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招商證券股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
招商證券股份有限公司（以下簡稱公司、招商證券）第七屆董事會第三十一次會議通知于2023年5月23日以電子郵件方式發出。會議于2023年5月26日以通訊表決方式召開。
應出席董事13人，實際出席13人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《招商證券股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）關于提名丁璐莎為非執行董事候選人的議案
同意提名丁璐莎女士為公司第七屆董事會非執行董事候選人。
議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
公司獨立董事對以上議案發表獨立意見如下：
1、經審閱丁璐莎女士的簡歷等文件，我們認為其具備現行法律法規、監管規定及自律規則等規定的上市證券公司董事任職資格條件，具備履行董事職責所必需的專業素養和工作經驗；未發現其存在法律法規、監管規定及自律規則等規定的不得擔任公司董事的情形，同意提名丁璐莎女士為第七屆董事會非執行董事候選人。
2、丁璐莎女士的推薦、提名程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，符合公司及股東的利益。
3、同意將該議案提交公司股東大會審議。
（二）關于選舉公司董事會風險管理委員會臨時召集人的議案
選舉吳宗敏董事為第七屆董事會風險管理委員會臨時召集人。
議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
招商證券股份有限公司董事會
2023年5月26日
附件：丁璐莎女士簡歷
附件
丁璐莎女士簡歷
丁璐莎女士，1979年1月生。
2023年1月至今任中國人民人壽保險股份有限公司投資產業部副總經理，2020年6月至今任中證信用增進股份有限公司監事。2022年10月至2023年1月任中國人民養老保險有限責任公司投資事業部二級資深專家，2008年6月至2022年10月先后任中國人民保險集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601319；香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：01339）總裁辦公室/黨委辦公室秘書處業務主管，投資金融管理部投資管理處經理、高級經理，投資金融管理部資產配置處高級經理兼普惠金融管理處高級經理、投資管理部高級專家及投資管理部二級資深專家。
丁璐莎女士分別于2001年7月、2007年6月獲北京航空航天大學法學學士學位、中國社會科學院研究生院法律碩士學位。
丁璐莎女士確認與招商證券董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上股東不存在關聯關系，未持有公司股票，與公司不存在利益沖突。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在公司證券上市地監管機構、證券交易所等規定的不得擔任公司董事的情形。
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