證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公示序號：2023-032

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

2023年5月29日，廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第16次會議在公司會議室以當場及通信方式舉辦。有關此次會議工作的通知已經在2023年5月23日以發傳真、電子郵箱、專職人員送達的方式送到諸位公司監事。此次會議應參與公司監事3人，具體參與公司監事3人。會議由企業監事長趙文麗女性組織，董事及高管人員列席。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議，表決通過如下所示提案：

表決通過《關于以現金方式收購寧波均勝群英汽車系統股份有限公司12%股權暨關聯交易的議案》

經核查，職工監事覺得：企業現金收購均勝群英傳少數股權暨關聯交易事宜符合公司總體發展戰略規劃，決議程序流程合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。關聯方交易價錢以評估機構的評價結果為定價原則，經雙方協商一致后確定，標價公允價值有效，不存在損害公司與中小投資者權益的舉動。允許此次現金收購均勝群英傳少數股權暨關聯交易事宜。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細企業同一天公布于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于以現金方式收購寧波均勝群英汽車系統股份有限公司12%股權暨關聯交易的公告》。

三、備查簿文檔

第五屆職工監事第16次會議決議。

特此公告。

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司職工監事

二二三年五月二十九日

證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公示序號：2023-033

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司

第五屆股東會第17次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開狀況

2023年5月29日，廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司（下稱“企業”或“香山股份”）第五屆股東會第17次會議在公司會議室以當場及通信方式舉辦。有關此次會議工作的通知已經在2023年5月23日以發傳真、電子郵箱、專職人員送達的方式送到諸位執行董事。此次會議應參與執行董事9名，具體參與執行董事9名。會議由董事長趙玉昆老先生組織，監事及高管人員列席。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心決議、決議，表決通過如下所示提案：

（一）表決通過《關于以現金方式收購寧波均勝群英汽車系統股份有限公司12%股權暨關聯交易的議案》

經決議，股東會覺得，此次回收子公司的少數股權，將進一步提高對子公司控制權，對上市公司的資產總額、負債總額、主營業務收入、資產總額等不會造成實際性危害，卻會大幅增加上市企業歸屬于母公司公司股東純利潤和歸屬于母公司公司股東資產總額，上市公司穩定盈利能力以及運營效率將會得到提高，能增強上市企業競爭優勢。

獨董就得事宜發布了確立贊同的事先認同建議獨立建議。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業股東大會審議準許，與本關聯方交易有利益關系的相關性公司股東將回避表決。

主要內容詳細企業同一天各自公布于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于以現金方式收購寧波均勝群英汽車系統股份有限公司12%股權暨關聯交易的公告》、《獨立董事關于公司第五屆董事會第17次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于公司第五屆董事會第17次會議相關事項的獨立意見》。

（二）表決通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業定為2023年6月15日以當場及網上投票相結合的在會議室召開企業2023年第一次股東大會決議。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細企業同一天公布于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

1、《廣東香山衡器集團股份有限公司第五屆董事會第17次會議決議》；

2、《廣東香山衡器集團股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董事會第17次會議相關事項的事前認可意見》；

3、《廣東香山衡器集團股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董事會第17次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司股東會

二二三年五月二十九日

證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公示序號：2023-034

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司

有關支付現金形式回收寧波市均勝群英傳汽車系統有限責任公司12%股份暨關聯交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

（一）廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司（下稱“上市企業”、“企業”或“香山股份”）擬支付現金51,000萬余元回收寧波市均勝電子有限責任公司（下稱“均勝電子”）所持有的寧波市均勝群英傳汽車系統有限責任公司（下稱“均勝群英傳”或“標的公司”）12%股份（下稱“看漲期權”）。此次交易完成后，企業將擁有均勝群英傳63%的股份，均勝群英傳仍然是企業子公司。

（二）本次交易看漲期權實際價格依據北京市中企華資產報告評估有限公司開具的《資產評估報告》（中企華評報字（2023）第6277號），以均勝群英傳在評估基準日2022年6月30日的收益法評估結論做為依據，經雙方協商一致后確定。

（三）本次交易另一方均勝電子為公司發展關聯法人，本次交易組成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

