鄭州市銀行股份有限公司（下稱“行內”）及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

行內已經在2023年4月28日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布了《鄭州銀行股份有限公司關于召開2022年度股東周年大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的通知》（公示序號：2023-023），定為2023年6月15日（星期四）早上9:00舉辦行內2022本年度公司股東周年大會。

2023年5月19日，行內舉辦第七屆職工監事2023年第二次臨時會議，大會審議通過了《關于提名耿明齋先生為鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會外部監事候選人的議案》，允許候選人耿明齋先生為行內第七屆職工監事外部監事侯選人。主要內容詳細行內于2023年5月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會2023年第二次臨時會議決議公告》（公示序號：2023-025）及《鄭州銀行股份有限公司關于提名外部監事候選人的公告》（公示序號：2023-026）。

2023年5月26日，行內公司股東鄭州市投資控股有限公司，向行內書面形式提交了《關于將〈關于選舉耿明齋先生為鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會外部監事的議案〉作為臨時提案提交2022年度股東周年大會審議的函》，報請行內2022本年度公司股東周年大會將《關于選舉耿明齋先生為鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會外部監事的議案》（詳見附件一）做為臨時性提議納入議程安排然后進行決議。

依據《公司法》等相關法律法規和行內《公司章程》的相關規定，鄭州市投資控股有限公司擁有占行內有投票權股權數量約8.52%的股權，具有臨時性提議資質，且以上臨時性提議具體內容歸屬于股東會的職責范圍，適用有關法律法規及行內《公司章程》的相關規定，行內股東會允許將這些臨時性提議遞交2022本年度公司股東周年大會決議。

除提升以上臨時性提案外，此次股東會的舉辦形式、時長、地址、除權日、別的會議議題等事宜不會改變。現就2022本年度公司股東周年大會、2023年第一次A股類型股東會及2023年第一次H股類型股東會的補充通知公告如下：

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：2022本年度公司股東周年大會、2023年第一次A股類型股東會及2023年第一次H股類型股東會。

（二）召集人：行內股東會，行內第七屆股東會第九次大會審議通過了《關于召開鄭州銀行股份有限公司2022年度股東周年大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的議案》。

（三）會議召開的合理合法合規表明：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和行內《公司章程》等要求。

（四）舉辦時間、時長

1．現場會議：2023年6月15日（星期四）早上9:00逐漸。

2．網上投票：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月15日9:15-15:00。

（五）舉辦方法：此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的。行內將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向行內A股公司股東給予互聯網方式的微信投票，A股公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。行內A股公司股東只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票、深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票中的一種方式決議，同一投票權發生反復決議的，以第一次合理決議結論為標準。

專此報請A股公司股東留意：全部參與網上投票的A股公司股東對2022本年度公司股東周年大會提案的決議，將視作其對于2023年第一次A股類型股東會同樣具體內容的議案展開了相同的決議；參與現場會議的A股公司股東將分別在2022本年度公司股東周年大會及2023年第一次A股類型股東大會上決議。

（六）除權日：2023年6月12日（星期一）。

（七）參加目標：

1．截止到2023年6月12日（星期一）在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的行內整體A股普通股票公司股東，均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是行內公司股東（受權委托書格式詳見附件二、配件三）。H股普通股票公司股東出席會議事宜參照行內在香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）公布的H股股東會議通知。依據相關法律法規和行內《公司章程》的相關規定，股東質押行內股份總數已超過其擁有行內股份的50%時，它在股東大會上的投票權將受限制。

