證券代碼：603477證券簡稱：巨星農牧公示序號：2023-028

債卷編碼：113648債卷通稱：超級巨星可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、會議召開狀況

樂山市巨星農牧有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第五次會議報告于2023年5月26日分別由專人送達、電子郵箱或發傳真等形式傳出，大會于2023年5月29日以現場會議的形式舉辦。

會議由董事長賀正剛老先生集結并組織，需到執行董事9人，實到股東9人。大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規和《公司章程》的相關規定。

二、會議審議狀況

（一）審議通過了《關于追加公司2023年度擔保額度預計的議案》

為了能助力公司下級各分公司業務順利進行，擴張訂單量，企業預估增加2023本年度貸款擔保最高不超過20,000.00萬余元。允許企業對下列分公司向精飼料供應商采購原料的錢款公司擔保，最高不超過20,000.00萬余元：

企業：萬余元貨幣：rmb

與此同時對這次貸款擔保作出下列受權：1、企業本次貸款擔保受權最高不超過20,000.00萬余元；2、為簡化審批流程，受權董事長在相關擔保額度內審核相關的事宜并簽訂有關法律條文。本授權有效期自股東會根據日起至企業2023年年度股東大會舉辦前一日止。

本提案已經從公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

決議結論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

本提案有待報請企業股東大會審議根據。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示（公示序號：2023-030）。

（二）表決通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》

會議同意公司在2023年6月19日15點舉辦企業2022年年度股東大會。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

樂山市巨星農牧有限責任公司

股東會

2023年5月30日

證券代碼：603477證券簡稱：巨星農牧公示序號：2023-029

債卷編碼：113648債卷通稱：超級巨星可轉債

樂山市巨星農牧有限責任公司有關舉辦

2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月19日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月19日15點00分

舉辦地址：四川省成都市青羊區廣富路8號C5幢3樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月19日

至2023年6月19日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

征求《樂山巨星農牧股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上各類提案已分別在2023年3月30日及5月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）與公司特定的信息披露新聞媒體公布。

2、特別決議提案：8

3、對中小股東獨立記票的議案：4、5、7、8

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案所需材料

1、公司股東應當由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，需持企業營業執照（事業單位法人證書）影印件（蓋上公司印章）、個人身份證和法人代表股東賬戶卡到企業辦理相關手續；由法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人需持企業營業執照（事業單位法人證書）影印件（蓋上公司印章）、個人身份證、法人代表依規開具的法人授權書和法人代表股東賬戶卡到企業登記。

2、自然人股東親身列席會議的，應持身份證和股東賬戶卡至企業登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應持身份證、法人授權書和股東賬戶卡到企業登記。

（二）備案時長：2023年6月14日早上9:30-11:30；在下午2:30-4:30。

（三）備案地址：四川省成都市青羊區廣富路8號C5幢1樓會議廳。

六、其他事宜

（一）大會聯系電話：

通訊地址：四川省成都市青羊區廣富路8號C5幢；

郵編：610091；

聯系方式：028-62050265；

發傳真：028-62050253；

手機聯系人：企業董事會辦公室。

（二）此次現場會議預估開會時間大半天,列席會議者吃住、交通出行費用自理。

特此公告。

樂山市巨星農牧有限責任公司

股東會

2023年5月30日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

樂山市巨星農牧有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月19日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603477證券簡稱：巨星農牧公示序號：2023-030

債卷編碼：113648債卷通稱：超級巨星可轉債

樂山市巨星農牧有限責任公司有關增加

2023本年度擔保額度預估的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名字：樂山市巨星農牧有限責任公司（下稱“企業”、“巨星農牧”或“上市企業”）下級各分公司，非公司關聯方。

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次公司擬增加的貸款擔?？偨痤~度不超過人民幣20,000.00萬余元，截止到本公告公布日，公司及子公司對外開放擔保余額為47,136.01萬余元。在其中，對子公司擔保余額為44,957.18萬余元。

●此次擬對員工各分公司所提供的貸款擔保不會有質押擔保狀況。

●上市企業以及子公司都不存有貸款逾期擔保狀況。

●尤其風險防范：本次貸款擔保受權存有為負債率超出70%的提供擔保，煩請投資人留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）上次擔保額度預估的相關情況

