持園區工業企業架設供電專線或變壓器管理辦法》（龍開設發〔2021〕56號）實行。

（4）甲方有權決定對承包方建設工程施工、安全生產工作進行監管及管理。

（5）承包方未按照《國有建設用地使用權出讓合同》規定時間內開建滿3個月，甲方有權傳出催促承包方動工。

（6）招標方已知悉乙方的生產經營范圍及主營，招標方確定承包方在招標方處生產運營達到對應的法律法規或本地政策規定，包含但是不限于環境保護、消防安全、安全生產工作、工商局、低能耗審核等。

6、承包方權利與義務：

（1）承包方應當本合同簽署的時候起30個工作日內完成投資項目變更登記；承包方須根據我國有關規定于本合同簽署的時候起120日內進行投資項目立項、環境評價、能評、安評等申請流程。

（2）承包方須在收到商業用地四界平面圖的時候起45日內聘用有資質設計方搞好項目規劃設計，整體規劃設計圖報龍南縣經濟開發區項目辦、市應急管理局評審然后由龍南縣市自然資源局審核同意后，再報龍南縣經開區管委會核準，核準后45日內進行地質勘查與建筑施工圖及圖審。承包方必須按照審核通過后工程圖紙和建筑裝飾材料基本建設。

（3）承包方需在簽署《國有建設用地使用權出讓合同》的時候起30日內依法處理有關報建手續，并且在獲得開建所需要的前提條件后開建；承包方正式開工基本建設的時候起14個月進行2萬㎡之上工業廠房、寫字樓等公共主體封頂，18個月試建成投產，24個月須全面建設以達到建筑容積率標準及建成投產。

（4）承包方必須按照整體規劃工程施工，尚未招標方允許分期付款且私自分散化基本建設，甲方有權規定承包方停產整頓，導致經濟損失由乙方自己承擔。

（5）承包方需在項目開工建設的時候起六個月內做到進庫規范并申請列入統計分析，在建成投產的時候起1年之內做到入規規范納入規模企業管理方法。

（6）承包方須催促建筑單位執行納稅時間。

（7）承包方須保證項目建設工程施工當中產生拖欠工人工資、安全生產工作、生態保護等諸多問題。

（8）公司開建、進行室內裝修、逐漸投入使用的時長需向龍南縣開放型經濟領導小組辦公室執行書面形式上報辦理手續，否則視為承包方未按照約定開建、進行室內裝修、逐漸建成投產。

（9）承包方投產后必須在龍南市合法納稅。

（10）承包方主營產品（服務項目）起到關鍵適用功效的技術性歸屬于《國家重點支持的高新技術領域》要求區域范圍，需在建成投產的時候起三年內申請辦理高新企業。

五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害

（一）此次投資的目的及對企業的危害

企業投資進行特殊預浸料等航空公司新型材料產業化項目，是結合公司領域局勢的改變及其企業未來發展規劃，向航空公司新型材料工業領域擴展的重要途徑，對公司拓展原材料領域內的整體規劃，擁有關鍵而非常重要的意義，將有利于執行發展戰略，進一步增強企業的人才吸引力和營運能力，夯實企業在行業里的影響力，造成較好的經濟效益，將有利于的持續和穩定發展。

（二）此次項目投資存有的風險性暨風險防范

1、新項目建設中要面臨各種各樣眾多不可控因素，可能會導致項目開工建設、完工及正式投產方式等能否在到達時間進行存在一定的可變性。

2、合同中項目用地必須執行用地審批程序流程，土地使用權證是否獲得和取得時長存有有可變性。工程建設涉及到項目立項、環境保護、電力能源評定、整體規劃、工程建設等相關審批事宜，還需要得到有關主管部門審批，也有一定的可變性。

3、根據有關政策，在工程建設前，必須完成項目備案、項目備案等必需審批流程；項目投產時，必須執行工程驗收等必需程序流程；新項目的初期有關審核前期準備工作仍在火熱進行中，能否進行審核和審核時間具備可變性。

4、此次工程項目的注資規劃和時長將視企業實體經營發展狀況、資產情況及行業的發展趨勢來定。

5、此次投資都是基于公司戰略規劃的需求及對這個行業行業前景的分析，但行業的發展趨勢及市場走勢的改變等都存在一定的可變性，因而將來經營效率有一定的可變性。

6、該項目預計短期內不會對公司經營效益產生不利影響。

六、其他事宜

企業將按照有關法律法規，對此次項目投資工作進展立即履行信息披露義務。

七、備查簿文檔

（一）《潤貝航空科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》；

（二）《投資興辦特種預浸料等航空新材料生產項目合同書》。

特此公告。

潤貝航空公司科技發展有限公司

股東會

二二三年五月三十一日