證券代碼：688225證券簡稱：亞信安全公告編號：2023-033

　　本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、間接增持情況的說明

　　近日，亞信安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到實際控制人田溯寧先生及公司員工持股平臺天津亞信信者咨詢服務合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“亞信信者”）的通知，田溯寧先生控制的北京亞信信行者咨詢有限責任公司與亞信信者1位有限合伙人簽訂了《天津亞信信者咨詢服務合伙企業（有限合伙）合伙份額轉讓協議》，并完成工商變更手續。該合伙人持有亞信信者38.8889萬元的財產份額，占亞信信者合伙份額的2.11%，即間接持有公司股份1.88萬股，約占公司總股本的0.0047%。本次財產份額轉讓后，該合伙人不再是亞信信者有限合伙人。

　　本次變更完成前，田溯寧先生直接持有公司股權比例為0.15%，間接持有公司股權比例為51.04%。上述變更手續完成后，田溯寧先生間接持有的公司股權比例由51.04%增加至51.05%，田溯寧先生通過直接及間接方式合計持有公司股權比例為51.19%，公司的控制權未發生變化。

　　注：上述合計數與分項數值相加之和在尾數上存在差異，為四舍五入所致。

　　二、其他相關事項說明

　　1、本次間接增持的行為符合《證券法》等法律法規、部門規章及上海證券交易所業務規則等有關規定。

　　2、本次股權變動為亞信信者財產份額的內部轉讓，其間接持有公司的股份數量及比例均未發生變化。

　　3、本次間接增持的行為不會導致公司股權分布不具備上市條件。

　　4、田溯寧先生承諾將嚴格遵守有關法律法規的規定，在承諾的限售期限內不轉讓其持有的公司股份，不進行內幕交易及短線交易、不在窗口期買賣公司股份，嚴格遵守法律、法規及規章的規定執行。

　　5、公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的相關規定，持續關注田溯寧先生所增持公司股份的有關情況，及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　亞信安全科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688225證券簡稱：亞信安全公告編號：2023-034

　　亞信安全科技股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月16日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次：2022年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：現場投票和網絡投票相結合

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期、時間：2023年6月16日上午10點

　　召開地點：北京經濟技術開發區科谷一街10號院11號樓12層-1201&1202會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月16日至2023年6月16日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　（一）說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案1-10已經公司第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十七次會議審議通過，議案11-12已經公司第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容分別詳見公司于2023年4月28日、2022年6月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》披露的相關公告及文件。《2022年年度股東大會會議資料》與本次股東大會通知同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　（二）特別決議議案：議案11

　　特別決議議案須經出席股東大會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。除本議案外，其他議案均為普通決議事項，由出席股東大會股東所持有的有效表決權二分之一以上通過。

　　（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案6、7、8、9、10

　　（四）涉及關聯股東回避表決的議案：議案7、9

　　應回避表決的關聯股東名稱：田溯寧先生、亞信信遠（南京）企業管理有限公司、南京亞信融信企業管理中心（有限合伙）、天津亞信信合經濟信息咨詢有限公司、北京亞信融創咨詢中心（有限合伙）、天津亞信恒信咨詢服務合伙企業（有限合伙）、寧波梅山保稅港區乾璟投資合伙企業（有限合伙）需對議案7進行回避表決；何政先生的一致行動人股東需對議案9進行回避表決

　　（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、自然人股東：自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

　　2、法人股東：法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、加蓋法人公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（加蓋公章）（授權委托書格式詳見附件）。

　　3、股東可按上述要求以信函、電子郵件的方式進行登記（信函到達郵戳和郵件到達時間均應不遲于下述登記截止時間），注明“股東大會”字樣、股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　（二）登記時間、地點

　　擬出席現場會議的股東及股東代理人，請攜帶上述證件原件或有效副本，于2023年6月16日9點15分前至本次股東大會會議地點（北京經濟技術開發區科谷一街10號院11號樓12層-1201&1202會議室）辦理登記。

　　六、其他事項

　　（一）會期一天，出席會議的股東或股東代理人費用自理。

　　（二）會議聯系方式

　　聯系地址：北京經濟技術開發區科谷一街10號院11號樓13層董事會辦公室

　　聯系電話：010-57550972

　　電子郵箱：ir@asiainfo-sec.com

　　聯系人：李寶

　　特此公告。

　　附件：授權委托書

　　亞信安全科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　亞信安全科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。