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成都智明達電子股份有限公司2022年年度權益分派實施公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 首發(fā)戰(zhàn)略配售股份是否已全部上市流通：是
本次權益分派新增無限售條件流通股為14,692,552股
● 是否涉及差異化分紅送轉：否
● 每股轉增比例
每股轉增0.49股
● 相關日期
一、 通過轉增股本方案的股東大會屆次和日期
本次轉增股本方案經(jīng)公司2023年5月16日的2022年年度股東大會審議通過。
二、 轉增股本方案
1. 發(fā)放年度：2022年年度
2. 分派對象：
截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
3. 分配方案：
本次轉增股本以方案實施前的公司總股本50,498,320股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉增0.49股，共計轉增24,744,177股，本次分配后總股本為75,242,497股。
三、 相關日期
四、 轉增股本實施辦法
1. 實施辦法
派送紅股或轉增股本的，由中國結算上海分公司根據(jù)股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數(shù)，按比例直接計入股東賬戶。
2. 自行發(fā)放對象
無
3. 扣稅說明
公司本次轉增股本均來源于股票溢價發(fā)行收入所形成的資本公積金，本次資本公積金轉增股本不扣稅。
五、 股本變動表
公司首發(fā)戰(zhàn)略配售股份是否已全部上市流通：是
本次權益分派新增無限售條件流通股為14,692,552股
六、 攤薄每股收益說明
實施送轉股方案后，按新股本總額75,242,497股攤薄計算的2022年度每股收益為1.0059元。
七、 有關咨詢辦法
關于權益分派如有疑問，請按照以下聯(lián)系方式咨詢：
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系電話：028-68272498
特此公告。
成都智明達電子股份有限公司董事會
2023年5月27日
證券代碼：688636 證券簡稱：智明達 公告編號：2023-046
成都智明達電子股份有限公司
監(jiān)事會關于公司2023年限制性
股票激勵計劃激勵對象名單的
核查意見及公示情況說明
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
成都智明達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日召開的第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的相關規(guī)定，公司對《成都智明達電子股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”、“本激勵計劃”）中確定的激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。公司監(jiān)事會根據(jù)《管理辦法》的相關規(guī)定，結合公示情況對擬激勵對象名單進行核查，相關公示情況及核查結果如下：
一、公示情況
（一）公司于2023年5月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了本激勵計劃及其摘要、《成都智明達電子股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《成都智明達電子股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》（以下簡稱“《激勵對象名單》”）。
（二）公司于2023年5月17日至2023年5月26日在公司內(nèi)部對本次擬激勵對象的姓名和職務通過公司OA系統(tǒng)進行了公示，公示時間共10天，公司員工可在公示期限內(nèi)通過書面或口頭形式向公司監(jiān)事會提出反饋意見。
公示結果：至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人對本次擬激勵對象提出的任何異議。
（三）監(jiān)事會對擬激勵對象的核查方式
公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象名單、身份證件、擬激勵對象與公司（含合并報表分、子公司）簽訂的勞動合同或聘用合同、擬激勵對象在公司擔任的職務及其任職文件等。
二、監(jiān)事會核查意見
根據(jù)《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《上市規(guī)則》”)《成都智明達電子股份有限公司章程》以及本激勵計劃的相關規(guī)定及公示結果，公司監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：
（一）激勵對象為在公司任職的董事、高級管理人員及董事會認為需要激勵的其他人員（不包括公司獨立董事、監(jiān)事、外籍員工、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女）。
（二）激勵對象均具備《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍。
（三）激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：
1.最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選的；
2.最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；
3.最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
4.具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
5.法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
6.中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（四）本次擬激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
綜上，公司監(jiān)事會認為，公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象均符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
特此公告。
成都智明達電子股份有限公司監(jiān)事會
2023年5月27日
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