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建發合誠工程咨詢股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603909證券簡稱：建發合誠公告編號：2023-034
董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：廈門市湖里區枋鐘路2368號金山財富廣場4號樓11層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會由公司董事會召集，董事長林偉國先生主持會議。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書高瑋琳女士出席本次會議；全體高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于調整2023年度日常關聯交易額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案通過，議案1為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。股東廈門益悅置業有限公司所持75,633,940股回避表決該議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯合律師事務所
律師：黃臻臻、張霞
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
建發合誠工程咨詢股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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