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國(guó)盛金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com）發(fā)布《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-022），企業(yè)將在2023年5月30日（星期二）15:00舉辦2022年度股東大會(huì)。此次股東會(huì)將采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，為了保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，便捷自然人股東履行股東會(huì)投票權(quán)，有關(guān)事宜再度提醒公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)

《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年度股東大會(huì)的議案》早已公司在2023年4月6日舉行的第四屆董事會(huì)第二十九次大會(huì)暨2022本年度股東會(huì)表決通過(guò)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的招集、舉辦合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月30日15:00

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：根據(jù)深圳交易所（以下簡(jiǎn)稱深圳交易所）交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月30日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開方法：

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東可以從網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。公司股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式開展決議，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次決議結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月25日

7、參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東或者其委托代理人

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員

（3）企業(yè)聘用律師

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江西省南昌紅谷灘區(qū)金鳳凰中大路1115號(hào)北京市銀行大樓16層會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1、決議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、決議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3、決議《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

4、決議《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

5、決議《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

6、決議《2022年度報(bào)告全文和摘要》；

7、決議《關(guān)于2023年度債務(wù)融資計(jì)劃的議案》；

8、決議《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

9、決議《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬情況的議案》；

10、決議《關(guān)于變更注冊(cè)地址并修訂〈公司章程〉的議案》；

11、決議《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

12、決議《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

13、決議《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

14、逐一決議《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（1）與江西交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司以及掌控的公司預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易

（2）與江西財(cái)政局投資集團(tuán)有限公司、南昌市金融業(yè)集團(tuán)有限公司、江西省江項(xiàng)目投資本有限責(zé)任公司、江西建材集團(tuán)有限責(zé)任公司及其一致行動(dòng)人預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易

（3）與廣發(fā)銀行銀行股份有限公司、江西省銀行股份有限公司關(guān)系金融企業(yè)、及其它關(guān)聯(lián)公司預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易

以上提案5、7、8、9、14將會(huì)對(duì)中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議獨(dú)立記票并公開公布。以上提案10為特別決議事宜，需經(jīng)列席會(huì)議公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月7日、2023年5月10日發(fā)表在深交所網(wǎng)站和特定信息公開新聞媒體的通知。

三、提議編號(hào)

表一 此次股東會(huì)提議編碼表

四、大會(huì)備案方式

1、備案方法

（1）公司股東備案

公司股東的法人代表須持股東賬戶卡、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，還需要擁有法人授權(quán)書（配件2）和委托代理人身份證件。

（2）法人股東備案

法人股東須持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，還需要擁有法人授權(quán)書（配件2）和委托代理人身份證件。

（3）其他事宜

外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真方法備案（備案時(shí)間按接到發(fā)傳真或信件為準(zhǔn)）。發(fā)傳真?zhèn)浒刚?qǐng)?jiān)诎l(fā)送傳真后手機(jī)確定。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日至29日9:00-17:00

3、參會(huì)公司股東及代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

4、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：李柯凱

手機(jī)/發(fā)傳真：0791-86267237

電子郵箱：zqb@gsfins.com

通訊地址：江西省南昌紅谷灘區(qū)金鳳凰中大路1115號(hào)北京市銀行大樓12層

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

六、備查簿文檔

1、第四屆董事會(huì)第二十九次大會(huì)暨2022本年度股東會(huì)會(huì)議決議；

2、第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

3、第四屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議；

4、第四屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議決議。

特此通知

國(guó)盛金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十六日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362670

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：國(guó)盛網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月30日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月30日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

國(guó)盛金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司

2022年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著本公司（自己）參加國(guó)盛金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司于2023年5月30日舉行的2022年度股東大會(huì)并委托履行投票權(quán)。本公司（自己）對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

注：

1、受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”欄中打“√”或填寫競(jìng)選投票數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或多種標(biāo)示。未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，理應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

2、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；普通合伙人授權(quán)委托需經(jīng)自己簽名。

受托人賬戶名： 受托人持股數(shù)： 股

受托人身份證號(hào)碼： 受托人簽字（蓋公章）：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：二〇二三年 月 日 受權(quán)有效期：