本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

河南科匯電力電氣有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第四次會議于2023年5月26日在企業(yè)第二會議廳以當場和網絡視頻會議的形式舉辦。此次會議工作的通知于2023年5月19日發(fā)送電子郵件、手機、微信等方法送到整體公司監(jiān)事。此次會議應參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議由監(jiān)事長王俊江組織，大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關法律、法規(guī)及《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于募投項目延期的議案》

職工監(jiān)事覺得：此次募投項目推遲是結合公司募投項目執(zhí)行的具體情況所做出的謹慎確定，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的情形，管理決策審批流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法規(guī)，符合公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。

綜上所述，職工監(jiān)事允許企業(yè)《關于募投項目延期的議案》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

回避表決狀況：本提案不屬于關聯(lián)方交易，不用回避表決。

主要內容詳細企業(yè)上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于募投項目延期的報告》（公示序號：2023-031）。

本提案不用遞交股東大會審議。

特此公告。

河南科匯電力電氣有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日

證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股權 公示序號：2023-031

河南科匯電力電氣有限責任公司

有關募投項目延期公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

河南科匯電力電氣有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉辦第四屆董事會第四次會議和第四屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》，允許企業(yè)對一部分募投項目做到預訂可使用狀態(tài)的時間也作出調整。公司獨立董事發(fā)布了確立贊同的單獨建議，承銷商國海證券股份有限公司對該事宜出具了確立贊同的審查建議，該事項不用遞交股東大會審議。

一、募資基本概況

經中國證監(jiān)會《關于同意山東科匯電力自動化股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準[2021]1499號）審批，并且經過上海交易所允許，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股2,617億港元，每一股發(fā)行價9.56元，募資總額為rmb250,185,200.00元；扣減包銷、證券承銷花費rmb29,245,283.02元（不顧及企業(yè)增值稅），具體接到募資rmb220,939,916.98元，扣減企業(yè)為發(fā)售普通股票（A股）所收取的介紹費、信息公開等費用別的發(fā)行費rmb19,282,662.77元（不顧及企業(yè)增值稅），具體募資凈收益金額為201,657,254.21元。以上募資已經全部到帳，并且經過立信會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，于2021年6月8日出具了信大會師報字[2021]第ZA14925號匯算清繳報告。公司已經對募資開展專用賬戶管理方法，并和募集資金專戶開戶行、承銷商簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。二、募集資金投資項目狀況

企業(yè)對各募投項目應用募資投資額分派調節(jié)及截止到2023年3月31日募集資金投資項目和應用情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、募投項目推遲實際情況及緣故

（一）此次募投項目推遲的相關情況

根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段募投項目具體工作進展，在募投項目建設主體、募集資金用途及投資建設規(guī)模不發(fā)生變化的情形下，將對募投項目預估做到可使用狀態(tài)時間作出調整，詳細如下：

（二）此次募投項目延期緣故

盡管企業(yè)募投項目已經在早期經歷了足夠的可行性論證，但是實際建設中仍然存在比較多不確定因素，關鍵受到了外界宏觀經濟環(huán)境危害，工程項目材料采購、貨物運輸、工作人員工程施工等眾多階段遇阻；原整體規(guī)劃機器設備換型等多種因素，一部分機器設備采購過程尚未開展；同時公司與張店區(qū)政府部門已經商議產業(yè)園區(qū)總體更換，未來公司的主營場所很有可能產生變化，根據(jù)謹慎性原則考慮到，延緩了一部分基本建設改造工程地進行，導致項目整體進度滯后，項目執(zhí)行進度沒有達到預估。

四、此次募投項目推遲對企業(yè)的危害

此次募投項目推遲是結合公司募投項目執(zhí)行的具體情況所做出的謹慎確定，沒有改變募投項目的投入具體內容、投資額、建設主體，也不會對募投項目的實行導致實質上的危害。此次調節(jié)不會有變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎證監(jiān)會、上海交易所有關上市企業(yè)募資管理方法的有關規(guī)定，不會對公司的正常運營產生重大不良影響，符合公司長遠發(fā)展整體規(guī)劃。

五、討論程序流程及重點建議表明

（一）股東會建議

此次募投項目推遲事宜早已公司在2023年5月26日舉行的第四屆董事會第四次會議表決通過。股東會覺得：此次募投項目推遲是結合公司募投項目執(zhí)行的具體情況所做出的謹慎確定，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的情形，管理決策審批流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法規(guī)，符合公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。因而，股東會允許募投項目開展延期事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

此次募投項目推遲事宜早已公司在2023年5月26日舉行的第四屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過。職工監(jiān)事覺得：此次募投項目推遲是結合公司募投項目執(zhí)行的具體情況所做出的謹慎確定，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的情形，管理決策審批流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法規(guī)，符合公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許募投項目開展延期事宜。

（三）獨董建議

獨董覺得：此次募投項目推遲是結合公司募投項目的具體情況所做出的謹慎確定，不會對公司的正常運營產生重大不良影響。管理決策審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》與公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，咱們允許企業(yè)《關于募投項目延期的議案》。

（四）承銷商審查建議

承銷商覺得：科匯股權此次募投項目推遲事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了贊同的單獨建議，企業(yè)依法履行必須的決策制定。符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的需求。此次募投項目推遲是企業(yè)根據(jù)具體情況所做出的謹慎確定，不會對公司的正常運營產生重大不良影響，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的現(xiàn)象

特此公告。

河南科匯電力電氣有限責任公司

股東會

2023年5月27日