（四）本次交易早已第五屆股東會第17次會議審議根據，尚要遞交股東大會審議。

（五）標的公司將面臨經濟發展環境、宏觀經濟政策、市場發展及市場形勢等多個方面可變性條件的限制，存在一定的運營、管理與運作風險，煩請投資人注意投資風險。

一、關聯方交易簡述

（一）本次交易基本概況

公司和均勝電子簽定附起效要求的《股份轉讓協議》，擬支付現金形式回收均勝電子所持有的均勝群英傳12%的股份。

此次交易完成后，企業將擁有均勝群英傳63%股份，進一步增強對標的公司控制權，貫徹落實上市企業“智能駕艙構件品牌設計師”、“新能源技術充供配電系統開拓者”的發展理念。與此同時，本次交易將提升上市企業對均勝群英傳的占股比例，對上市公司的資產總額、負債總額、主營業務收入、資產總額等不會造成實際性危害，卻會提升歸屬于母公司公司股東純利潤、資產總額及每股凈資產，上市公司穩定盈利能力和抗風險將會得到提高，資產經營規模將進一步擴大。

依據北京市中企華資產報告評估有限公司開具的《資產評估報告》（中企華評報字（2023）第6277號），均勝群英傳在評估基準日2022年6月30日的評估價值為425,989.00萬余元，經雙方協商一致后，明確均勝群英傳100%股份成交價為425,000萬余元，即企業支付現金51,000萬余元回收均勝群英傳12%股份。

（二）交易性質簡述

均勝電子以及控股子公司寧波市均勝科技公司（下稱“均勝高新科技”）總計擁有均勝群英傳49%的股權，為均勝群英傳少數股東，企業在職執行董事、總經理劉玉達老先生擔任過均勝電子的執行董事，雖卸任已經超過12月，但均勝電子對企業上次回收均勝群英傳51%股份的買賣仍然存在業績承諾等重大事項，結合公司實質重于形式原則，將均勝電子評定為公司關聯法人，因而本次交易組成關聯方交易。依據《上市公司重大資產重組管理辦法》中有關資產重組的技術標準，本次交易不構成資產重組，都不組成重組上市。

（三）本次交易早已執行僧人需履行決策制定

本次交易早已2023年5月29日舉行的企業第五屆股東會第17次會議和第五屆職工監事第16次會議審議根據，獨董發布了事先認同建議獨立建議。依據《深圳證券交易所股票上市規則》及企業章程的有關規定，本次交易事宜有待企業股東大會審議準許，與本關聯方交易有利益關系的相關性公司股東將回避表決。

二、關聯企業基本概況

（一）關聯方交易另一方基本概況

（二）關聯方交易對方發展歷程

均勝電子原是創立于1992年的遼源得亨有限責任公司（下稱“遼源得亨”）。1993年9月，經證監會準許，遼源得亨公開發行股票，股票簡稱“遼源得亨”。

自上市以來至2010年3月，遼源得亨依次親身經歷1次公司減資，8次增資擴股；2010年4月至10月經法院判決開展破產重組；2011年經證監會審批遼源得亨根據發行股份選購相關資產進行資產重組；2012年3月遼源得亨調整為“遼源均勝電子有限責任公司”，股票簡稱調整為“均勝電子”，股票號“600699”不會改變。

2012年6月迄今，均勝電子親身經歷數次公開增發、公積金轉增總股本、回購注銷總股本事件后，截止到本公告公布日，均勝電子股權總額為1,368,084,624股。

均勝電子詳盡的發展歷程可參考其已公布披露完的有關公示或定期報告。

（三）關聯方交易另一方與上市企業及上市公司前十名股東關聯性

截止到本公告公布日，關聯方與上市企業前十名公司股東不會有關聯性，關聯方的大股東均勝集團與企業前十大股東高路峰存有合作投資關聯，均勝集團現擁有寧波市華盛全智能科技發展有限公司10%的股權，高路峰現擁有寧波市華盛全智能科技發展有限公司4.5%的股權。

除了上述情況和日常關聯交易外，均勝電子與上市企業及上市公司前十名公司股東在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有關聯性，以及其它很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。

（四）關聯方交易對方主營業務及會計基本概況

均勝電子關鍵專注于智能駕艙/網聯平臺系統軟件、無人駕駛、新智能監控系統和汽車安全系統等的開發、生產制造、服務和市場銷售，在世界汽車電子與汽車安全性銷售市場處于領先水平。現階段，均勝電子業務架構分成智能汽車技術研究所、新能源研究院、汽車電子產品業務部與汽車安全性業務部，并且在全世界好幾個車輛關鍵生產國配有研發基地及配套加工廠。均勝電子憑著全球領先的關鍵技術與自主開發水平，以前沿的創意設計、遍布全球的生產體制、可信賴的質量管理及其始終如一的貼心服務，持續引領全球汽車電子產品與安全市場的發展，是各種知名汽車品牌的戰略供應商。

