本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　中信海洋直升機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十九次會議于2023年5月26日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及材料已于2023年5月19日發送各位董事。會議應出席的董事14名，實際出席的董事14名。會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過關于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案

　　根據公司《章程》，第八屆董事會由15名成員組成，其中非獨立董事10名，任期自股東大會選舉通過之日起3年。經征詢持有公司3%以上股份的股東意見，并經公司第七屆董事會提名委員會審核，現提名楊威、顧曉山、譚東領、閆增軍、關頤、唐明通、姚旭、張威、王麗霞、江文昌等10人為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。非獨立董事候選人的基本情況如下：

　　楊威先生，1970年11月出生，碩士研究生學歷，經濟師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中信銀行武漢分行副行長、黨委委員（其間掛職任湖北省鄂州市市委常委、副市長），中信銀行青島分行行長、黨委書記；現任公司董事長、黨委書記。

　　顧曉山先生，1968年3月出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任機械工業部第二設計院能源院熱能所專業科長、公用系統所所長，中國聯合工程公司能源與環境院公用系統所所長、能源與環境工程分公司總經理助理、工程一部副總經理、能源與環境工程院副院長、項目開發二部副部長、環境工程公司總經理、能源與環境工程公司常務副總經理，中國聯合工程公司總經理助理、能源工程中心主任、副總經理、黨委副書記、紀委書記，董事、總經理、黨委副書記，中國機械設備工程股份有限公司副總經理，中國機械工業建設集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。現任中國海洋航空集團有限公司黨委書記、董事長，中國中海直有限責任公司董事，公司副董事長。

　　譚東領先生，1972年12月出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中國海洋石油有限公司發展規劃部發展規劃主管、發展規劃經理，中國海油北帕斯天然氣液化項目組副總經理，中聯煤層氣有限責任公司公司總經理助理、發展規劃部主任、財務管理部總經理、晉城分公司黨委書記兼總經理、格瑞克合作項目首席代表。現任中國海洋石油集團有限公司規劃計劃部副總經理。

　　閆增軍先生，1971年11月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任公司飛行部經理、公司總經理助理、公司副總經理，海直通用航空有限責任公司董事長；現任公司副董事長、總經理、黨委副書記。

　　關頤先生，1968年9月出生，大專學歷，高級會計師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中國中信集團有限公司戰略與計劃部管理四處處長、風險管理部主任助理兼業務四處處長、稽核審計部總經理助理（其間：借調中信集團黨委巡視組任巡視專員，掛職四川省廣元市副市長），中國中信集團有限公司稽核審計部總監；現任公司財務總監。

　　唐明通先生，1964年12月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任深圳市人民政府國有資產監督管理委員會主任科員、副調研員、黨委辦公室副主任；現任深圳市通產集團有限公司董事、黨委副書記，北油電控燃油噴射系統（天津）有限公司監事會主席，深圳市通產科技發展有限公司董事，深圳市商控實業有限公司董事，深圳鵬達爾粉體材料有限公司董事，中國中海直有限責任公司董事，公司董事。

　　姚旭先生，1969 年6月出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中國海洋石油總公司資產管理部資產管理處處長、財務資產部股權資本處處長，中國海洋石油集團有限公司財務資產部股權資本處處長。現任中海石油投資控股有限公司董事、副總經理，中海油國際融資租賃有限公司董事、副總裁，公司董事。

　　張威先生，1986年11月出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中信投資控股有限公司投資一部經理助理（其間：掛職任中信集團戰略與計劃部管理一處項目經理），中信集團戰略與計劃部管理一處主管，中信集團戰略發展部公司運營管理一處主管。現任中信集團戰略發展部業務四處高級主管。

　　王麗霞女士，1984年7月出生，碩士研究生學歷，高級經濟師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中信集團人事教育部任免處主管、中信集團人力資源部監督檢查處高級主管。現任中信集團人力資源部監督檢查處處長（其間：擔任中央和國家機關青年聯合會第一屆委員會委員）。

　　江文昌先生，1963年9月出生，博士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中國海洋石油南海東部公司工程師、中國南海石油聯合服務總公司副總工程師。現任廣東南油控股集團有限公司副總經理、總工程師，公司董事。

　　上述非獨立董事候選人均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的董事任職資格，不存在《公司法》規定的不能擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不屬于因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；均未持有公司股份，不是失信被執行人，亦不是失信責任主體或失信懲戒對象；其中楊威、顧曉山、閆增軍、關頤、唐明通、姚旭、張威、王麗霞、江文昌與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，譚東領與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

