我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新希望乳業有限責任公司于2023年5月10日、2023年5月19日根據巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》等企業特定的信息披露新聞媒體公布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-034）、《關于2022年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公示序號：2023-040），為進一步維護投資人的合法權利，便捷自然人股東履行股東會投票權，有關事宜提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、股東會召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開的時間也

（1）現場會議舉辦時長：2023年5月31日（星期三）10:00。

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月31日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場決議：公司股東自己參加現場會議或者通過法人授權書由他人參加現場會議履行投票權。

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種決議方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。

6、除權日：2023年5月25日。

7、參加目標：

（1）截止到除權日2023年5月25日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上公司股東可親身參加股東會，還可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監事會和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、會議地點：成都市高新區天府大道中區269號成都棕櫚泉費爾蒙酒店會議廳。

二、會議審議事宜

1、遞交此次股東會決議的提案名字：

2、以上提議1-9、11-13早已企業第二屆股東會第二十一次大會、第二屆職工監事第十五次會議審議根據，提議10早已企業第二屆股東會第二十二次大會、第二屆職工監事第十六次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年4月26日、2023年5月15日發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的有關公示。

3、提案10為特別決議事宜，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的 2/3 之上根據。

4、提議11、12、13會以累積投票制方法對侯選人開展逐一決議。提議11競選企業非獨立董事四名，提議12競選獨董三名，提議13競選非職工代表監事兩位，公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

5、提議12為競選公司獨立董事，獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可決議。

6、企業將會對中小股東的投票表決狀況獨立記票并給予公布。中小股東指除直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員之外的公司股東。

7、公司獨立董事將于此次股東大會上做2022年度述職報告。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年5月29日9:30-11:30，13:00-17:00

2、備案地址：成都市錦江區金石路366號中鼎國際性一棟二樓企業董事會辦公室

3、備案方法：

（1）法人股東須持股東賬戶卡、有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

（2）受法人股東授權委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書（配件2）、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

（3）公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、企業營業執照（影印件）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應持企業營業執照（影印件）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書（配件2）、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實備案；

（4）外地公司股東能夠電子郵箱或發傳真方法辦理相關手續，我們公司拒絕接受手機方法辦理相關手續。

4、常見問題：之上證明材料辦理相關手續時提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統時，出席人身份證與法人授權書（配件2）務必提供正本，并且于大會前30分鐘抵達主會場申請辦理出席會議辦理手續。

5、大會手機聯系人及聯系電話：

手機聯系人：李興華、尚姝博

聯系方式：028-86748930

傳 真：028-80741011

電子郵件：002946@newhope.cn

通信地址：成都市錦江區金石路366號新的希望中鼎國際性

郵編：610023

6、大會花費：列席會議工作人員的交通出行、吃住費用自理。

7、如有其他事宜，屆時。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在本次會議上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、新希望乳業有限責任公司第二屆股東會第二十一次會議決議；

2、新希望乳業有限責任公司第二屆職工監事第十五次會議決議；

3、新希望乳業有限責任公司第二屆股東會第二十二次會議決議；

4、新希望乳業有限責任公司第二屆職工監事第十六次會議決議；

5、有關新希望乳業有限責任公司2022年年度股東大會提升臨時性提議的函；

6、深圳交易所標準的其他資料。

六、配件

1、《參加網絡投票的具體操作流程》；

2、《授權委托書》。

特此公告。

新希望乳業有限責任公司

股東會

2023年5月27日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362946”，網絡投票稱之為“新乳網絡投票”。

2、填寫決議建議

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表二 累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（選用等額選舉，應取總人數4位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×4

公司股東能將所具有的競選投票數在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董（選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

③競選非職工代表監事（選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東還可以在2位非職工代表監事侯選人里將它擁有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數，所投總數不能超過2位。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年5月31日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

新希望乳業有限責任公司

2022年年度股東大會法人授權書

茲委托 （老先生/女性）意味著本公司（自己）參加新希望乳業有限責任公司2022年年度股東大會，并代表本公司（自己）對會議審議的各種提議按相關法人授權書指示履行投票權。本法人授權書的有效期為自授權委托書簽定日起止2022年年度股東大會散會時止。

受托人

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人合理身份證號碼（或公司股東統一社會信用代碼）：

受托人股票賬號：

受托人持股數：

授權委托日期：

受委托人

受委托人簽字：

受委托人合理身份證號碼：

注：1、受托人可以從“允許”“抵制”“放棄”框架上用√作出網絡投票標示，若沒有作出確立標示，受托人有權利依照自己的喜好決議；

2、受托人為法人代表，應蓋上法人公章然后由法人代表簽名；

3、法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理。