本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況；

　　3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)。

　　福建金森林業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）董事會(huì)于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)通知的公告》。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（星期四）下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　（3）會(huì)議地點(diǎn)：福建省將樂(lè)縣水南三華南路50號(hào)金森大廈會(huì)議室

　　（4）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（5）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（6）主持人：董事長(zhǎng)應(yīng)飚先生

　　會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共8人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額為158,512,883股，占上市公司總股份的67.2360％。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額158,454,383股，占公司總股份數(shù)的67.2112％。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會(huì)的股東4人，代表股份58,500股，占上市公司總股份的0.0248％。

　　（3）出席本次股東大會(huì)的股東及委托投票代理人中，中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東）情況：

　　出席本次股東大會(huì)的中小投資者及委托投票代理人共7人，代表股份8,505,009股，占上市公司總股份的3.6075％。

　　公司第五屆董事會(huì)董事、第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員及北京德恒（深圳）律師事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議及表決情況

　　經(jīng)大會(huì)審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式通過(guò)了以下決議：

　　1、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　具體表決情況如下：

　　同意158,479,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9791％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0209％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為同意8,471,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6096％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該議案通過(guò)。

　　獨(dú)立董事王嚇忠、鄭溪欣、張火根在公司2022年年度股東大會(huì)做了述職報(bào)告，報(bào)告全文刊登在2023年4月29日的巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn) 上。

　　2、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　具體表決情況如下：

　　同意158,479,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9791％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0209％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為同意8,471,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6096％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該議案通過(guò)。

　　3、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及其摘要》；

　　具體表決情況如下：

　　同意158,479,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9791％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0209％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為同意8,471,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6096％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該議案通過(guò)。

　　4、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　具體表決情況如下：

　　同意158,479,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9791％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0209％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　同意8,471,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6096％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該議案通過(guò)。

　　5、審議通過(guò)了《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　具體表決情況如下：

　　同意158,479,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9791％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0209％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為同意8,471,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6096％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該議案通過(guò)。

　　6、審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　具體表決情況如下：

　　同意158,479,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9791％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0209％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為同意8,471,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6096％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該議案通過(guò)。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　具體表決情況如下：

　　同意158,479,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9791％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0209％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為同意8,471,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6096％；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該議案通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：葉蘭昌、李暉

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案、本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查材料

　　1、《福建金森林業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于福建金森林業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

　　特此公告!

　　福建金森林業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：002679 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福建金森 公告編號(hào)：JS-2023-038

　　北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

　　關(guān)于福建金森林業(yè)股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)

　　德恒06G20230169-00001號(hào)

　　致：福建金森林業(yè)股份有限公司

　　福建金森林業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2023年5月25日（星期四）召開(kāi)。北京德恒（深圳）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德恒”）受公司委托，指派葉蘭昌律師、李暉律師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德恒律師”）出席了本次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《福建金森林業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，德恒律師就本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格、表決程序等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，并發(fā)表法律意見(jiàn)。

　　為出具本法律意見(jiàn)，德恒律師出席了本次會(huì)議，并審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　（一）《公司章程》；

　　（二）公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　（三）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　（四）公司于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《福建金森林業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)的通知》”）；

　　（五）公司本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東到會(huì)登記記錄及憑證資料；

　　（六）公司本次會(huì)議股東表決情況憑證資料；

　　（七）本次會(huì)議其他會(huì)議文件。

　　德恒律師得到如下保證：即公司已提供了德恒律師認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。

　　在本法律意見(jiàn)中，德恒律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》及公司的要求，僅對(duì)公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》以及《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格是否合法有效和會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)本次會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。

　　德恒及德恒律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定以及本法律意見(jiàn)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　本法律意見(jiàn)僅供見(jiàn)證公司本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，德恒律師對(duì)公司本次會(huì)議的召集及召開(kāi)的相關(guān)法律問(wèn)題出具如下法律意見(jiàn)：

　　一、本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序

　　（一）本次會(huì)議的召集

　　1．根據(jù)2023年4月28日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議。

　　2．公司董事會(huì)于2023年4月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《股東大會(huì)的通知》。本次會(huì)議召開(kāi)通知的公告日期距本次會(huì)議的召開(kāi)日期已達(dá)到20日，股權(quán)登記日與會(huì)議召開(kāi)日期之間間隔不多于7個(gè)工作日。

　　3．前述公告列明了本次會(huì)議的召集人、召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)方式、出席對(duì)象、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議登記方法、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，充分、完整披露了所有提案的具體內(nèi)容，并依法披露了獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。

