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湖南電廣傳媒股份有限公司關于受讓控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%的股權暨關聯交易的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
1.為加強對子公司的治理，湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬受讓申波所持有的韻洪傳播科技（廣州）有限公司（以下簡稱“韻洪傳播”）3.72%的股權，交易價格按照該部分股權以2022年12月31日作為定價基準日的評估值為基礎，確定為680萬元。
2.申波先生目前擔任公司董事、副總經理，屬于公司關聯自然人，本次交易構成關聯交易。
3.2023年5月26日公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于受讓控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%的股權暨關聯交易的議案》。此項交易的關聯董事申波對本議案回避表決，獨立董事就該交易事項進行了事前認可和發表了獨立意見。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需提交公司股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
1.姓名：申波
2.住所：長沙市雨花區雨花路167號
3.工作單位：湖南電廣傳媒股份有限公司
4.與公司關聯關系：申波先生目前擔任公司董事、副總經理，屬于公司關聯自然人，本次交易構成關聯交易。
5.申波先生不是失信被執行人。
三、交易標的情況
1.標的資產概況
申波所持有的韻洪傳播3.72%的股權。
2.基本情況
名稱：韻洪傳播科技（廣州）有限公司
企業性質：其他有限責任公司
注冊地：廣州市越秀區建設大馬路22號中環廣場29樓
法定代表人：申波
注冊資本：1,343.97萬元人民幣
經營范圍：廣告制作;廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）;平面設計;廣告設計、代理;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;信息技術咨詢服務;旅游開發項目策劃咨詢;社會經濟咨詢服務;專業設計服務;市場營銷策劃;組織文化藝術交流活動;項目策劃與公關服務;企業形象策劃;數字文化創意技術裝備銷售;數字內容制作服務（不含出版發行）;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;玩具、動漫及游藝用品銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;日用百貨銷售;日用品批發;化妝品批發;化妝品零售;演出經紀。
主要股東：電廣傳媒持有67.57％股份；湖南協力傳媒有限公司持有11.84%股份；其他股東主要為韻洪傳播管理層，合計持有20.59%股份。
歷史沿革：韻洪傳播科技(廣州)有限公司原名廣州韻洪廣告有限公司，系由湖南電廣傳媒股份有限公司、申波等自然人投資設立，于 2003年11月27日在廣州市工商行政管理局登記注冊，現持有統一社會信91440101755583224M 的營業執照。公司經過增資及股權變更后，現有注冊資本1,343.97萬元。
3.韻洪傳播主要財務數據
單位：元
上述財務數據經審計
四、關聯交易的定價依據
1.資產評估情況
評估基準日：2022年12月31日
評估機構：北京坤元至誠資產評估有限公司
評估方法：市場法
評估結論：經評估，韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%股權于評估基準日的市場價值評估結論為680.00萬元（大寫：人民幣陸佰捌拾萬元整）。
2. 定價依據
根據北京坤元至誠資產評估有限公司出具的評估報告（京坤評報字[2023]0189號），以2022年12月31日為評估基準日，采用市場法進行評估，韻洪傳播3.72%股權于評估基準日的市場價值評估結論為680萬元。在參考評估值基礎上，經公司與股權轉讓方協商一致同意，公司擬以680萬元價格受讓韻洪傳播3.72%的股權。
五、協議的主要內容
1.電廣傳媒與申波雙方約定，電廣傳媒以韻洪傳播3.72%股權于2022年12月31日為評估基準日的市場價值評估價值680萬元的價格受讓申波所持有的韻洪傳播3.72%股權。
2.在股權轉讓協議簽署后10日內，支付總對價的80%；在本次股權轉讓的工商變更登記手續完成后10日內，支付剩余價款（即20%轉讓總對價）。
3.本協議經各方簽字蓋章后生效。
六、本次交易的目的和對公司的影響
為加強對子公司的治理，公司擬受讓申波所持有的韻洪傳播3.72%的股權。本次股權受讓完成后，電廣傳媒持有韻洪傳播股權將由67.57%增加至71.29%，公司對韻洪傳播的控制力進一步加強。本次股權受讓不會對公司正常生產經營和業績產生重大影響。
七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2023年以來，除擬進行本次交易外，公司與申波先生未發生其他關聯交易。
八、獨立董事會意見
獨立董事認為該項關聯交易符合相關法律、法規和公司關聯交易制度的規定，交易定價是按照該部分股權以2022年12月31日作為定價基準日的評估值為基礎確定的。交易完成后，公司對韻洪傳播的控制力進一步加強。本次關聯交易的審議、表決程序符合有關規定，關聯董事在議案表決過程中依法進行了回避，未損害公司及股東尤其是中小股東的利益，符合全體股東的利益。綜上所述，我們同意《關于受讓控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%的股權暨關聯交易的議案》。
九、備查文件
1.第六屆董事會第三十二次會議決議；
2.湖南電廣傳媒股份有限公司擬受讓股權涉及的韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%股權價值資產評估報告（京坤評報字[2023]0189號）；
3.股權轉讓協議書；
4.獨立董事意見。
特此公告。
湖南電廣傳媒股份有限公司董事會
2023年5月26日
股票代碼：000917 股票簡稱：電廣傳媒 公告編號：2023-28
湖南電廣傳媒股份有限公司
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十二次會議通知于2023年5月21日以電子郵件或短信息等書面方式發出，會議于2023年5月26日以通訊方式召開。會議應參會董事9名，實際參會董事9名。會議召開的時間、地點及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。經與會董事審議，表決通過以下決議：
一、審議并通過《關于受讓控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%的股權暨關聯交易的議案》
為加強對子公司的治理，公司擬受讓申波所持有的韻洪傳播科技（廣州）有限公司（以下簡稱“韻洪傳播”）3.72%的股權，交易價格按照該部分股權以2022年12月31日作為定價基準日的評估值為基礎，確定為680萬元。本次股權受讓完成后，電廣傳媒合計持有韻洪傳播股權將由67.57%增加至71.29%。公司對韻洪傳播的控制力進一步加強。本次股權受讓不會對公司正常生產經營和業績產生重大影響。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《湖南電廣傳媒股份有限公司關于受讓控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%的股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-29）
關聯董事申波對本議案回避表決。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
湖南電廣傳媒股份有限公司董事會
2023年5月26日
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