　　本議案將提交2022年度股東大會，股東大會選舉非獨立董事實行累積投票制。公司獨立董事關于本議案的意見詳見同日在巨潮資訊網上披露的《獨立董事關于第七屆董事會第二十九次會議相關事項發表的意見》。

　　（同意14票，反對0票，棄權0票）

　　（二）審議通過關于提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案

　　根據公司《章程》，第八屆董事會由15名成員組成，其中獨立董事5名，任期自股東大會選舉通過之日起3年。經公司第七屆董事會提名委員會審核，現提名張金林、馬少華、徐經長、李艷華、孫奕捷等5人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人的基本情況如下：

　　張金林先生，1964年9月出生，博士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中南財經政法大學MBA學院院長、教授、博士生導師；現任中南財經政法大學科研部部長、教授、博士生導師，國務院政府特殊津貼專家，公司獨立董事。

　　馬少華先生，1986年5月出生，博士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任英國牛津大學博士后研究員、清華-伯克利深圳學院特別研究員；現任清華大學深圳國際研究生院副教授，公司獨立董事。

　　徐經長先生，1965年11月出生，博士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中國人民大學商學院MPAcc中心主任，EMBA中心主任，會計系副主任、主任。現任財政部企業會計準則咨詢委員會委員，中國會計學會會計基礎理論專業委員會副主任委員，中國銀行間交易商協會會計專業委員會副主任委員，深圳證券交易所會計咨詢委員會委員，三六零安全科技股份有限公司、江蘇恒順醋業股份有限公司、紫光股份有限公司獨立董事。

　　李艷華女士，1969年7月出生，博士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中國民航大學教務科科長、院長助理、經管學院副院長，教授。現任北京交通大學交通運輸學院教授、博士生導師。

　　孫奕捷女士，1981年4月出生，博士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。現任中國民航科學技術研究院航空安全研究所航空安全研究室主任師。

　　上述獨立董事候選人中張金林、馬少華、徐經長已獲得證券交易所認可的獨立董事資格證書，孫奕捷、李艷華尚未取得獨立董事資格證書，已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

　　上述獨立董事候選人均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所相關規定要求的任職資格，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不屬于因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；均未持有公司股份，不是失信被執行人，亦不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

　　本議案將提交2022年度股東大會，股東大會選舉獨立董事實行累積投票制。在深圳證券交易所對5名獨立董事候選人的任職資格和獨立性審核無異議后，股東大會方可進行表決。公司獨立董事關于本議案的意見詳見同日在巨潮資訊網上披露的《獨立董事關于第七屆董事會第二十九次會議相關事項發表的意見》。

　　（同意14票，反對0票，棄權0票）

　　（三）審議通過關于召開2022年度股東大會的議案

　　公司董事會決定以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2022年度股東大會。現場會議召開時間為2023年6月19日（星期一）14:30起，會期半天。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月19日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2023年6月19日9:15一15:00期間的任意時間。

　　《關于召開2022年度股東大會的通知》同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網上披露。

　　（同意14票，反對0票，棄權0票）

　　特此公告。

　　中信海洋直升機股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：000099 證券簡稱：中信海直 公告編號：2023-017

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　第七屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　中信海洋直升機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十八次會議于2023年5月26日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議資料和通知已于2023年5月19日發送各位監事。會議應到監事3名，實際出席的監事3名，會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過公司關于提名第八屆監事會非職工監事候選人的議案

　　根據公司《章程》，第八屆監事會由3名監事組成，其中非職工監事2名，由公司股東大會選舉產生，任期自選舉通過之日起3年。經征詢持有公司3%以上股份的股東意見，現提名梁景、焦文勝為第八屆監事會非職工監事候選人，與公司職工代表大會選舉產生的職工監事共同組成公司第八屆監事會。非職工監事候選人的基本情況如下：

　　梁景女士，1983年12月出生，碩士研究生學歷，中國注冊會計師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中信集團稽核審計部業務四處主審、高級主審，中信集團稽核審計部業務三處高級主審，中信集團稽核審計部業務四處高級主審、負責人。現任中信集團稽核審計部業務四處處長。

　　焦文勝先生，1970年5月出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任北京普華律師事務所律師，北京漢衡律師事務所律師，中信集團法律部高級公司律師、高級主管，中信集團法律合規部法律事務處高級主管（其間：掛職任中信建設總經理助理）。現任中信集團法律合規部法律事務處高級主管。

