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揚州金泉旅游用品有限公司關于第二屆監事會職工代表監事選舉的公告
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證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-028
揚州金泉旅游用品有限公司
第二屆監事會職工代表監事選舉公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
揚州金泉旅游用品有限公司（以下簡稱“公司”）第一監事會任期屆滿。為順利完成監事會選舉，公司于2023年5月25日在公司會議室召開了員工代表大會，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定。經與會員工代表選舉后，徐偉先生同意擔任公司第二監事會員工代表監事（簡歷附后）。
徐偉先生將與公司2022年年度股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事組成公司第二屆監事會，任期三年，與第二屆監事會一致。
特此公告。
揚州金泉旅游用品有限公司監事會
2023年5月26日
附件：
職工代表監事簡歷
徐偉，男，中國國籍，無海外永久居留權。2009年至2020年4月，先后擔任金泉有限公司銷售員、總經理辦公室副主任、采購部經理；2020年4月至2020年8月擔任公司總經理秘書、采購部經理；2020年8月至2021年3月擔任公司總經理秘書、采購部經理、員工代表監事。2021年3月至2023年1月，擔任公司總經理秘書、職工代表監事；2023年1月至今，擔任公司總經理秘書、職工代表監事、采購部經理。
證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-027
揚州金泉旅游用品有限公司
2022年年度股東大會決議公告
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重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
一、 會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：揚州市漢江區楊壽鎮回歸路63號一樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事長林明穩先生主持。會議的召開、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關規定，決議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，其他高級管理人員出席會議。
二、 議案審議
(一)非累積投票法案
1、 議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：2022年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、 議案名稱：關于2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、 議案名稱：關于2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、 議案名稱：2022年利潤分配計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、 議案名稱：關于確認2022年關聯交易及預計2023年關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、 議案名稱：利用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、 議案名稱：開展遠期結售匯業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、 議案名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)續聘為公司2023年審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
10、 董事會提前選舉和第二屆董事會非獨立董事提名提案
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11、 董事會提前選舉和第二屆董事會獨立董事提名的議案
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12、 第二屆監事會非職工代表監事提前選舉和提名的議案
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(三)現金分紅分段表決
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(四)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(五)關于議案表決的有關說明
1、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、提案10，提案11，提案12是對中小投資者單獨計票的提案；
2、提案6是關聯股東回避表決的提案，關聯股東林明穩、李宏慶、趙仁平回避表決。
三、 律師見證情況
1、 股東大會見證的律師事務所：上海仁英律師事務所
律師：方冰清、胡建雄
2、 律師見證結論：
律師認為股東大會的召集和召開程序、出席或列席會議的資格、召集人資格、表決程序和表決結果符合中國法律法規和公司章程的規定，合法有效；股東大會未提出臨時提案；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
揚州金泉旅游用品有限公司董事會
2023年5月26日
● 網上公告文件
經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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