我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)沒有看到否定提議的情況。

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、舉辦時(shí)長

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年 5月25日（星期四）在下午 14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午?13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年?5?月?25?日?9:15?至?2023年?5?月?25?日?15:00?階段的隨意時(shí)長。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：山東青島市嶗山區(qū)九水東路628號(hào)企業(yè)4樓會(huì)議廳

3、大會(huì)的舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：企業(yè)董事長張立剛老先生

6、此次股東會(huì)舉辦合乎《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)的參加狀況

公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東29人，意味著股權(quán)2,235,415,547股，占上市企業(yè)總股份的67.1942％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)2,214,450,316股，占上市企業(yè)總股份的66.5641％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東26人，意味著股權(quán)20,965,231股，占上市企業(yè)總股份的0.6302％。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者28人，意味著股權(quán)21,007,531股，占上市企業(yè)總股份的0.6315％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)42,300股，占上市企業(yè)總股份的0.0013％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者26人，意味著股權(quán)20,965,231股，占上市企業(yè)總股份的0.6302％。

董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的北京德和衡律師事務(wù)所律師參加、出席了此次會(huì)議。

二、提案決議表決狀況

此次股東會(huì)大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的經(jīng)表決通過如下所示提案：

提案1 《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

允許2,234,473,549股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9579％；抵制488,711股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0219％；放棄453,287股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0203％。

該提案得到根據(jù)。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,065,533股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.5159％；抵制488,711股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.3264％；放棄453,287股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.1577％。

提案2《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

允許2,234,473,549股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9579％；抵制488,711股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0219％；放棄453,287股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0203％。

該提案得到根據(jù)。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,065,533股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.5159％；抵制488,711股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.3264％；放棄453,287股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.1577％。

提案3 《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

允許2,234,414,149股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9552％；抵制548,111股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0245％；放棄453,287股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0203％。

該提案得到根據(jù)。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,006,133股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.2331％；抵制548,111股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.6091％；放棄453,287股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.1577％。

提案4 《2022年年度報(bào)告及摘要》

允許2,234,473,549股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9579％；抵制488,711股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0219％；放棄453,287股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0203％。

該提案得到根據(jù)。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,065,533股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.5159％；抵制488,711股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.3264％；放棄453,287股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.1577％。

提案5 《2022年度利潤分配預(yù)案》

允許2,234,761,936股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9708％；抵制580,511股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0260％；放棄73,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0033％。

該提案以特別決議獲一致通過。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,353,920股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.8887％；抵制580,511股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.7633％；放棄73,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.3480％。

提案6《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及確認(rèn)2022年度審計(jì)費(fèi)用的議案》

允許2,234,473,549股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9579％；抵制415,611股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0186％；放棄526,387股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0235％。

該提案得到根據(jù)。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,065,533股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.5159％；抵制415,611股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.9784％；放棄526,387股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5057％。

提案7 《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

允許2,234,926,836股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9781％；抵制488,711股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0219％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

該提案得到根據(jù)。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,518,820股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.6736％；抵制488,711股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.3264％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案8《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》

允許2,234,761,936股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9708％；抵制548,110股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0245％；放棄105,501股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0047％。

該提案得到根據(jù)。

在其中中小投資者決議狀況：

允許20,353,920股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.8887％；抵制548,110股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.6091％；放棄105,501股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.5022％。

注：以上提案中“中小股東”就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東。

之上提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月29日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的有關(guān)公示。

三、獨(dú)董個(gè)人述職狀況

此次股東會(huì)由公司獨(dú)立董事向大會(huì)作2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)。

公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告全篇詳細(xì)2023年4月29日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn里的有關(guān)公示。

四、侓師開具的法律意見

法律事務(wù)所名字：北京德和衡法律事務(wù)所

侓師名字： 張淼晶 王智

法律意見書的結(jié)論性意見和建議：此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)決議結(jié)論合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

2．法律意見書；

3．深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

青島漢纜有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日