　　德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　（二）本次會(huì)議的召開(kāi)

　　1．本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月25日（星期四）下午14:30在福建省將樂(lè)縣水南三華南路50號(hào)金森大廈公司會(huì)議室如期召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及方式與《股東大會(huì)的通知》中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)及方式一致。

　　本次網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月25日當(dāng)日交易時(shí)間段。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15-15:00。

　　2．本次會(huì)議由董事長(zhǎng)應(yīng)飚先生主持，本次會(huì)議就會(huì)議通知中所列議案進(jìn)行了審議。董事會(huì)工作人員當(dāng)場(chǎng)對(duì)本次會(huì)議作記錄。會(huì)議記錄由出席本次會(huì)議的會(huì)議主持人、董事、監(jiān)事等簽名。

　　3．本次會(huì)議不存在對(duì)召開(kāi)本次會(huì)議的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決的情形。

　　德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容與通知所告知的內(nèi)容一致，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、出席本次會(huì)議人員及會(huì)議召集人資格

　　（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代理人共8人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為158,512,883股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.2360%。其中：

　　1．出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為158,454,383股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.2112%。

　　德恒律師查驗(yàn)了出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或居民身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等相關(guān)文件，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東系記載于本次會(huì)議股權(quán)登記日股東名冊(cè)的股東，股東代理人的授權(quán)委托書(shū)真實(shí)有效。

　　2．根據(jù)本次會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為58,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0248%。前述通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。

　　3．出席本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東及股東代理人共計(jì)7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為8,505,009股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6075%。

　　（二）公司全體董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)均出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員及德恒律師列席了本次會(huì)議，該等人員均具備出席本次會(huì)議的合法資格。

　　（三）本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，其作為本次會(huì)議召集人的資格合法有效。

　　德恒律師認(rèn)為，出席、列席本次會(huì)議的人員及本次會(huì)議召集人的資格均合法有效，符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　三、本次會(huì)議提出臨時(shí)提案的股東資格和提案程序

　　經(jīng)德恒律師見(jiàn)證，本次會(huì)議無(wú)股東提出臨時(shí)提案。

　　四、本次會(huì)議的表決程序

　　（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式對(duì)本次會(huì)議議案進(jìn)行了表決。經(jīng)德恒律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，公司本次會(huì)議審議的議案與《股東大會(huì)的通知》所列明的審議事項(xiàng)相一致，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)生對(duì)通知的議案進(jìn)行修改的情形。

　　（二）本次會(huì)議按《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定的由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表與德恒律師共同負(fù)責(zé)進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。

　　（三）本次會(huì)議投票表決后，公司合并匯總了本次會(huì)議的表決結(jié)果，會(huì)議主持人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)公布了投票結(jié)果。其中，公司對(duì)相關(guān)議案的中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并單獨(dú)披露表決結(jié)果。

　　德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決程序合法有效。

　　五、本次會(huì)議的表決結(jié)果

　　（一）結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票結(jié)果以及本次會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果為：

　　1．審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意158,479,683股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9791%；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0.0209%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0%。

　　2．審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意158,479,683股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9791%；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0.0209%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0%。

　　3．審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意158,479,683股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9791%；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0.0209%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0%。

　　4．審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意158,479,683股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9791%；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0.0209%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0%。

　　5．審議通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意158,479,683股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9791%；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0.0209%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0%。

　　6．審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意158,479,683股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9791%；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0.0209%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0%。

　　其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意8,471,809股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.6096%；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的0.3904%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的0%。

　　7．審議通過(guò)《關(guān)于聘任2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意158,479,683股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9791%；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0.0209%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)0%。

　　其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意8,471,809股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.6096%；反對(duì)33,200股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的0.3904%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的0%。

　　（二）本次會(huì)議主持人、出席本次會(huì)議的股東及其代理人均未對(duì)表決結(jié)果提出任何異議；本次會(huì)議議案獲得有效表決權(quán)通過(guò)；本次會(huì)議的決議與表決結(jié)果一致。

　　德恒律師認(rèn)為，本次會(huì)議的表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　六、結(jié)論意見(jiàn)

　　綜上，德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

　　德恒律師同意本法律意見(jiàn)作為公司本次會(huì)議決議的法定文件隨其他信息披露資料一并公告。

　　本法律意見(jiàn)一式三份，經(jīng)本所蓋章并由本所負(fù)責(zé)人、見(jiàn)證律師簽字后生效。

　　北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：劉震國(guó)

　　見(jiàn)證律師：葉蘭昌

　　見(jiàn)證律師：李 暉

　　2023年 5月 25日