證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-061

可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”、“企業(yè)”）（證券簡稱：川恒股份，證券代碼：002895）第三屆股東會第三十次會議報(bào)告于2023年5月18日以電子郵箱等形式傳出，大會于2023年5月24日以現(xiàn)場會議融合通訊表決方法舉辦。應(yīng)參會執(zhí)行董事9人，具體列席會議執(zhí)行董事9人，尤其以通信方式列席會議的股東有張志宏、王奕才、段浩然、彭威洋、閆康平、李雙海、陳振華，總計(jì)7人。此次會議由老總吳海斌老先生集結(jié)和組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

依據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，股東會對企業(yè)上次募集資金使用情況進(jìn)行重點(diǎn)核查，并聘用信永中和會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)截至2023年3月31日募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審核，結(jié)合公司募集資金使用狀況制訂的有關(guān)匯報(bào)詳細(xì)與本公告另外在信息公開新聞媒體公布的《前次募集資金使用情況報(bào)告（截止2023年3月31日）》（公示序號：2023-062）。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

三、備查簿文檔

1、《公司第三屆董事會第三十次會議決議》。

特此公告。

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-064

可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司

向特定對象發(fā)行新股申請辦理遞交

《募集說明書（注冊稿）》等相關(guān)資料的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”、“企業(yè)”）向特定對象發(fā)售A股個股申請辦理已經(jīng)在2023年5月17日得到深圳交易所發(fā)售審批核心審批通過，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在信息公開新聞媒體公布的有關(guān)公示（公示序號：2023-058）。

企業(yè)根據(jù)具體進(jìn)度和有關(guān)審批規(guī)定，會與有關(guān)中介服務(wù)對申報(bào)文件具體內(nèi)容進(jìn)行更新和修定，產(chǎn)生《主板向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊稿）》等有關(guān)申報(bào)文件，主要內(nèi)容詳細(xì)與本公告另外在巨潮資訊網(wǎng)公布的有關(guān)文件。

公司本次向特定對象發(fā)行新股事宜有待得到中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊后才可執(zhí)行，最后能不能得到證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察，企業(yè)將依據(jù)該事項(xiàng)工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-062

可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司

上次募集資金使用情況匯報(bào)

（截止2023年3月31日止）

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、非公開發(fā)行募資

（一）非公開發(fā)行募資基本概況

1、非公開發(fā)行募資額度及及時時長

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)貴州川恒化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]975號）審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，我們公司于2020年9月向面對特定對象公開增發(fā)人民幣普通股（A股）8,000.20億港元，發(fā)行價rmb11.37元/股，募資總額為909,622,740.00元，根據(jù)相關(guān)要求扣減發(fā)行費(fèi)18,695,909.40元，具體募資凈收益金額為890,926,830.60元。該募資已經(jīng)在2020年9月10日及時，以上資金到位狀況業(yè)經(jīng)信永中和會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交XYZH/2020CDA40176號《驗(yàn)資報(bào)告》。

2、非公開發(fā)行募資在重點(diǎn)帳戶存放狀況

（1）募資管理體系建設(shè)

為了能進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)募資管理和應(yīng)用，提升募集資金使用的效率和質(zhì)量，預(yù)防資金分配風(fēng)險(xiǎn)性，保證資金分配安全性，切實(shí)保護(hù)投資人權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、其他規(guī)范性文件及其《貴州川恒化工股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司在2020年9月29日召開第二屆股東會第二十七次大會，表決通過《修改公司制度的議案》，此次修改的規(guī)章制度包含《募集資金管理制度》（新修訂《募集資金管理制度》通稱“《募集資金管理制度》（2020年版）”），該修定于2020年10月15日經(jīng)公司2020年第三次股東大會決議會議決議根據(jù)。

依據(jù)《募集資金管理制度》（2017年版），企業(yè)對募資推行重點(diǎn)帳戶存放，在機(jī)構(gòu)開設(shè)募資重點(diǎn)帳戶，于2020年9月22日同承銷商國信證券股份有限公司與農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司福泉市分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、于2020年9月22日同承銷商國信證券股份有限公司與工商銀行有限責(zé)任公司福泉分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,明確規(guī)定了各方面的權(quán)利與義務(wù)，以上協(xié)議書的內(nèi)容和深圳交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，且都得到充分執(zhí)行。設(shè)立重點(diǎn)賬戶定期存款向承銷商出示銀行對賬單，公司授權(quán)承銷商隨時都可以查看、打印重點(diǎn)帳戶材料，承銷商可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式查看等形式履行其決定權(quán)。

