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杭州解百集團有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告
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證券代碼：600814 證券簡稱：杭州解百 公告編號：2023-021
杭州解百集團有限公司
第十一屆董事會第一次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
●會議應出席9名董事，實際出席9名董事。
●董事會議案全部通過，無反對票、棄權票。
2023年5月26日，杭州解百集團有限公司(以下簡稱“公司”)在杭州環城北路208號坤和中心37樓會議室召開第十一屆董事會第一次會議。會議通知于2023年5月18日通訊送達董事，會議應出席9名董事，實際出席9名董事。會議由董事長畢鈴主持，公司監事和高級管理人員出席。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議并逐項書面表決后，決議如下：
一、審議通過公司《關于選舉董事長、副董事長的議案》。
畢鈴是公司第十一屆董事會董事長，余勇是副董事長。任期自董事會決議通過之日起至董事會屆滿之日止(自2023年5月26日至2026年5月25日)。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票，投票通過。
二、審議通過公司《關于選舉第十一屆董事會專門委員會成員的議案》。
選舉公司第十一屆董事會專門委員會成員，任期自董事會決議通過之日起至董事會屆滿之日止(自2023年5月26日至2026年5月25日)。
(一)董事會戰略委員會
主席委員：畢鈴
委員:潘松挺(獨立董事)、茅明晨(獨立董事)、余勇，陳建文
(二)董事會提名委員會
主席:潘松挺(獨立董事)
委員：茅明晨（獨立董事）、畢鈴
(三)董事會薪酬和考核委員會
主席:郭軍(獨立董事)
委員：茅明晨（獨立董事）、高英博
(四)董事會審計委員會
主席:郭軍(獨立董事)
委員:潘松挺(獨立董事)、方興光
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票，投票通過。
三、審議通過公司《關于聘任總經理的議案》。
2023年5月26日至2026年5月25日，俞勇被任命為公司總經理。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票，投票通過。
四、審議通過公司《關于聘請總會計師、財務負責人的議案》。
2023年5月26日至2026年5月25日，朱磊被任命為公司總會計師兼財務負責人。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票，投票通過。
五、審議通過公司關于聘請董事會秘書和證券事務代表的議案。
2023年5月26日至2026年5月25日，任命金明為公司董事會秘書。任命楊志喜為證券事務代表，任期為2023年5月26日至2026年5月25日。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票，投票通過。
六、審議通過公司《關于聘任副總經理的議案》。
2023年5月26日至2026年5月25日，倪偉忠被任命為公司副總經理。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票，投票通過。
七、審議通過公司《關于內部管理機構設立的議案》。
（1）董事會下設機構：四個專門委員會、董事會辦公室（證券部）、董事會戰略、提名、審計、薪酬和考核、審計內部控制部。
董事會四個專門委員會委員、董事會委員由公司董事會選舉產生，其他部門負責人由董事長按照公司章程的有關規定免聘。
（2）總經理辦公室設有辦公室、人力資源部、財務部、品牌公關部、投資部、數字運營中心、資產管理部、分支機構和子公司。
各部門負責人由總經理按照公司章程的有關規定免聘。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票，投票通過。
八、審議通過公司《關于龍發大廈出租房屋的議案》。
公司董事會同意公司選擇中介機構對龍發大廈四層房屋進行租金價格評估，并根據評估結果進行公開租賃。第一次租賃的平均日租金底價不得低于日租金評估價格。如果一棟房子在到期后三個月內未能以日租金評估價格交易，該房子計劃以不低于日租金評估價格的91%折扣租賃。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票，投票通過。
九、審議通過公司《關于終止股東特殊權利協議的議案》。
公司董事會同意簽署《關于終止上海百秋尚美科技服務集團有限公司股東特殊權利的協議》，以滿足法律、法規和證券監管機構的規定和要求，協助促進上海百秋上市進度。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票，投票通過。
特此公告。
杭州解百集團有限公司董事會
二〇二三年五月二十六日
附件：高級管理人員和證券事務代表的簡歷
1、余勇，男，59歲，大專，高級經濟學家。曾任杭州大廈有限公司副總經理、總經理、杭州百集團有限公司執行副總經理。現任杭州大廈有限公司董事長、杭州百集團有限公司副董事長、總經理。
2、朱磊，男，52歲，本科，高級會計師。曾任杭州大廈有限公司財務副總監、員工監事、副總會計師；2019年6月起擔任杭州百集團有限公司總會計師。
3、倪偉忠，男，56歲，研究生，高級經濟學家。曾任杭州石百集團有限公司副總經理、杭州石百房地產有限公司董事長、總經理、杭州商業零售有限公司董事長、總經理。現任杭州石百集團有限公司總經理、杭州石百集團有限公司副總經理。
4、金明，男，53歲，本科，高級會計師，注冊會計師。曾任杭州大廈有限公司總經理助理、戰略投資部經理、業務管理部經理。2018年8月起擔任杭州西百集團有限公司董事會秘書。
5、楊志喜，女，32歲，研究生。曾在杭州解百集團有限公司資產管理部工作。2021年7月起擔任杭州解百集團有限公司證券事務代表。
證券代碼：600814 證券簡稱：杭州解百 編號：2023-022
杭州解百集團有限公司
第十一屆監事會第一次會議決議公告
2023年5月26日，杭州解百集團有限公司(以下簡稱“公司”)在杭州環城北路208號坤和中心37樓會議室召開第十一屆監事會第一次會議。會議于2023年5月18日通知監事，會議應參加5名監事，實際參加5名監事，會議由徐海明主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議表決后，決議如下：
一、審議通過公司《關于選舉監事會主席的議案》。
徐海明是公司第十一屆監事會主席，任期自本次監事會決議通過之日起至本次監事會屆滿之日止(自2023年5月26日至2026年5月25日)。
投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票，投票通過。
特此公告。
杭州解百集團有限公司監事會
二○二三年五月二十六日
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