近些年，均勝電子和各全車生產商、芯片供應商、通訊與互聯網公司共同促進汽車產業“新四化”，為安全系數高、更加智能、更加環保的城市交通企業愿景而奮斗。2021年，均勝電子被中國機械工業聯合會、據中國汽車工業協會評選為“2021年中國汽車產業零部件三十強”，并且在“我國軟件和信息技術服務項目人才吸引力企業500強”評選中位居第22位。

2022年度，均勝電子完成主營業務收入4,979,335.17萬余元，純利潤23,326.14萬余元。截止到2023年3月31日，均勝電子資產凈額1,773,331.28萬余元。

（五）關聯方交易另一方失信執行人說明

經查看中國執行公眾信息網信息內容，均勝電子沒被列入失信執行人。

三、交易標的基本概況

本次交易為選購均勝群英傳12%股份。本次交易所涉及到的均勝群英傳股份所有權清楚，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓情況，不會有涉及到重要異議、起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策；依據買賣雙方在上次均勝群英傳51%資產收購前簽訂的約定書，企業具有標的公司股份的優先權。

（一）看漲期權概述

（二）發展歷程

均勝群英傳其前身系在2001年11月成立的寧波市愛力巨衛浴潔具制品有限公司，有限公司環節共親身經歷數次更名、4次增資擴股和6次公司股權轉讓，股權改革前，公司注冊資金8,000萬余元；2007年12月，整體變更為股份有限公司，總市值為8,000億港元；2007年12月迄今，均勝群英傳共出現4次增資擴股和6次公司股權轉讓，截止到本公告公布每日平均勝群英傳的股本結構如下所示：

均勝群英傳詳盡的發展歷程可參考公司已經公布的有關公示及定期報告。

（三）近三年又一期的股權變更及評定狀況

1、2020年12月，管控權出讓

2020年，上市企業選用現金結算方法選購均勝電子所持有的均勝群英傳51%的股權。2020年11月26日，銀信房地產評估有限責任公司出示《寧波均勝電子股份有限公司擬股權轉讓寧波均勝群英汽車系統股份有限公司所涉及的寧波均勝群英汽車系統股份有限公司股東全部權益價值評估報告》（銀信評報字（2020）滬第1693號）。截止到評估基準日2020年9月30日，選用收益法評估后，均勝群英傳所有權益價值評估價值為413,900萬余元。該次買賣選用收益法、市場法進行評價，最后選擇收益法評估結論做為最后評價結果。經協商一致，買賣雙方明確該次標底股權轉讓合同款總共204,000萬余元。

2、2021年6月，股權激勵計劃停止

依據2019年12月執行股權激勵計劃的協議合理安排，參加規劃的職工原始按照合同約定的認股價錢入股投資寧波市均享資本管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“均享合作經營”）和寧波市均好投資管理咨詢合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“均好合作經營”）。在一定前提下，均勝電子或者其指定關聯企業根據以均勝群英傳2019年至2023年期內的盈利完成狀況為載體確立的回購價格執行復購責任。

因為2020年12月以后，均勝電子早已失去了對均勝群英傳控制權，因而2021年5月30日，均享合作經營與均勝高新科技簽定《股權轉讓協議》，把它擁有均勝群英傳1.89%的股權以7,542.5289萬元的價格出售給均勝高新科技。2021年6月15日，均好合作經營與均勝高新科技簽定《股權轉讓協議》，把它擁有均勝群英傳2.31%的股權以9,260.1329萬元的價格出售給均勝高新科技。以上公司股權轉讓產品定價以香山股份回收均勝群英傳51%公司股權轉讓后的具體交易對價做為做價根據。