（2）非公開發(fā)行募資重點(diǎn)帳戶存放狀況

截止2023年3月31日止，非公開發(fā)行募資實(shí)際儲放情況如下：

額度企業(yè)：人民幣元

注1：原始儲放額度較具體募資凈收益多5,599,682.00元，系并未付款一部分中介服務(wù)花費(fèi)及其它發(fā)行費(fèi)。2020年9月22日，公司已經(jīng)劃撥該發(fā)行費(fèi)。

注2：2020年10月12日，企業(yè)用募資210,000,000.00元及截止到2020年10月12日孳息18,992.20元總計(jì)210,018,992.20元補(bǔ)充流動資金。2020年10月29日，募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：23546001040017559）注銷。

注3：2020年10月21日，企業(yè)用募資還款銀行借款100,000,000.00元。2020年10月29日，募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：23546001040017567）注銷。

注4：2020年10月29日，我們公司將募資580,926,830.60元及截止到2020年10月29日孳息237,038.63元總計(jì)賬戶余額581,163,869.23元轉(zhuǎn)到廣西省鵬越募集資金專戶（賬戶：2405044129200069483），用以執(zhí)行“20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工工程”。2020年10月29日，募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：2405044129200069359）注銷。

注5：我們公司子公司廣西省鵬越綠色生態(tài)科技公司于2020年9月9號在工商銀行有限責(zé)任公司福泉分行設(shè)立了一般賬戶，2020年10月21日，我們公司及廣西省鵬越綠色生態(tài)科技公司同承銷商國信證券股份有限公司與工商銀行有限責(zé)任公司福泉分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，到此，該帳戶列入募資專戶管理方法。2022年6月21日，募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：2405044129200069483）注銷。

（二）非公開發(fā)行募資具體應(yīng)用情況

非公開發(fā)行募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：元

注：募投項(xiàng)目“20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工工程”在執(zhí)行過程中，受綜合性因素的影響，一部分基本建設(shè)職工、機(jī)械設(shè)備、施工材料等在場時長均有一定的推遲，造成項(xiàng)目整體項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度推遲，濕法磷酸生產(chǎn)流水線已投入運(yùn)營，后面磷酸二氫鈣、凈化處理硫酸銨生產(chǎn)流水線預(yù)計(jì)2023年6月30日建設(shè)完成。

1.非公開發(fā)行募資新項(xiàng)目的具體投資額與服務(wù)承諾之差別

2.非公開發(fā)行募資實(shí)際投資工程變更

非公開發(fā)行募資實(shí)際投資新項(xiàng)目未發(fā)生變化。

3.非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目已向外出讓或更換：無。

4.閑置募集資金臨時性用以別的主要用途

2020年9月29日公司召開的第二屆股東會第二十七次大會、第二屆職工監(jiān)事第十七次大會審議通過了《使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許應(yīng)用信用額度不得超過55,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、短期內(nèi)（不得超過12月）、有保底約定的投資理財(cái)產(chǎn)品，并受權(quán)執(zhí)行募投項(xiàng)目的經(jīng)理履行此項(xiàng)投資決策權(quán)和簽定有關(guān)合同文本。該現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)行時限為自股東大會審議根據(jù)的時候起12個月，以上信用額度在決定期限內(nèi)可重復(fù)利用。以上提案經(jīng)我們公司2020年10月15日舉行的2020年第三次股東大會決議準(zhǔn)許。

2021年8月26日企業(yè)第三屆股東會第四次會議、第三屆職工監(jiān)事第三次會議，允許公司及分公司應(yīng)用公開增發(fā)股權(quán)及發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨時閑置募集資金總計(jì)最高不超過12.00億人民幣開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)行時限自股東大會審議根據(jù)的時候起的12個月（2021年9月17日起止2022年9月16日止）合理，以上信用額度在決定期限內(nèi)可重復(fù)利用。以上提案經(jīng)我們公司2021年9月17日舉行的2021年第三次股東大會決議準(zhǔn)許。

受權(quán)期限內(nèi)，分公司廣西省鵬越綠色生態(tài)科技公司總計(jì)應(yīng)用臨時閑置募集資金選購保本型理財(cái)型投資理財(cái)產(chǎn)品1,545,000,000.00元，贖出期滿投資理財(cái)產(chǎn)品1,545,000,000.00元。