　　上述非職工監事候選人均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所相關規定要求的任職資格，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不屬于因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；均未持有公司股份，不是失信被執行人，亦不是失信責任主體或失信懲戒對象；與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系。

　　本議案將提交2022年度股東大會，股東大會選舉非職工監事實行累積投票制。

　　（同意3票，反對0票，棄權0票）

　　特此公告。

　　中信海洋直升機股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：000099 證券簡稱：中信海直 公告編號：2023-018

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次

　　本次股東大會是公司2022年度股東大會。

　　（二）股東大會的召集人

　　本次會議的召集人為公司董事會（公司第七屆董事會第二十九次會議決定召開本次股東大會）。

　　（三）會議召開的合法、合規性

　　本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

　　（四）會議召開的時間

　　1.現場會議召開時間：2023年6月19日（星期一）14:30。

　　2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月19日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2023年6月19日9:15一15:00期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　投票表決時同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。同一股份出現重復投票表決的以第一次投票表決結果為準。

　　（六）會議的股權登記日

　　2023年6月14日（星期三）。

　　（七）會議的出席對象

　　1.在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2.公司董事、監事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　（八）現場會議地點

　　深圳市南山區南海大道3533號深圳直升機場公司會議室。

　　二、會議事項

　　（一）會議提案

　　（二）聽取公司第七屆董事會獨立董事2022年度述職報告

　　（三）特別事項說明

　　1.上述提案已經公司第七屆董事會第二十七及第二十九次會議、第七屆監事會第十六次及第十八次會議審議通過，并同意提交本次股東大會審議。詳見2023年3月23日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七屆董事會第二十七次會議決議公告》《第七屆監事會第十六次會議決議公告》以及2023年5月27日披露的《第七屆董事會第二十九次會議決議公告》《第七屆監事會第十八次會議決議公告》。

　　2.提案7涉及關聯交易，關聯股東及股東代理人應回避表決。

　　3.提案9、提案10、提案11采取累積投票方式，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出0票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　本次會議選舉楊威、顧曉山、譚東領、閆增軍、關頤、唐明通、姚旭、張威、王麗霞、江文昌為公司非獨立董事。選舉張金林、馬少華、徐經長、李艷華、孫奕捷為公司獨立董事。任期自公司股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿。

　　本次會議選舉為梁景、焦文勝為公司非職工監事，任期自公司股東大會選舉通過之日起至公司第八屆監事會任期屆滿。

　　三、會議登記等事項

　　（一）股東登記方式

　　出席會議的自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；如委托出席者，需持股東授權委托書（見附件2）、本人身份證、委托人身份證原件或復印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續。

　　出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持股東單位營業執照復印件（蓋公章）、本人身份證、法定代表人證明書、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持股東單位營業執照復印件（蓋公章）、本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書（見附件2）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件（蓋公章）、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　（二）登記時間

　　2023年6月14日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。

　　（三）登記地點

　　深圳市南山區南海大道3533號深圳直升機場公司董事會辦公室。

　　（四）聯系方式

　　聯系人及聯系方式：

　　歐陽銘志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic

　　劉 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic

　　（五）其他事項

　　參加本次股東大會會議的人員交通、食宿等費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　參加本次股東大會網絡投票的股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　附件1：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件2：授權委托書

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　2023年5月27日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　（一）投票代碼：投票代碼為“360099”。

　　（二）投票簡稱：“海直投票”。

　　（三）填報表決意見或選舉票數：

　　1.對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　2.對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　（1）選舉非獨立董事（提案9，采用等額選舉，應選人數為10位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×10

　　股東可以將票數平均分配給10位非獨立董事候選人，也可以在10位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　（2）選舉獨立董事（提案10，采用等額選舉，應選人數為5位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5

　　股東可以將票數平均分配給5位獨立董事候選人，也可以在5位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　（3）選舉非職工監事（提案11，采用等額選舉，應選人數為2位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

　　股東可以將票數平均分配給2位非職工監事候選人，也可以在2位非職工監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　（四）本次股東大會不設總議案。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　（一）投票時間：2023年6月19日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　（一）投票時間：2023年6月19日9:15一15:00。

　　（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲授權 先生 （女士）代表本單位（個人）出席中信海洋直升機股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人對本次股東大會提案的明確投票意見指示見下表：

　　注：若無明確投票指示，委托人應注明受托人可否按自己意見投票。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股東賬號：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：