2．行內執行董事、監事會和高管人員。

3．行內聘用律師。

4．依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

（八）會議地點：鄭州鄭州高新區商務接待外環路22號鄭州市銀行大廈。

二、會議審議事宜

（一）2022本年度公司股東周年大會

2022本年度公司股東周年大會決議的提案名稱和編號見下表所顯示：

除此之外，2022本年度公司股東周年大會將征求下列報告：

1．征求《鄭州銀行股份有限公司監事會對董事會及其成員2022年度履職評價報告》。

2．征求《鄭州銀行股份有限公司監事會及其成員2022年度履職評價報告》。

3．征求《鄭州銀行股份有限公司監事會對高級管理層及其成員2022年度履職評價報告》。

4．征求《鄭州銀行股份有限公司2022年度獨立非執行董事述職報告》。

5．征求《鄭州銀行股份有限公司關于2022年度主要股東履職履約的評估報告》。

（二）2023年第一次A股類型股東大會審議事宜

1．決議《關于鄭州銀行股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股份預案的議案》。

（三）2023年第一次H股類型股東大會審議事宜

1．決議《關于鄭州銀行股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股份預案的議案》。

2022本年度公司股東周年大會第8項提案含子議案，需逐一決議。

2022本年度公司股東周年大會第1到第8項提案、第12項提案是一般決議案，需經列席會議股東持有表決權的半數以上根據；2022本年度公司股東周年大會第9到第11項提案、2023年第一次A股類型股東會共1項提案、2023年第一次H股類型股東會共1項提案為尤其決議案，需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據。

2022本年度公司股東周年大會第6至9項歸屬于危害中小股東權益的重大事情，行內將會對中小股東的決議獨立記票并公布。

2022本年度公司股東周年大會第8項提案涉及到關聯方交易事宜，關系公司股東應當依法回避表決，該等關系公司股東不可接納公司股東授權委托就此項提案進行投票。詳細行內于2022年12月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司關于2023年度日常關聯交易預計額度的公告》。

以上提案早已行內第七屆股東會2022年第十次臨時會議、第七屆股東會第八次大會及第七屆職工監事第八次大會、第七屆職工監事2023年第二次臨時會議表決通過，詳細行內分別在2022年12月22日、2023年3月31日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司第七屆董事會2022年第十次臨時會議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告》及分別在2023年3月31日、2023年5月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會第八次會議決議公告》、《鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會2023年第二次臨時會議決議公告》等相關公示。以上提案具體內容詳細行內于2023年5月23日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鄭州銀行股份有限公司2022年度股東周年大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會會議材料》。

三、大會備案等事宜

（一）登記

1．公司股東由法人代表列席會議的，須持有加蓋公章的營業執照副本、法定代表人證明書（詳見附件四）、身份證件、合理股東賬戶卡正本申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人須持有受托人加蓋公章的營業執照副本、法定代表人證明書、書面形式法人授權書（詳見附件二、配件三）、委托代理人身份證件、受托人合理股東賬戶卡正本申請辦理登記。

2．自然人股東持本人身份證、合理股東賬戶卡正本申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人持書面形式法人授權書（詳見附件二、配件三）、委托代理人身份證件、受托人身份證掃描件及合理股東賬戶卡正本申請辦理登記。

（二）備案時長：當場備案時間是在2023年6月12日（星期一）至6月13日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采用信件或發傳真方法注冊登記的需在2023年6月13日17:30以前送到或發傳真到行內。

（三）備案地址：鄭州鄭州高新區商務接待外環路22號鄭州市銀行大廈25層2510室。

（四）此次股東會預估開會時間一天，參會公司股東住宿費及差旅費自立。

（五）聯系電話：楊先生 任先生

聯系方式：0371-67009199、0371-67009585

發傳真：0371-67009898

詳細地址：鄭州鄭州高新區商務接待外環路22號鄭州市銀行大廈

郵件地址：ir@zzbank.cn

郵編：450018

四、參與網上投票的實際操作步驟

（一）網上投票程序

1．A股網絡投票編碼：362936

2．A股網絡投票通稱：鄭銀網絡投票

3．此次股東會提案均屬于非累積投票提案，應填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4．A股公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。A股公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如A股公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

（二）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票程序

1．網絡投票時長：2023年6月15日股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

2．A股公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

（三）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票程序

1．網絡投票時長：2023年6月15日9:15-15:00。

2．A股公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3．公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在相關期限內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

