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合肥常青機械有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：603768 證券簡稱：常青股份 公告編號：2023-036
合肥常青機械有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
（2）股東大會地點：合肥市包河區東油路18號公司二樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合。現場會議由公司董事長吳英宏先生主持。股東大會的召開、召開和表決符合《公司法》、公司章程等法律、法規和規范性文件的規定合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事朱慧娟因工作原因未出席；獨立董事程敏通過溝通參加會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書劉坤先生出席會議；公司高管宋方明先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2022年獨立董事報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2023年財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于2023年董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于2023年公司及子公司申請銀行授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：2023年日常關聯交易預期議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于2023年擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于計提2022年資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：延長部分募集資金投資項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
提案12是一項特別決議，由出席股東大會的股東和股東代表持有的表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
提案11涉及關聯交易，關聯股東吳應宏、吳應舉、朱慧娟已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海通力律師事務所
律師：陳楊、梁翔藍
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定， 出席會議的人員資格和股東大會召集人資格合法有效。 股東大會的表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定， 本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
合肥常青機械有限公司董事會
2023年5月27日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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