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九芝堂有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：000989證券簡稱：九芝堂公示序號：2023-039
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召開狀況
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月24日（星期三）在下午14:50
（2）網(wǎng)上投票時長：
根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月24日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年5月24日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。
（3）舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
（4）現(xiàn)場會議舉辦地址：九芝堂集團公司第一會議廳（北京朝陽區(qū)朝陽體育中心東面路甲518號A座）
（5）召集人：董事會
（6）節(jié)目主持人：董事長李振國老先生
會議召開合乎《公司法》、《深交所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、大會參加狀況
（1）公司股東及股東委托代理人參加整體情況：
出席本次大會股東（含委托代理人）14名，意味著股權(quán)474,546,561股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的55.4414%。
（2）現(xiàn)場會議參加狀況
當場出席本次大會股東（含委托代理人）5名，意味著股權(quán)427,554,141股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的49.9513%。
（3）網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東9名，意味著股權(quán)46,992,420股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的5.4901%。
（4）中小投資者參加狀況
出席本次大會的中小投資者（含委托代理人）12名，意味著股權(quán)89,799,703股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的10.4913%。
（5）我們公司一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員參加了此次會議。
（6）我們公司聘用湖南省啟元法律事務所達代炎侓師、譚翰楨侓師對此次股東會開展印證，并提交《法律意見書》。
三、提議決議表決狀況
此次股東會采用當場記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的，對自己所決議的議案所有展開了決議，各類提案決議結(jié)論詳細如下：
表明：公司獨立董事在此次年度股東大會上進行個人述職。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所：湖南省啟元法律事務所
2、侓師名字：達代炎侓師、譚翰楨侓師
3、總結(jié)性建議：此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會召集人資質(zhì)和列席會議工作人員資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
四、備查簿文檔
1、2022年年度股東大會決定；
2、法律意見書。
九芝堂有限責任公司股東會
2023年5月25日
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