證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023067

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆股東會第三十次（臨時性）大會審議通過了《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》，取決于2023年6月9日（星期五）舉辦企業2023年第四次股東大會決議，決議股東會遞交的有關提案，現就此次會議的有關事項通知如下：

一、會議召開的相關情況

1、股東會屆次：2023年第四次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會大會的舉辦合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

現場會議舉辦時間、時間是在：2023年6月9日在下午14:30逐漸，開會時間大半天；

網上投票時間、時間是在：2023年6月9日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月9日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、大會的除權日：2023年6月5日（星期一）

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

饒陸華老先生服務承諾舍棄履行其持有的公司股權相對應的投票權，主要內容詳細2021年5月15日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于股東放棄表決權的公告》（公示序號：2021040），饒陸華老先生不能接納公司股東授權委托進行投票。

（2）董事、公司監事及高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師及其它工作人員。

8、現場會議舉辦地址：深圳南山區高新科技產業基地西區寶深路科陸商務大廈，深圳科陸電子科技發展有限公司行政部門會議廳。

二、會議審議事宜

特別提醒和表明：

1、此次會議審議的提案由企業第八屆股東會第三十次（臨時性）會議審議成功后遞交，實際詳細企業發布在2023年5月25日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《第八屆董事會第三十次（臨時）會議決議的公告》等有關公示。

2、依據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的需求，此次會議審議的提案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。

三、這次股東會現場會議的備案方式

1、備案時間以及地址：

（1）備案時長：2023年6月6日、6月7日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（2）備案地址：深圳南山區高新科技產業基地西區寶深路科陸商務大廈我們公司證券事務部，信件上請注明“參與股東會”字眼；

2、備案方法：

（1）公司股東須持蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法人代表法人授權書、股東賬戶卡、持倉證明及出席人本人身份證登記信息；

（2）普通合伙人須持身份證正本、股東賬戶卡、持倉證實登記信息；

（3）授權委托人須持身份證正本、法人授權書（詳見附件）、受托人本人身份證、股東賬戶卡和持倉證實登記信息；

（4）外地公司股東能夠書面形式信件或是電子郵件方法辦理相關手續（信件或電子郵件方法以2023年6月7日17:00前抵達我們公司為標準，根據信件或電子郵件方法注冊登記的，歡迎來電咨詢確定）,拒絕接受手機備案。

出席人員理應帶上以上文件信息正本參與股東會。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、大會花費：列席會議吃住及差旅費自立

2、網上投票期內，如投票軟件遇突發性大事件產生的影響，則此次會議的過程屆時。

3、聯系方式：

通信地址：深圳南山區高新科技產業基地西區寶深路科陸商務大廈我們公司證券事務部

郵編：518057

手機：0755-26719528

電子郵箱：zhangxiaofang@szclou.com

手機聯系人：張小芳

六、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第三十次（臨時性）會議決議。

特此公告。

深圳科陸電子科技發展有限公司股東會

二二三年五月二十四日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網絡投票的解釋

1、網絡投票編碼：362121。

2、網絡投票通稱：“科陸網絡投票”。

3、提案設定及建議決議

此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月9日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月9日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。配件二：

回執表

截止2023年6月5日，我單位（本人）擁有深圳科陸電子科技發展有限公司股票股，擬參加公司召開的2023年第四次股東大會決議。

附表：

回執表貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。

出席人名字：

股東賬戶：

股東名稱：（蓋章）

時間：

配件三：

法人授權書

茲交由（老先生/女性）（身份證號：）意味著自己（企業）參與深圳科陸電子科技發展有限公司2023年6月9日舉行的2023年第四次股東大會決議，并且于此次股東會按照下列標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，委托代理人有權利依照自己的喜好決議。

本法人授權書的有效期為：時間日期至年月日。

注1、一定要對提議事宜依據公司股東個人的建議挑選允許、抵制或是放棄并且在相對應欄中劃“√”，三者首選一項，選取或未做所選擇的，則視為無效授權委托。

注2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托須加蓋公章。

受托人簽字：受托人身份證號：

受托人股東賬戶：受托人持股數：

受委托人簽字：受委托人身份證號：

授權委托時間：時間日期

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023066

深圳科陸電子科技發展有限公司

有關增加2023本年度企業向銀行借款

綜合授信額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為了滿足深圳科陸電子科技發展有限公司（下稱“企業”）、分公司生產運營的融資需求，保證企業、分公司穩定發展，企業第八屆股東會第二十三次（臨時性）大會及2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于2023年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，2023本年度，企業擬將有關銀行辦理總金額不超過人民幣429,000萬余元銀行授信，企業下屬子公司擬將有關銀行辦理總金額不超過人民幣48,000萬余元銀行授信，主要內容詳細發表在2023年1月20日、2023年2月7日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

為了滿足企業的融資需求，保證公司持續發展趨勢，企業第八屆股東會第二十四次（臨時性）大會審議通過了《關于追加2023年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，2023本年度，公司擬增加向星展銀行（我國）有限責任公司深圳分行申請辦理總金額不超過人民幣20,000萬余元信用額度，主要內容詳細發表在2023年2月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

為了滿足分公司生產運營的融資需求，企業第八屆股東會第二十六次（臨時性）大會及2023年第三次股東大會決議審議通過了《關于追加2023年度子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，2023本年度，企業控股孫公司蘇州科陸東自電氣有限公司、廣東佛山順德開關廠有限責任公司擬將有關銀行辦理總金額不超過人民幣87,300萬余元銀行授信，主要內容詳細發表在2023年3月16日、2023年4月1日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

為了滿足企業的融資需求，保證公司持續發展趨勢，2023本年度，公司擬增加向交通出行銀行股份有限公司申請辦理總金額不超過人民幣80,000萬余元協同信用貸款額度，在其中交通出行銀行股份有限公司佛山順德支行信用額度不得超過40,000萬余元（開放式不得超過30,000萬余元，開放式一部分合同類型為個人信用），交通出行銀行股份有限公司深圳分行的信用額度不得超過40,000萬余元（開放式不得超過30,000萬余元，開放式一部分合同類型為個人信用），借款期限均是一年。此次銀行信貸自企業和銀行簽署借款協議之日起算，信用額度最后以金融機構具體審核狀況為標準，信用額度總金額里的其他借款事宜、借款時間、額度等將依實際需求開展明確。

本事情早已企業第八屆股東會第三十次（臨時性）會議審議根據，尚要遞交股東大會審議。經股東會審批后，受權企業經營簽定以上信用額度里的借款協議及別的有關文件。企業與其他金融機構不會有關聯性。

特此公告。

深圳科陸電子科技發展有限公司

股東會

二二三年五月二十四日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023065

深圳科陸電子科技發展有限公司

第八屆股東會第三十次（臨時性）會議決議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆股東會第三十次（臨時性）會議報告已經在2023年5月19日以即時通信軟件、電子郵箱及書面形式等形式送到諸位執行董事，大會于2023年5月24日以通訊表決方法舉辦。此次會議應參與決議的執行董事8名，具體參與決議的執行董事8名。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

與會董事通過探討，審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關于追加2023年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

主要內容詳細2023年5月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于追加2023年度公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023066）。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業2023年第四次股東大會決議決議。

二、審議通過了《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。

依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》中有關召開股東會的相關規定，董事會擬定于2023年6月9日（星期五）在公司行政會議室召開企業2023年第四次股東大會決議。

《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023067）全篇詳細2023年5月25日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

深圳科陸電子科技發展有限公司

股東會

二二三年五月二十四日