3、2022年7月，上市企業擬發行股份購買資產并募集配套資金

2022年，上市企業擬將關聯方均勝電子選購均勝群英傳不得超過17%的股份，在其中，以發行股份的形式選購均勝群英傳10.88%的股權，并且擬將不得超過35名滿足條件的特定對象公開增發股權募集配套資金，并且以募集配套資金選購均勝群英傳不得超過6.12%的股權。2022年12月1日，成都中企華資產報告評估有限公司出示《廣東香山衡器集團股份有限公司擬發行股份及支付現金收購寧波均勝群英汽車系統股份有限公司股權項目資產評估報告》（中企華評報字（2022）第6433號），該次評定選用市場法、收益法二種評價方法對均勝群英傳公司股東所有權益價值進行評價，最后選用收益法評估結論作為本次鑒定結論。依據收益法評估結論，均勝群英傳公司股東所有權益價值在評估基準日2022年6月30日評估價值為425,989.00萬余元。以以上評估價值為載體，經買賣雙方協商一致，該次看漲期權買賣交易做價總計為不得超過72,250萬余元。該次買賣后因為市場情況等多重要素雙方協商一致停止，未最后買賣。

本次交易評估基準日與上次擬發行股份購買資產的評估基準日同是2022年6月30日，評定工作人員接納企業授權委托后，對所評定企業2022本年度銷售業績進行情況進行掌握、核查，對上次分析報告日2022年12月1日到本次分析報告日2023年5月26日有關調研內容的差別狀況根據采訪等方式掌握、核查。資產評估機構覺得上次分析報告日2022年12月1日到本次分析報告日2023年5月26日期內，均勝群英傳關鍵生產運營的資產情況未出現除正常的生產運營變化之外的根本變化，均勝群英傳未來的發展經營模式未發生變化，未出現別的對鑒定結論可能會有深遠影響的情況，因而此次均勝群英傳所有其他綜合收益評估值仍然是425,989萬余元。

（四）業務財務狀況

1、關鍵運營模式和經營模式

均勝群英傳的主營業務為燃油汽車智能駕艙（包括功能件和裝飾件）、新能源汽車功能件及充供配電系統兩類新產品研發、生產銷售。均勝群英傳不斷得到國內外知名汽車廠家訂單，機構研發制造精英團隊，為客戶提供各種汽車零部件商品，依據企業會計準則及其合同規定確認收入和開支。

2、客戶集中度

結合公司所處汽車零配件行業特性，這個行業的項目管理流程一般很長，與此同時關鍵市場占比都已經被流行車企占有，因而企業客戶集中度也較高。

3、目前關聯方交易情況和降低關聯交易的對策

（1）購買商品/接納勞務公司（沒有關鍵管理人員薪資）

企業：元

（2）售賣產品/勞務

企業：元

（3）關系租用

均勝群英傳做為承租人：

企業：元

（4）關聯擔保

均勝群英傳和子公司做為被擔保方

企業：元

（5）關聯企業拆借

企業：元

（6）別的關聯方交易

企業：元

（7）關聯企業應收應付賬款

應收款關聯企業賬款

企業：元

應對關聯企業賬款

企業：元

4、關鍵經營情況

企業：萬余元

注1：之上財務報表早已畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，并提交《審計報告》（財務審計報告序號：畢馬威華振審字第2307275號）

注2：應收賬款總金額=應付票據賬戶余額+應收賬款余額+其他應收款項賬戶余額

（五）財務審計和評估

本次交易上市企業聘用合乎《證券法》要求且從事多年證券業務業務審計公司畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）對均勝群英傳開展財務審計，并提交了《審計報告》（財務審計報告序號：畢馬威華振審字第2307275號），主要內容詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《寧波均勝群英汽車系統股份有限公司2021年度及2022年度審計報告》。

本次交易上市企業聘用合乎《證券法》要求且從事多年證券業務業務資產評估機構北京市中企華資產報告評估有限公司對本次交易看漲期權所涉及到的均勝群英傳公司股東所有利益在評估基準日2022年6月30日的商業價值展開了評定。依據評定部門出具的《資產評估報告》（中企華評報字（2023）第6277號），資產評估機構選用市場法和收益法二種估值模型對均勝群英傳公司股東所有權益價值展開了評定，鑒定結論選用收益法評估結論。

均勝群英傳評估基準日資產總額（合并口徑）帳面價值為465,343.05萬余元；負債總額（合并口徑）帳面價值為290,269.91萬余元；歸母資產總額（合并口徑）帳面價值為171,159.66萬余元。收益法評估后公司股東所有權益價值為425,989.00萬余元，增值率為254,829.34萬余元，投入產出率為148.88%。市場法評估后公司股東所有權益價值為487,192.00萬余元，增值率為316,032.34萬余元，投入產出率為184.64%。

