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方大特鋼科技股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600507證券簡稱：方大特鋼公告編號：臨2023-048
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室（江西省南昌市青山湖區冶金大道475號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長居琪萍主持。大會召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書吳愛萍出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于調整限制性股票回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1、2為特別決議議案，經本次股東大會特別決議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南昌）事務所
律師：譚冬梅、馬欣儀。
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
特此公告。
方大特鋼科技股份有限公司董事會
2023年5月25日
證券代碼：600507證券簡稱：方大特鋼公告編號：臨2023-049
方大特鋼科技股份有限公司關于
回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、通知債權人的原由
方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“方大特鋼”“公司”）分別于2023年5月8日召開第八屆董事會第十八次會議、2023年5月24日召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過《關于調整限制性股票回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》。
因公司實施2021年度權益分派，根據《方大特鋼2022年A股限制性股票激勵計劃（2022年9月修訂）》的相關規定，對限制性股票的回購價格予以調整，調整后限制性股票的回購價格為3.18元/股加銀行同期存款利息；同時回購注銷2022年A股限制性股票激勵計劃中離職及其他不滿足解除限售條件的5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計74.5萬股；本次回購注銷應支付的回購限制性股票總價預計為2,378,773.83元（含銀行同期存款利息），回購資金全部為公司自有資金。本次回購注銷完成后，公司股份總數將由2,331,805,223股變更為2,331,060,223股，公司注冊資本也將相應由2,331,805,223元減少為2,331,060,223元。
具體內容詳見公司分別于2023年5月9日、2023年5月25日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關于調整限制性股票回購價格及回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨2023-040）、《方大特鋼2023年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-048）。
二、需債權人知曉的相關信息
公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司根據原債權文件的約定繼續履行，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。
債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他有效憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
債權申報聯系方式如下：
1、申報時間：2023年5月25日至2023年7月8日（現場申報接待時間：工作日8:30-11:30、14:00-16:30）。
2、申報地址：江西省南昌市青山湖區冶金大道475號方大特鋼董事辦
3、申報方式：債權人可通過現場、郵寄方式申報。以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵戳日或快遞公司發出日為準，來函請在信封注明“申報債權”字樣。
4、聯系方式
聯系地址：江西省南昌市青山湖區冶金大道475號方大特鋼董事辦
郵政編碼：330012
聯系電話：0791-88396314
聯系人：李帥
特此公告。
方大特鋼科技股份有限公司董事會
2023年5月25日
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