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廣州汽車集團有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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A股編碼：601238A股通稱：東風汽車集團公示序號：2023-043
H股編碼：02238H股通稱：東風汽車集團
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月24日
(二)股東會舉辦地點：中國香港海港道1號君悅酒店君悅廳三及四
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，曾慶洪老總組織，采用當場加網上投票方法（可用A股公司股東）舉辦并決議。大會的集結和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》
要求。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加5人，獨董趙福全、肖勝方、宋鐵波，執行董事丁宏祥、管大源、孫振才因別的國家公務分配，未出席本次股東會；
2、企業在位公司監事6人，參加1人，陳恬公司監事、曹限東公司監事、黃成公司監事、王路公司監事、王圓公司監事因別的國家公務分配，未出席本次股東會；
3、企業董事長助理以及部分高管人員、有關部室工作人員出席本次大會，印證侓師、H股產權過戶處卓佳證券登記有限責任公司參加此次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年年報及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022年度財務報表的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘用2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘用2023年度內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關非公開發行一部分募投項目結項并把結余募資永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關廣州豐田代理記賬公司為關聯企業給予金融服務關聯方交易提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次會議提請審議的議案，已獲得表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京天元律師公司
侓師：謝朋友、王志強
2、律師見證結果建議：
此次股東會的印證律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
廣州汽車集團有限責任公司
股東會
2023年5月24日
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