收益法評估后公司股東所有權益價值為425,989.00萬余元，市場法評估后公司股東所有權益價值為487,192.00萬余元，二者相距-61,203.00萬余元，差異率為-12.56%。

此次鑒定結論選用收益法評估結論，主要原因如下所示：

收益法評估主要從企業規劃生產經營所形成的凈現金流視角體現企業價值評估，是以企業的未來盈利能力角度出發，并受企業規劃現金流量、經營情況、信貸資產質量及風險預防水平等多種因素。評估對象作為一家汽車零配件制造型企業，憑借出色的管理方法、產品研發、營銷等運營能力使企業長期性得到客戶的認可，進而在市場的份額不斷增長。

收益法中預測基本參數與根據評估假設推測的情況一致，評估流程執行充足，對于未來利潤的預測分析有著很充足、有效的重要依據，對細分領域、細分市場的歷史時間、現狀以及將來展開了認真細致剖析，預測分析合乎經濟規律。因而收益法評估結論能夠很好的體現公司的期望營運能力，凸顯出公司的股東權利使用價值。而市場法則必須在挑選相比上市公司前提下，數據分析被評定單位和相比上市公司財務報表，并進行相應的調節，與收益法所使用的被評定企業本身信息內容對比，市場法選用上市公司比較分析法，受市場公開數據限定，對使用價值比例的變化和調整無法覆蓋全部危害成交價的影響因素。由于此次評估目的，充分考慮在客觀投資人眼里的資產價值都是基于將來為投資者的期望現金流量收益來估量的，投資人更看重的是被評定企業將來的經營情況和盈利能力，故采用收益法評估結論更加有效。

實際評價方法及測算全過程詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《廣東香山衡器集團股份有限公司擬購買寧波均勝群英汽車系統股份有限公司股權項目資產評估報告》。

（六）別的

均勝群英傳《公司章程》或其他資料當中存有相關法律法規以外別的限定股東權益相關條款；均勝群英傳并不是失信執行人；本次交易不屬于債權債務轉移，不會造成上市企業合并報表范圍發生變化。

四、關聯交易的定價政策及定價原則

此次成交價以北京中企華資產報告評估有限公司采用收益法對均勝群英傳截止到2022年6月30日股份所有權益價值評價結果為基礎，經雙方協商一致后確定。

結合公司聘用評估部門出具的評價結果（評估基準日為2022年6月30日），標的公司所有股東權利使用價值在評估基準日的評估價值為425,989.00萬余元，經雙方友善協商一致后，明確均勝群英傳100%股份成交價為425,000.00萬余元，因而此次標的公司12%公司股權轉讓的價格是51,000.00萬余元。

本次交易為選購子公司少數股權，交易對價以評估機構的評價結果為定價原則，經雙方協商一致后確定，不會有成交價和評估價值差異很大的現象，標價公允價值有效，彼此依據自行、公平、互利共贏標準簽定買賣協議書，不存在損害公司及公司股東合法權益情況。

五、關聯方交易協議書具體內容

（一）協議書具體內容

1、協議簽署方

招標方：廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司

承包方：寧波市均勝電子有限責任公司

2、本次交易的標底股權及成交價

2.1截止到本協議簽署之時，標底公司注冊資金99,270萬余元，總市值99,270億港元。經雙方協商一致，招標方支付現金選購承包方持有的標的公司12%的股權，總共11,912.4億港元。

2.2彼此確定招標方聘用的中企華評定就均勝群英傳截止到標準日的股東權利所開具的“中企華評報字（2023）第6277號”《評估報告》，確定此次標的公司100%股份的總體評估價值為425,989.00萬余元。協商一致以這個評價結果為載體，進而共同商定此次標的公司市場估值為425,000萬余元，在其中看漲期權相對應的成交價為51,000萬余元。

