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廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688086證券簡稱：紫晶存儲公告編號：2023-052
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月24日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：廣東省梅州市梅縣區畬江鎮廣州（梅州）產業轉移工業園五華路紫晶存儲
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長賈俊峰先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的規定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席4人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書（代）賈俊峰先生出席本次會議；公司其他高管謝志堅、焦仕志、武卓列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于減少董事會成員并修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ├鄯e投票議案表決情況
1、關于選舉董事的議案
本次董事選舉為差額選舉，董事候選人4人，選舉3名董事，根據董事候選人得票數占出席會議有效表決權的比例高低，確定張平先生、楊海濤先生、汪召平女士當選公司董事。
2、關于選舉監事的議案
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P于議案表決的有關情況說明
1、議案1屬于特別決議通過的議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
2、議案2-3屬于普通決議議案及累積投票議案，除議案2.02候選人未當選外，其他子議案候選人均當選。
3、議案2-3對中小投資者進行單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東廣信君達律師事務所
律師：官招陽、黃乾元
2、律師見證結論意見：
經見證律師審查并現場見證，見證律師認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集、召開、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會作出的決議真實、合法、有效。
特此公告。
廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司董事會
2023年5月25日
●報備文件
?。ㄒ唬┙浥c會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
?。ǘ┙浺娮C的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?。
證券代碼：688086證券簡稱：*ST紫晶公告編號：2023-053
廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司
關于公司董事長辭職及選舉董事長、
董事會各專門委員會委員
并聘任高級管理人員、董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長賈俊峰先生關于辭去公司第三屆董事會董事長職務的辭職報告。因個人工作原因，賈俊峰先生申請辭去公司第三屆董事會董事長、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會主任委員職務。賈俊峰先生辭去董事長、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會主任委員職務后，繼續擔任公司第三屆董事會董事。
一、關于公司董事長辭職及選舉董事長情況
2023年5月24日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，選舉張平先生為公司第三屆董事會董事長，董事會合計6人，6票同意，0票反對，董事長任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
二、關于選舉第三屆董事會專門委員會委員情況
鑒于公司董事會人員調整，賈俊峰先生辭去公司第三屆董事會董事長、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會主任委員職務，根據《公司法》《公司章程》和董事會各專門委員會工作細則等相關規定，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過《關于補選第三屆董事會專門委員會委員的議案》，調整后公司第三屆董事會專門委員會委員情況如下：
1、補選第三屆董事會審計委員會委員及主任委員（召集人）
補選汪召平女士為第三屆董事會審計委員會委員，汪召平為會計專業人士，經全體委員一致同意，補選汪召平為第三屆董事會審計委員會主任委員（召集人）。
補選后第三屆董事會審計委員會委員為：汪召平（主任委員）、王再權、王建良。
2、補選第三屆董事會提名委員會委員及主任委員（召集人）
補選汪召平女士為第三屆董事會提名委員會委員，補選張平先生為第三屆董事會提名委員會委員。
補選后第三屆董事會提名委員會委員為：王再權（主任委員）、汪召平、張平。
3、補選第三屆董事會薪酬與考核委員會委員及主任委員（召集人）
補選汪召平女士為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，補選張平先生為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員。
補選后第三屆董事會薪酬與考核委員會委員為：王建良（主任委員）、張平、汪召平。
4、補選第三屆董事會戰略委員會委員及主任委員（召集人）
補選張平先生為第三屆董事會戰略委員會委員（主任委員），補選楊海濤先生為第三屆董事會戰略委員會委員。
補選后第三屆董事會薪酬與考核委員會委員為：張平（主任委員）、王再權、楊海濤。
各專門委員會任期自第三屆董事會第十五次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
三、公司聘任高級管理人員及董事會秘書情況
公司第三屆董事會第十五次會議審議通過《關于聘任張平先生為公司總經理的議案》《關于聘任楊海濤先生為公司財務總監兼董事會秘書的議案》，決定聘任張平先生為公司總經理，聘任楊海濤先生為公司財務總監兼董事會秘書。
特此公告。
廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司董事會
2023年5月24日
證券代碼：688086證券簡稱：*ST紫晶公告編號：2023-054
廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司
關于公司選舉監事
暨選舉監事會主席的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規以及規范性文件和《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司章程》等有關規定，廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過《關于補選公司監事的議案》，選舉張保軍先生、陳崢先生為公司第三屆監事會監事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監事會屆滿之日止。
鑒于公司已于近日召開公司第三屆職工大會2023年第一次會議，選舉李四嫻女士公司第三屆監事會職工監事。張保軍先生、陳崢先生、李四嫻女士共同組成公司第三屆監事會，并于2023年5月24日召開第三屆監事會第七次會議，審議通過《關于選舉第三屆監事會主席的議案》，選舉李四嫻女士為第三屆監事會主席任期自本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
特此公告。
廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司監事會
2023年5月24日
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