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西安銀行股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：陜西省西安市高新路60號西安銀行大廈三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《中華人民共和國公司法》及《西安銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等：
本次股東大會由公司董事會召集，郭軍董事長主持。會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《中華人民共和國公司法》及《西安銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：
1、公司在任董事12人，出席10人，杜巖岫、陳永健董事因公務(wù)未能出席；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、公司董事會秘書石小云出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：西安銀行股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：西安銀行股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：西安銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：西安銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：西安銀行股份有限公司關(guān)于聘請2023年會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：西安銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易專項報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：西安銀行股份有限公司關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：西安銀行股份有限公司關(guān)于符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案
9.01議案名稱：發(fā)行證券的種類
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.03議案名稱：票面金額及發(fā)行價格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.04議案名稱：債券期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.05議案名稱：債券利息
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.06議案名稱：付息期限及方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.07議案名稱：轉(zhuǎn)股期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.08議案名稱：轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.09議案名稱：轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.10議案名稱：轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.11議案名稱：轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.12議案名稱：贖回條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.13議案名稱：回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.15議案名稱：向原股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.16議案名稱：可轉(zhuǎn)債持有人會議相關(guān)事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.17議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.18議案名稱：擔保事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.19議案名稱：決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：西安銀行股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：西安銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市攤薄即期回報及填補措施的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于西安銀行股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會第8、9、10、11、13、14項議案為特別決議事項，獲得現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會第7項議案應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東情況如下：
參加本次股東大會表決并回避表決的關(guān)聯(lián)股東有：加拿大豐業(yè)銀行、西安投資控股有限公司、西安經(jīng)發(fā)控股（集團）有限責任公司、西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化產(chǎn)業(yè)風(fēng)險投資有限公司、長安國際信托股份有限公司、西安投融資擔保有限公司。
（四）會議聽取報告事項
會議聽取了《西安銀行股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金杜（成都）律師事務(wù)所
律師：盧勇、劉皓
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《西安銀行股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
西安銀行股份有限公司
2023年5月25日
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