本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月26日

　　(二) 股東大會召開的地點：重慶市渝中區青年路18號11樓一會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長張文中先生主持會議。會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事12人，出席12人；

　　2、 公司在任監事5人，出席5人；

　　3、 董事會秘書的出席會議；其他高管的列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1. 議案名稱：《關于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關聯交易符合相關法律法規規定的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.00 議案名稱：《關于公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關聯交易方案的議案》

　　2.01 議案名稱：本次吸收合并方案概述

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.02 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-發行股份的種類和面值

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.03 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-交易價格和定價依據

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.04 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-本次交易的支付方式安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.05 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-定價基準日、定價依據和發行價格

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.06 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-發行方式和發行對象

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.07 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-發行股份數量

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.08 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-鎖定期安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.09 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-上市地點

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.10 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-現金選擇權安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.11 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-本次重組完成后的債權債務處置

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.12 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-資產交割

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.13 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-員工安置

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.14 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-滾存利潤安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.15 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-過渡期損益歸屬

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.16 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-減值補償安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.17 議案名稱：本次吸收合并的具體方案-決議有效期

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3 議案名稱：《關于本次吸收合并構成關聯交易的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4 議案名稱：《關于〈重慶百貨大樓股份有限公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5 議案名稱：《關于簽署附條件生效的吸收合并協議的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6. 議案名稱：《關于簽署附條件生效的〈重慶百貨大樓股份有限公司與重慶商社（集團）有限公司之吸收合并協議之補充協議〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7. 議案名稱：《關于簽署附條件生效的〈關于重慶百貨大樓股份有限公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司之減值補償協議〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8. 議案名稱：《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9. 議案名稱：《關于公司股票價格在本次交易首次公告日前20個交易日內不存在異常波動的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10. 議案名稱：《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉相關規定的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11. 議案名稱：《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12. 議案名稱：《關于本次交易不構成〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十三條規定的重組上市的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　13. 議案名稱：《關于本次交易相關主體不存在依據〈上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　14. 議案名稱：《關于批準本次吸收合并相關審計報告、備考審閱報告及資產評估報告的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　15. 議案名稱：《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　16. 議案名稱：《關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　17. 議案名稱：《關于本次交易攤薄即期回報的影響及公司采取填補措施的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　18. 議案名稱：《關于本次交易前十二個月內購買、出售資產的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　19. 議案名稱：《關于本次交易采取的保密措施及保密制度的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　20. 議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易有關事宜的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次股東大會議案1-議案20對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指持股5%（不含5%）以下的股東。

　　2、根據《公司章程》規定，本次提交股東大會審議的議案1-議案20涉及關聯交易事項，關聯股東重慶商社（集團）有限公司、重慶渝富華貿國有資產經營有限公司未參與表決。

　　3、根據《公司章程》規定，本次提交股東大會審議的議案1-議案20涉及公司重大事項，應由股東大會做出特別決議，并經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海中聯（重慶）律師事務所

　　律師：崔俊蓉、秦宏基

　　2、 律師見證結論意見：

　　出席會議的上海中聯（重慶）律師事務所崔俊蓉、秦宏基律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序和表決方式等相關事項符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2023-041

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　通知債權人公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、通知債權人的原由

　　重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“上市公司”或“重慶百貨”）擬向重慶商社（集團）有限公司（以下簡稱“重慶商社”）全體股東重慶渝富資本運營集團有限公司、天津濱海新區物美津融商貿有限公司、深圳步步高智慧零售有限公司、重慶商社慧隆企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）和重慶商社慧興企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）發行股份的方式吸收合并重慶商社，上市公司為吸收合并方，重慶商社為被吸收合并方（以下簡稱“本次吸收合并”或“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司作為存續公司將承繼及承接重慶商社的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利與義務，重慶商社的法人資格將被注銷，重慶商社持有的上市公司股份將被注銷，重慶商社全體股東將成為上市公司的股東。本次吸收合并詳情請見上市公司于2023年5月11日在www.sse.com.cn公告的《重慶百貨大樓股份有限公司吸收合并重慶商社（集團）有限公司暨關聯交易報告書（草案）》。

　　本公司于 2023 年5月26日召開了2023年第三次臨時股東大會，審議通過了本次吸收合并的相關議案，并于本公告同日在《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站刊登了《重慶百貨大樓股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-040）。

　　本次吸收合并已經重慶百貨第七屆三十九次董事會會議和第七屆四十七次董事會會議、重慶百貨2023年第三次臨時股東大會、重慶商社股東會審議通過，本次吸收合并尚需取得上海站證券交易所審核通過并經中國證券監督管理委員會注冊。

　　二、需債權人知曉的相關信息

　　根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，上市公司債權人自接到本公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，有權依據有效的債權相關文件及相關憑證要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。逾期未申報債權的將視為有關債權人放棄要求本公司提前清償或者提供相應擔保的權利，其享有的對本公司的債權將由本公司按約定繼續履行。對于根據本公告進行有效申報的債權人，本公司將在本次吸收合并獲得中國證券監督管理委員會的注冊后，對相關債務根據債權人的要求進行提前清償或提供擔保。

　　債權人可采用現場、郵寄或傳真的方式申報，申報時間為自本公告登報之日起 45 日內。郵寄方式的申報時間以寄出郵戳為準。具體申報方式如下：

　　1、現場申報：重慶市渝中區青年路18號商社大廈11樓重慶百貨財務管理部。

　　2、郵寄申報：（請將身份證明文件、債權資料郵寄至以下地址，并請在首頁注明“申報債權”字樣）

　　地址：重慶市渝中區青年路18號商社大廈11樓重慶百貨財務管理部

　　郵編：400010

　　收件人：閔雪麗

　　電話：023-63845501

　　3、傳真申報：（請將身份證明文件、債權資料傳真至以下號碼，并請在首頁注明“申報債權”字樣）

　　傳真號碼：023-63845501

　　聯系人：閔雪麗

　　特此公告。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會

　　2023年5月27日