公司在2023年3月13日、2023年3月29日舉辦第四屆董事會第二次大會、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于公司2023年度對外擔保授權的議案》，允許企業對員工各子提供擔保，分公司對子公司、分公司并對高端客戶、養殖場、合作方等公司擔保，總金額度不得超過357,200.00萬余元。主要內容詳細公司在2023年3月14日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《樂山巨星農牧股份有限公司關于2023年度對外擔保授權的公告》（公示序號：2023-007）。

（二）此次擬增加擔保額度的相關情況

為了能助力公司下級各分公司業務順利進行，擴張訂單量，在合理識別風險和保障資產（財產）安全的情況下，董事會允許企業增加對員工各分公司向精飼料供貨商購買原材料的錢款公司擔保，總金額度不得超過20,000.00萬余元，在其中向負債率為70%及以上被擔保對象給予擔保額度不得超過6,400.00萬余元，向負債率為70%以內的被擔保對象給予擔保額度不得超過13,600.00萬余元。在相關信用額度范圍之內，企業能將負債率為70%及以上被擔保對象的擔保額度調濟給負債率為70%以內的被擔保對象應用。詳情如下：

企業：萬余元貨幣：rmb

（三）本貸款擔保事宜履行內部結構決策制定

公司在2023年5月29日舉辦第四屆董事會第五次大會，審議通過了《關于追加公司2023年度擔保額度預計的議案》，允許上市企業對員工各子提供擔保。這次貸款擔保事宜尚要遞交企業2022年年度股東大會開展決議。

二、被擔保人基本概況

1、被貸款擔保子公司概況

以上被擔保方均屬于非失信執行人，不會有影響到償債能力指標的重要或有事項。

2、被貸款擔保分公司最近一年一期的關鍵財務報表

注：以上被擔保人的財務報表均是單個表格規格，非合并口徑數據信息。

三、貸款擔保事宜主要內容

這次貸款擔保事宜并未與利益相關方簽署保證合同。當前公司確定的貸款擔保主要內容包括：

1、合同類型：個人信用保證擔保

2、擔保額度及時限：依據每一筆擔保實際發生額度及時間，依照有關法律法規及協議約定；

3、貸款擔保簽定：上市公司董事會受權老總賀正剛老先生簽定擔保協議等相關資料。

四、擔保重要性和合理化

1.此次增加擔保額度預估事宜就是為了助力公司下級各分公司業務順利進行的前提下擴張訂單量，提升子公司持續盈利，符合公司長遠發展戰略規劃共同利益。

2.企業本次追加擔保的對象均是公司全資子公司，償還債務能力很強；雖然有一部分被擔保對象負債率在70%之上，但企業并對運營管理、會計方面具有絕對控制權，擔保風險處在企業控制范圍內。

五、股東會建議

此次增加2023本年度擔保額度事宜早已企業第四屆董事會第五次大會全票表決通過，增加擔保額度的對象均是企業員工各分公司，企業對它擁有管控權，可以有效地控制與規避風險。此次貸款擔保個人行為就是為了確保上市企業各下屬子公司的業務發展需要，不容易對上市公司的正常運轉和市場拓展產生不利影響。董事會允許本次貸款擔保受權。

六、獨董建議

獨董通過謹慎分析后覺得：企業本次增加2023本年度擔保額度預估的事宜能夠滿足企業各分公司平時生產運營要求，將有利于及子公司持續發展。被擔保對象均是公司全資子公司，企業對它擁有絕對控制權，總體嚴控風險，不會有傷害公司與股東利益的舉動。大家同意將此提案提交公司2022年年度股東大會決議。

七、總計對外開放擔保額度及貸款逾期貸款擔保金額

截止到本公告公布日，公司及子公司對外開放擔保余額為47,136.01萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的12.84%。在其中，對子公司擔保余額為44,957.18萬余元，占上市企業最近一期經審計公司凈資產的12.25%。上市企業以及子公司都不存有貸款逾期擔保狀況。

八、備查簿文檔

1、上市企業第四屆董事會第五次會議決議；

2、獨董對相關事宜自主的建議。

特此公告。

樂山市巨星農牧有限責任公司股東會

2023年5月30日