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湖南省景峰醫藥有限責任公司 2022年度股東大會決定公示
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證券代碼：000908證券簡稱：景峰醫藥公示序號：2023-022
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒
1、此次股東會沒有看到否定提案、提升或者減少提案的情況。
2、此次股東會并沒有涉及到變動過去股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
1、舉辦時長：
現場會議舉辦時長：2023年5月30日（星期二）14:30；
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過網絡投票軟件網絡投票時間為2023年5月30日9:15-15:00。
2、舉辦地址：貴州貴陽市烏當區高新路158號貴州省景峰注射液有限責任公司會議廳
3、舉辦方法：施工現場網絡投票和網上投票相結合的
4、召集人：董事會
5、節目主持人：老總葉湘武老先生
6、大會的舉辦合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規和《公司章程》的相關規定。
7、大會股東參加狀況：
公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東11人，意味著股權126,205,187股，占上市企業總股份的14.3452%。
在其中：進行現場網絡投票股東3人，意味著股權125,068,334股，占上市企業總股份的14.2160%。
根據網上投票股東8人，意味著股權1,136,853股，占上市企業總股份的0.1292%。
中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者9人，意味著股權12,220,222股，占上市企業總股份的1.3890%。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者1人，意味著股權11,083,369股，占上市企業總股份的1.2598%。
利用網上投票的中小投資者8人，意味著股權1,136,853股，占上市企業總股份的0.1292%。
8、企業整體執行董事、公司監事參加了此次會議，高管人員出席了此次會議。北京天元律師公司委任侓師參加了此次股東會開展印證。
二、提議決議和表決狀況
1、《2022年度董事會工作報告》；
總決議狀況：
允許125,961,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8071%；
抵制53,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0425%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。
中小投資者總決議狀況：
允許11,976,722股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0074%；
抵制53,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4394%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。
決議結論：根據。
2、《2022年度監事會工作報告》；
總決議狀況：
允許125,961,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8071%；
抵制53,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0425%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。
中小投資者總決議狀況：
允許11,976,722股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0074%；
抵制53,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4394%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。
決議結論：根據。
3、《2022年度財務決算報告》；
總決議狀況：
允許125,068,834股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.0996%；
抵制946,553股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.7500%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。
中小投資者總決議狀況：
允許11,083,869股，占列席會議的中小投資者持有股份的90.7010%；
抵制946,553股，占列席會議的中小投資者持有股份的7.7458%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。
決議結論：根據。
4、《2022年度利潤分配的議案》；
總決議狀況：
允許125,961,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8071%；
抵制53,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0425%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。
中小投資者總決議狀況：
允許11,976,722股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0074%；
抵制53,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4394%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。
決議結論：根據。
5、《2022年年度報告全文及摘要》；
總決議狀況：
允許125,068,834股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.0996%；
抵制946,553股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.7500%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。
中小投資者總決議狀況：
允許11,083,869股，占列席會議的中小投資者持有股份的90.7010%；
抵制946,553股，占列席會議的中小投資者持有股份的7.7458%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。
決議結論：根據。
6、《關于2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
總決議狀況：
允許125,961,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8071%；
抵制53,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0425%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。
中小投資者總決議狀況：
允許11,976,722股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0074%；
抵制53,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4394%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。
決議結論：根據。
7、《關于公司及所屬子公司2023年度申請綜合授信并提供相應擔保的議案》。
總決議狀況：
允許125,068,834股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.0996%；
抵制946,553股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.7500%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。
中小投資者總決議狀況：
允許11,083,869股，占列席會議的中小投資者持有股份的90.7010%；
抵制946,553股，占列席會議的中小投資者持有股份的7.7458%；
放棄189,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。
決議結論：根據。
除此之外，公司獨立董事在此次股東大會上進行了2022年度述職報告。
三、侓師法律意見書引言
企業授權委托北京天元律師公司對此次股東會開展印證。北京天元律師公司委任酈園園侓師、李靜嫻侓師視頻面簽股東會并提交了經該所責任人朱小斌確定的《北京市天元律師事務所關于湖南景峰醫藥股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。該所律師認為：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定；出席本次股東會大會工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、經與會董事簽字的股東會議決議；
2、《北京市天元律師事務所關于湖南景峰醫藥股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。
特此公告
湖南省景峰醫藥有限責任公司
股東會
2023年5月31日
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