證券代碼：002621證券簡稱：美吉姆早教公示序號：2023-039

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開狀況

大連市美吉姆早教文化教育科技發展有限公司（下稱“企業”）第六屆股東會第十七次會議報告于2023年5月25日以郵件方法傳出，大會于2023年5月29日在下午14:00在企業二層會議廳以當場融合通訊表決方法舉辦。會議由老總馬蘭英女性組織，應參加執行董事8人，真實參加執行董事8人，在其中老總馬蘭英女性，執行董事、經理張勝君先生，執行董事、財務經理杜勝穗老先生當場列席會議；執行董事于洋老先生、郭喜米老先生，獨董LongsenYe（葉龍森）老先生、丁瑞玲女性、馮俊泊老先生以通信方式參加了大會；副總兼董事長助理李樂樂女性出席了大會。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

大會根據投票選舉的形式，審議了下列提案：

（一）審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

決議結論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網及《證券日報》《證券時報》公布的《關于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告》（公示序號：2023-040）。

三、備查簿文檔

第六屆股東會第十七次會議決議。

特此公告。

大連市美吉姆早教文化教育科技發展有限公司股東會

2023年5月31日

證券代碼：002621證券簡稱：美吉姆早教公示序號：2023-040

大連市美吉姆早教文化教育科技發展有限公司

有關舉辦2023年第二次股東大會決議

通告的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連市美吉姆早教文化教育科技發展有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）第六屆股東會第十七次大會于2023年5月29日舉辦，會議決議于2023年6月19日舉辦2023年第二次股東大會決議，現就此次股東會的有關事項公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2、股東會召集人：企業第六屆股東會第十七次會議決議舉辦，由董事會集結舉辦。

3、召集人履行集結程序流程：公司在2023年5月25日接到公司控股股東珠海市融誠投資中心（有限合伙企業）（下稱“珠海市融誠”）上傳的《珠海融誠投資中心（有限合伙）關于提議美吉姆召開臨時股東大會的函》，大股東建議舉辦股東大會決議，決議其提名的孟雙女性改選為公司發展第六屆股東會非獨立董事，大股東珠海市融誠持有公司30.18%股權。董事會于2023年5月29日舉辦第六屆股東會第十七次大會，表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，允許于2023年6月19日舉辦2023年第二次股東大會決議。

4、此次股東會的舉行合乎相關法律法規、法規和企業章程的相關規定。

5、會議召開時長：

（1）當場舉辦時長：2023年6月19日（星期一）15:30；

（2）網上投票時長：2023年6月19日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月19日早上9:15至9:25,9:30至11:30,在下午13:00至15:00；

根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年6月19日9:15至2023年6月19日15:00階段的隨意時長。

6、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。

我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向除權日在冊的我們公司公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東投票選舉時，同一股權只能選當場網絡投票或網上投票中的一種表決方式。如同一投票權發生反復決議的，以第一次公開投票為標準。

7、除權日：2023年6月12日

8、參加目標：

（1）截止2023年6月12日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。法人授權書詳見附件1。

（2）本董事、監事會和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）其他一些工作人員。

9、現場會議舉辦詳細地址：北京朝陽區安家樓50號樓A3棟樓二層會議廳。

二、會議審議事宜

1、提案名稱和提議編碼表

以上提議將會對中小股東（指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議問題進行獨立記票并公開公布。

此次改選執行董事事宜若經股東大會審議根據，董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一，執行董事任職期為股東大會審議根據日起至第六屆股東會任期屆滿止。

2、提案公布狀況

提案具體內容及執行董事候選人簡歷詳細2023年5月26日公布于巨潮資訊網和《證券日報》《證券時報》的《關于收到公司控股股東提議召開臨時股東大會的函的公告》（公示序號：2023-037）。

三、大會備案等事宜

1、備案方法及由他人參加股東會的相關要求：

（1）公司股東列席會議須持有營業執照副本復印件（蓋章），法人代表身份證明書個人身份證；授權委托人參加的，須持法人授權委托書（詳見附件1）、出席人身份證補辦登記；

（2）自然人股東親身列席會議的須持身份證、證券賬戶卡及股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，應持身份證、法人授權書（詳見附件1）、受托人個股賬戶、股東賬戶卡申請辦理登記；

2、備案時長：2023年6月13日（早上9:30—12:00，在下午13:00—16:00）；

3、備案地址：北京朝陽區安家樓50號樓A3棟樓二層證券事務部公司辦公室。

4、大會手機聯系人

手機聯系人：方佳佳

電子郵箱：fay.fang@mygymchina.com

聯系方式：010-84793668-898

5、其他事宜

現場會議歷時大半天，參會公司股東或代理人各類費用自理。

參加現場會議股東及公司股東委托代理人盡量于會議開始前30分鐘抵達會議地點，并隨身攜帶出席會議原材料正本，便于每日簽到進場。

四、參與網上投票的實際操作流程

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件2。

五、備查簿文檔

第六屆股東會第十七次會議決議。

特此公告。

大連市美吉姆早教文化教育科技發展有限公司

股東會

2023年5月31日

配件1：

大連市美吉姆早教文化教育科技發展有限公司

2023年第二次股東大會決議法人授權書

茲委托老先生（女性）意味著自己（本公司）參加大連市美吉姆早教文化教育科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議并履行投票權。未明確網絡投票標示的，受權由委托人按自己的觀點網絡投票。自己（本公司）對此次股東會提案的決議情況如下：

網絡投票表明：

1、對非累積投票提案，請結合公司股東個人的建議挑選“允許”、“抵制”、“放棄”之一，并且在相對應欄中打“√”表明。三者首選一項，選取或未作挑選則視為無效授權委托。

2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人為自然人必須公司股東自己簽字(或蓋公章)，受托人為公司股東的，蓋上法人代表單位印章。

受托人名字（簽字/蓋公章）：

受托人身份證號/企業營業執照：

受托人股東賬號：

受托人持股數和特性：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托時間：時間日期，委托期限始行法人授權書簽定日至此次股東會完畢時止。配件2：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：

網絡投票編碼：362621

網絡投票通稱：美吉網絡投票

2、填寫決議建議：

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月19日的股票交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月19日早上9:15，截止時間為2023年6月19日在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。