五、備查簿文檔

1．行內第七屆股東會第九次會議決議。

2．行內第七屆職工監事2023年第二次臨時會議決定。

3．公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內容。

特此公告。

鄭州市銀行股份有限公司股東會

2023年5月29日

附件一

有關競選耿明齋先生為鄭州市銀行股份有限公司

第七屆職工監事外部監事的議案

諸位公司股東：

依據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《鄭州銀行股份有限公司章程》的相關規定，鄭州市銀行股份有限公司（下稱“企業”）職工監事于2023年5月19日舉辦第七屆職工監事2023年第二次臨時會議審議通過了《關于提名耿明齋先生為鄭州銀行股份有限公司第七屆監事會外部監事候選人的議案》，允許候選人耿明齋先生為第七屆職工監事外部監事侯選人。

受公司監事會授權委托，現報請2022年度公司股東周年大會競選耿明齋先生為企業第七屆職工監事外部監事，任職期自股東大會審議根據的時候起起效，至企業第七屆職工監事任期屆滿時才行。

配件：耿明齋老先生個人簡歷

提案報請人：鄭州市投資控股有限公司

附件一之配件

耿明齋老先生個人簡歷

耿明齋老先生，1952年2月出世，鄭州大學經濟學學士、經濟學碩士，專家教授。

耿先生于1985年7月源于鄭州大學就職，自1985年7月迄今任教師，自1993年4月至2001年11月依次任經濟發展研究所副所長、改革創新研究院副院長、經濟發展學院副院長，自2001年11月至2013年1月任經濟發展學院教授，期內自2009年9月至2013年1月擔任中原地區經濟發展研究院醫生，自2013年1月到2019年9月任經濟管理學院常務副院長兼中原地區發展趨勢科學研究院，自2019年9月迄今任經濟管理學院常務副院長、中原地區發展研究院學術委員會負責人、河南中原經濟發展研究院專家教授。耿先生自2016年6月至2022年6月任河南省雙匯集團財務有限公司獨董，自2016年6月至2022年12月任河南省卞京農商銀行股份有限公司公司獨立董事，自2019年1月至今任宇通重工有限責任公司（于上海交易所發售，股票號：600817）獨董，自2019年5月迄今任中原期貨股份有限公司公司獨立董事。在職河南第十四屆人民代表、中共河南省委咨詢組研究者、河南省政府專家指導委員會委員、我國全球經濟研究中心理事長、河南省民營企業研究會會長。

耿先生不擁有行內股權，不會有《公司法》、行內《公司章程》及其證監會、證交所所規定的不可候選人為公司監事的情況，與行內持倉5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會行政處分和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

配件二

鄭州市銀行股份有限公司

2022年度公司股東周年大會法人授權書

茲委托 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年6月15日舉行的鄭州市銀行股份有限公司2022年度公司股東周年大會，并對擬決議的議案履行投票權（包含允許、抵制、放棄）。

我們公司（自己）對此次股東會各類提案的決議建議：

注：

1. 受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人可以按照自己的喜好進行投票。

2. 本法人授權書復印件或按照上述文件格式自做均合理。

3. 本法人授權書應當此次股東會舉辦時長前24鐘頭填妥、簽定并通過專職人員、郵遞或發傳真等形式送到行內董事會辦公室。

4. 法人授權書有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會結束后。

配件三

鄭州市銀行股份有限公司

2023年第一次A股類型股東會法人授權書

茲委托 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年6月15日舉行的鄭州市銀行股份有限公司2023年第一次A股類型股東會，并對擬決議的議案履行投票權（包含允許、抵制、放棄）。

我們公司（自己）對此次股東會各類提案的決議建議：

注：

1. 受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人可以按照自己的喜好進行投票。

2. 本法人授權書復印件或按照上述文件格式自做均合理。

3. 本法人授權書應當此次股東會舉辦時長前24鐘頭填妥、簽定并通過專職人員、郵遞或發傳真等形式送到行內董事會辦公室。

4. 法人授權書有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會結束后。

配件四

法定代表人證明書

茲證明， 老先生（女性）（身份證號碼： ）為根本公司法人代表。

單位全稱：

（蓋公章）

年 月 日