5.沒有使用完成后的非公開發(fā)行募資

截止2023年3月31日止，非公開發(fā)行募資重點(diǎn)賬戶資金賬戶余額為0元，已經(jīng)全部用以投資。

6.別的需表明事宜：無。

（三）非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況

非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

企業(yè)：元

注：募投項(xiàng)目“20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工工程”在執(zhí)行過程中，受綜合性因素的影響，一部分基本建設(shè)職工、機(jī)械設(shè)備、施工材料等在場時長均有一定的推遲，造成項(xiàng)目整體項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度推遲，濕法磷酸生產(chǎn)流水線已投入運(yùn)營，后面磷酸二氫鈣、凈化處理硫酸銨生產(chǎn)流水線預(yù)計(jì)2023年6月30日建設(shè)完成。

二、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資基本概況

（一）公開發(fā)設(shè)計(jì)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資基本概況

1、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資額度及及時時長

2021年7月13日，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)貴州川恒化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2337號）的審批，我們公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量1,160.00萬多張，發(fā)行價為每一張100.00元，募資總額為rmb1,160,000,000.00元，扣減并未收取的承銷保薦花費(fèi)12,600,000.00元（價稅合計(jì)）（承銷保薦花費(fèi)總計(jì)13,600,000.00元（價稅合計(jì)），我們公司已經(jīng)在2021年01月22日付款1,000,000.00元（價稅合計(jì)））后募資金額為1,147,400,000.00元，已經(jīng)從主承銷商國信證券股份有限公司于2021年8月18日各自存進(jìn)本企業(yè)賬戶，在其中存進(jìn)我們公司在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司福泉市分行設(shè)立的23546001040019142賬戶rmb200,000,000.00元、存進(jìn)我們公司在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司福泉市分行設(shè)立的23546001040019134賬戶rmb134,624,200.00元、存進(jìn)我們公司在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司福泉市分行設(shè)立的23546001040019126賬戶rmb52,000,000.00元、存進(jìn)我們公司在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司福泉市分行設(shè)立的23546001040019118賬戶rmb201,977,900.00元、存進(jìn)我們公司在中國建行銀行有限責(zé)任公司福泉分行設(shè)立的52050165603600000916賬戶rmb241,557,900.00元、存進(jìn)我們公司在中國建行銀行有限責(zé)任公司福泉分行設(shè)立的52050165603600000915賬戶rmb317,240,000.00元。募資總金額扣減各類發(fā)行費(fèi)未稅rmb15,274,659.44元，具體募資凈收益金額為1,144,725,340.56元（因發(fā)行費(fèi)中增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額842,381.69元未作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，具體可以使用募資凈收益為1,143,882,958.87元）。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)信永中和會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年8月19日出具了XYZH/2021CDAA40144號匯算清繳報(bào)告。

2、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資在重點(diǎn)帳戶存放狀況

（1）募資管理體系建設(shè)

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)中小股東的利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深交所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司募投項(xiàng)目不一樣主要用途先后在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司福泉市分行、建設(shè)銀行股份有限公司福泉分行（下列統(tǒng)稱“開戶行”）設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，并按相關(guān)規(guī)定與開戶行、承銷商國信證券股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在信息公開新聞媒體公布的《簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號：2021-090）。

（2）募資重點(diǎn)帳戶存放狀況

截止2023年3月31日止，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資實(shí)際儲放情況如下：

額度企業(yè)：人民幣元

注1：原始儲放額度較具體募資凈收益多3,517,041.13元，系并未付款一部分中介服務(wù)花費(fèi)及其它發(fā)行費(fèi)。2021年8月20日，公司已經(jīng)劃撥該發(fā)行費(fèi)。

注2：2021年8-10月，企業(yè)用募資131,107,158.87元及截止到2021年10月20日孳息（扣減服務(wù)費(fèi)）22,382.25元補(bǔ)充流動資金。2021年10月20日，募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：23546001040019134）注銷。

注3：2021年8-10月，企業(yè)用募資200,000,000.00元還款銀行借款，孳息（扣減服務(wù)費(fèi)）164,457.36元補(bǔ)充流動資金。2021年10月20日，募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：23546001040019142）注銷。

（二）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資具體應(yīng)用情況

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：元

注1：福泉市新式酸化一體磷網(wǎng)絡(luò)資源深加工新項(xiàng)目—30萬噸級/年鋁土礦制硫酸設(shè)備項(xiàng)目地址坐落于企業(yè)羅尾塘工廠，現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)前期工作。今年辦理的向特定對象發(fā)行新股募資新項(xiàng)目中亦涉及到在本廠區(qū)建設(shè)鋁土礦制酸設(shè)備，為提升工程建設(shè)高效率，擬向2套鋁土礦制酸設(shè)備同步建設(shè)，預(yù)估竣工時間是在2023年8月31日。

注2：工程研究中心新項(xiàng)目目前正處有關(guān)研發(fā)設(shè)備采購環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)2023年12月31日建設(shè)完成。

