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三棵樹(shù)涂料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號(hào)公司二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。董事長(zhǎng)洪杰先生主持本次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票的方式表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)朱奇峰先生、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)米粒先生和副總經(jīng)理崔景燾先生出席了本次會(huì)議；副總經(jīng)理林德殿先生因工作原因未能出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度對(duì)子公司提供擔(dān)保計(jì)劃及向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
會(huì)議還聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議審議的議案5、6、8、9均為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。其余議案均為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：林涵、韓敘
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
三棵樹(shù)涂料股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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