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新陽豐農業(yè)科技有限公司關于預期觸發(fā)可轉債轉股價格下跌修正條件的提示性公告
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證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 編號：2023-030
債券代碼：127031 債券簡稱:洋豐轉債
新洋豐農業(yè)科技有限公司
預計觸發(fā)可轉債轉股價格下跌修正條件的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股票代碼:000902 股票簡稱：新洋豐
2.債券代碼:127031 債券簡稱:洋豐轉債
3.轉股價:人民幣17.38元/股
4.轉股時間：2021年10月8日至2027年3月24日
5.自2023年5月12日起，本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期限為2023年5月26日
公司股票10個交易日的收盤價低于當期轉股價的85%。如果公司股票后續(xù)收盤價繼續(xù)低于當期轉股價的85%，預計將觸發(fā)轉股價下跌修正的條件。
一、可轉債發(fā)行上市概況
(1)發(fā)行可轉換債券
新陽豐農業(yè)科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年3月25日公開發(fā)行了1萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額10.00億元，經中國證監(jiān)會《證監(jiān)許可證[2021]20號》批準。本次公開發(fā)行的可轉換債券優(yōu)先配售公司在股權登記日結束后登記的原股東。原股東優(yōu)先配售的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）交易系統在線發(fā)行。保薦機構(主承銷商)承銷認購不足1萬元、萬萬元、萬萬元的余額。
(二)可轉債上市情況
公司公開發(fā)行的10.00億元可轉換公司債券自2021年4月23日起在深圳證券交易所上市，經深圳證券交易所“深圳證券交易所[2021]414號”批準，債券簡稱“洋豐可轉換債券”，債券代碼為“127031”。
(三)可轉債轉股情況
根據《新陽豐農業(yè)科技有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)等相關規(guī)定，本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換債券發(fā)行結束之日(2021年3月31日)起6個月后的第一個交易日(2021年10月8日)至可轉換債券到期日(2027年3月24日)止(如為法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個交易日)。
(四)可轉換債轉股價格調整
新洋豐農業(yè)科技有限公司根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定
本協議公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書（以下簡稱“募集說明書”）
自2021年10月8日起，二次發(fā)行的可轉換債券可轉換為公司股份。“洋豐可轉換債券”的初始轉換價為 20.13元/股。
公司于2021年4月27日召開 2020 年度股東大會審議通過了公司2020年度利潤分數
配預案》。公司2020 年度股權分配計劃為：將公司現有總股本1、304、529、290股排除回購股份（回購股份為回購股份） 49,799,694 股）后 1,254,729,596 以股票為基礎，每10股向全體股東發(fā)放2.00元現金(含稅)。公司 2020 年度利潤分配計劃 2021年5月11日實施后，根據《募集說明書》和中國證監(jiān)會關于發(fā)行可轉換公司債券的有關規(guī)定，“洋豐可轉換債券”的轉換價格從原來的20.13元/股調整為19.94元/股。
新洋豐農業(yè)科技有限公司根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定
公司發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(以下簡稱“募集說明書”)的約定:在
在本次發(fā)行的可轉換債券存續(xù)期間，當公司股票在任何連續(xù)30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期轉換價格的85%時，公司董事會有權向下提出轉換價格修正方案，并提交公司股東大會審議表決。為了充分保護債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結構，支持公司的長期發(fā)展，公司于2021年12月3日、2021年12月20日召開了第八屆董事會第十次會議和2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于修改“洋豐轉債”轉股價格的議案》。將公司“洋豐轉債”轉股價格從19.94元/股調整為17.76元/股，轉股價格調整實施日期為2021年12月21日。
2022年5月6日，公司召開2021年度股東大會審議通過2021年度利潤分配預審
案例。2021年公司年度權益分配方案為：將公司現有總股本1、304、529、290股排除在外
購買股份后1、254、732、686股(回購股份為49、796、604股)為基礎，每10股分配給全體股東
2.00元現金(含稅)。公司2021年利潤分配方案已于2022年5月16日實施，
根據《募集說明書》和中國證監(jiān)會關于發(fā)行可轉換公司債券的有關規(guī)定，“洋豐可轉換債券”的轉換價格從原來的17.76元/股調整為17.57元/股，轉換價格調整的實施日期為2022年5月17日。
2023年5月12日，公司召開2022年度股東大會審議通過2022年度利潤分配
預案》。公司2022年年度股權分配計劃為：將回購股份除以公司現有總股本1、304、529、290股（回購股份為回購股份） 49,796,348 股）后 1,254,732,942 以股票為基礎，每次向全體股東發(fā)行 10 股派2.00元現金(含稅)。公司2022年利潤分配計劃于2023年5月23日實施。根據《募集說明書》和中國證監(jiān)會關于發(fā)行可轉換公司債券的有關規(guī)定，“洋豐可轉換債券”的轉換價格從原來的17.57元/股調整為17.38元/股，轉換價格調整的實施日期為2023年5月23日。
二、二。可轉換債轉股價格向下修正條款
(一)修正權限和修正幅度
在本次發(fā)行的可轉換債券存續(xù)期間，當公司股票在任何連續(xù)30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期轉換價格的85%時，公司董事會有權向下提出轉換價格修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東大會表決時，持有公司發(fā)行的可轉換債券的股東應當避免。修訂后的股票轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票交易平均價格與前一交易日公司股票交易平均價格之間的較高價格，修訂后的股票轉讓價格不得低于上一期經審計的每股凈資產和股票面值。
如果在上述30個交易日內發(fā)生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
(二)修正程序
如果公司決定修改股權轉讓價格，公司將在深圳證券交易所和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關公告，公告修改范圍、股權登記日和暫停股權轉讓期（如有必要）。恢復股權轉讓申請，并從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執(zhí)行。
三、關于預期觸發(fā)股價向下修正條件的具體說明
自2023年5月12日起，本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期限截止2023年5月26日
公司股票10個交易日的收盤價低于當期轉股價的85%。如果公司股票后續(xù)收盤價繼續(xù)低于當期轉股價的85%，預計將觸發(fā)轉股價向下修正的條件。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 15 可轉換公司債券和募集資金 根據招股說明書的有關規(guī)定，如果后續(xù)股價修正條件觸發(fā)，公司將按照招股說明書的約定和規(guī)定進行修正 履行后續(xù)審查程序和信息披露義務。上市公司未按規(guī)定履行審查程序和信息披露的， 視為此次轉股價格未修正。
四、其他
如果投資者需要了解“洋豐轉債”的其他相關內容，請咨詢公司于2021年3月18日在巨頭 新陽豐農業(yè)科技有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書在網上披露 全文。
特此公告。
新陽豐農業(yè)科技有限公司董事會
2023年5月26日
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