1.發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資新項(xiàng)目的具體投資額與服務(wù)承諾之差別

2.發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資實(shí)際投資工程變更

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資實(shí)際投資新項(xiàng)目未發(fā)生變化。

3.發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目已向外出讓或更換：無。

4.閑置募集資金臨時性用以別的主要用途

2021年8月26日企業(yè)第三屆股東會第四次會議、第三屆職工監(jiān)事第三次會議，允許公司及分公司應(yīng)用公開增發(fā)股權(quán)及發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨時閑置募集資金總計(jì)最高不超過12.00億人民幣開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)行時限自股東大會審議根據(jù)的時候起的12個月（2021年9月17日起止2022年9月16日止）合理，以上信用額度在決定期限內(nèi)可重復(fù)利用。以上提案經(jīng)我們公司2021年9月17日舉行的2021年第三次股東大會決議準(zhǔn)許。

受權(quán)期限內(nèi)，我們公司總計(jì)應(yīng)用發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨時閑置募集資金選購保本型理財(cái)型投資理財(cái)產(chǎn)品14,000萬余元，贖出期滿投資理財(cái)產(chǎn)品14,000萬余元，

5.沒有使用完成后的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

截止2023年3月31日止，我們公司臨時閑置不用募資賬戶余額為304,622,117.80元（含貸款利息及理財(cái)產(chǎn)品收益），存放在募資專用型余額304,622,117.80元。剩下募資我們公司將依據(jù)募投項(xiàng)目必須，按照規(guī)定應(yīng)用。

6.別的需表明事宜：無。

（三）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

企業(yè)：元

注1：2022年，30萬噸級/年鋁土礦制酸新項(xiàng)目因?yàn)殛P(guān)鍵原料硫精砂漲價，可研報(bào)告編制采購成本540元/噸，2022年具體購置價格934.04元/噸，硫精砂價錢上升幅度為72.97%，造成此項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)估經(jīng)濟(jì)收益。2023年1-3月，此項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)收益375.88萬余元，沒有達(dá)到預(yù)估經(jīng)濟(jì)收益，主要是因?yàn)椋海?）關(guān)鍵原料硫精砂價格行情再次維持高位，2023年1-3月購置平均價為897.06元/噸（含運(yùn)輸費(fèi)）；（2）鹽酸銷售市場價格出現(xiàn)降低，2023年1-3月企業(yè)鹽酸具體購置平均價為194.20元/噸（含運(yùn)輸費(fèi)），企業(yè)依照鹽酸購置平均價計(jì)算新項(xiàng)目年產(chǎn)值，而項(xiàng)目可研報(bào)告經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算假定鹽酸產(chǎn)品報(bào)價為280元/噸，硫酸價格較預(yù)估降低30.64%。

注2：工程研究中心沒有明確的商品銷售，不會造成立即經(jīng)濟(jì)效益。

三、認(rèn)購股份資產(chǎn)運(yùn)行狀況

我們公司非公開發(fā)行、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券都不涉及到以財(cái)產(chǎn)認(rèn)購股份的現(xiàn)象。

四、上次募資具體應(yīng)用情況與企業(yè)信息公開文檔中相關(guān)內(nèi)容較為

我們公司非公開發(fā)行、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資具體應(yīng)用情況與企業(yè)定期報(bào)告和其它信息公開文檔中公布的相關(guān)內(nèi)容沒有區(qū)別。

五、別的

無。

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-063

可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十九次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”、“企業(yè)”）（證券簡稱：川恒股份，證券代碼：002895）第三屆職工監(jiān)事第十九次會議報(bào)告于2023年5月18日以電子郵箱等形式傳出，大會于2023年5月24日以現(xiàn)場會議融合通訊表決的形式舉辦，尤其以通信方式列席會議的公司監(jiān)事有劉蕾、曾韜，總計(jì)2人。應(yīng)列席會議公司監(jiān)事3人，具體列席會議公司監(jiān)事3人。會議由陳明福老先生集結(jié)并組織，董事長助理出席了大會。此次監(jiān)事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

依據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，股東會對企業(yè)上次募集資金使用情況進(jìn)行重點(diǎn)核查，并聘用信永中和會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)截至2023年3月31日募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審核，結(jié)合公司募集資金使用狀況制訂的有關(guān)匯報(bào)詳細(xì)與本公告另外在信息公開新聞媒體公布的《前次募集資金使用情況報(bào)告（截止2023年3月31日）》（公示序號：2023-062）。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

三、備查簿文檔

1、《公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議》。

特此公告。

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月25日