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國網信息通信股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：根據國網信息通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次股權激勵計劃）相關規定，鑒于本次股權激勵計劃授予的激勵對象中共有2人調離公司，公司擬對其持有的已獲授但尚未解鎖的150,000股限制性股票進行回購注銷。
● 本次注銷股份的有關情況
一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
公司于2023年2月20日召開第八屆董事會第二十六次會議和第八屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。具體內容詳見2023年2月21日，公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的2023-003號、2023-004號、2023-005號公告。
根據公司2022年第一次臨時股東大會授權，本次回購注銷部分限制性股票事宜由董事會辦理，無需提交公司股東大會審議。
根據《公司法》等相關法律法規的規定，公司已于2023年2月21日在上海證券交易所網站及指定媒體披露《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告》（2023-006號）。截至2023年4月6日已滿45日，公司未收到相關債權人要求公司提前清償債務或者提供相應擔保的情況。
二、本次限制性股票回購注銷情況
?。ㄒ唬┍敬位刭徸N限制性股票的原因及依據
鑒于本次激勵計劃授予的激勵對象中共有2人調離公司，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律以及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》第十三章“公司及激勵對象發生異動的處理”第二條第二款的規定，上述2名激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票由公司進行回購注銷。
?。ǘ┍敬位刭徸N的相關人員、數量
本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象2人，擬回購注銷限制性股票合計150,000股。本次回購注銷完成后，本次股權激勵計劃剩余限制性股票7,124,500股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B885619950），并向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理了上述150,000股限制性股票回購注銷手續。
預計本次限制性股票于2023年5月30日完成注銷，公司后續將按照《公司法》《公司章程》及相關規定辦理工商變更登記手續。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
公司本次回購注銷實施之相關事項符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的有關規定，已獲得了現階段必要的授權和批準并按相關規定進行了信息披露，公司尚需按照《公司法》《公司章程》及相關規定辦理減少注冊資本的工商變更登記手續。
特此公告。
國網信息通信股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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