3、本次交易價款的付款方式

3.1招標方應當第四條所規定的前提條件達到后、且標底股份交割產權過戶后3個工作日日內，付款第一期股權轉讓款30,600萬余元。

3.2招標方不遲于2024年6月30日前向乙方付款剩下的股權轉讓款20,400萬余元。

4、前提條件

4.1前提條件

招標方付款股權轉讓款以以下前提條件所有達到為原則，但雙方再行協商一致能夠免除除外：

4.1.1法律法規和彼此簽定在導者別的承諾不會有對任何一方進行此次轉讓一切嚴禁和限制；

4.1.2招標方已經獲得與此次出讓相關的全部必須的準許和受權且維持合理；

4.1.3承包方已經獲得與此次出讓相關的全部必須的準許和受權且維持合理；

4.1.4各利益相關方早已簽定及交貨全部與此次出讓有關的法律條文；

4.1.5出讓方、標的公司所作出的每一項申明和服務承諾、闡述和保障均真正、精準和詳細；

4.1.6如標的公司目前債務人在合同起效以前與標的公司實際履行股權轉讓前須取得其贊同的，標的公司應當進行日前獲得相應債務人有關此次股權轉讓的同意函；

4.1.7標底企業基本面優良，包含但是不限于法律法規情況、經營情況、經營情況、行業和經營環境等多個方面未出現重要不好轉變；

4.1.8招標方向乙方給予具有水平全額付款第一期股權轉讓款的資產證明。

4.2前提條件確認

4.2.1本協定第4.1條上述前提條件所有達到后，買賣多方應該馬上通告另一方，并提供一些前提條件已滿足證明文件。

4.2.2在2023年12月31日前，以上前提條件未所有滿足，除雙方協商一致允許免除外，多方有權利消除本協定、停止本次交易。

5、標底股份的產權過戶及權利的遷移

5.1多方允許，本協定實施后，在甲方有權單位表決通過本次交易且第4.1.8公約算的前提條件達到之日起10個工作日日內，承包方應協助招標方申請辦理標底股份交割涉及到的全部登記，將標底股權過戶登記至招標方戶下。承包方有責任促進標的公司提供一定的相互配合。

5.2彼此確定，標的公司于進行日之日起賬目其他綜合收益由股權發生變更公司股東按照其持有股權比例具有。

6、緩沖期事宜

6.1承包方服務承諾，在做完日前不容易明確提出亦不容易允許一切執行年底分紅、分紅派息、重要資產出售等所有可能造成標的公司賬目其他綜合收益或降低企業整體價值抵毀的議案。

6.2緩沖期內，多方確保標的公司正常運營，法律法規、會計與業務情況不出現重要不好轉變，保持各關鍵合同書不斷合理并認真履行，確保目前財產及利益不出現異常資產減值或損傷。

6.3標的公司在緩沖期所形成的贏利由甲方按產權過戶后占標的公司的股權比例具有，所形成的虧本由乙方按產權過戶前占標的公司的股權比例計算支付現金方法補充。

7、標的公司的人員分配

7.1此次交易完成后，標的公司依然會單獨、全面地執行它與職工的勞動合同書，不會因本協定項下之買賣造成職工分離分配難題（職工正常的離職除外）。

7.2雙方將秉著有益于標的公司長遠發展的基本原則，一同促進標的公司維持業務流程發展規劃、經營模式、營銷團隊的穩定和延續性。

8、標的公司剩下股權安排

8.1本次交易執行結束后，承包方應保證招標方對承包方所持有的標的公司剩下股權及其關聯企業所持有的標的公司股權有著優先選擇回收權。

8.2本次交易執行結束后，招標方將依據標底公司的經營情況及招標方市場拓展狀況，不久的將來雙方協商一致的情形下，適時運行對標的公司剩下股份的回收分配。到時候由所在多方根據相關法律法規及監管措施等狀況積極主動共同商定實際推進方案。

9、起效和停止

9.1本協定自彼此簽定之日起創立，自彼此有權利管理決策單位決議允許本次交易時起效。

9.2本協定于以下情形之一發生的時候停止：

9.2.1經雙方協商一致停止；

9.2.2此次出讓因為獨特情況而無法執行；

9.2.3因為本協定一方有違本協定（包含但是不限于本協定第十條聲明和保障）或可用相關法律規定，導致本協定的執行和進行變成不太可能，在這里情況下，另一方有權利單方面以書面形式通知方法停止本協定。

9.3協商一致：

9.3.1假如本協定根據上述第9.2.1項、第9.2.2項（存有毀約情況除外）的相關規定停止，雙方都不用給對方承擔任何合同違約責任。在這里情況下，兩方應秉著恢復正常的基本原則，簽定一切文件和采用一切所必須的行為或應對方規定（該要求不得被不科學地回絕）簽定一切文件和采用一切行為，幫助任何一方恢復到簽定日狀態。

9.3.2假如本協定依據9.2.3項的規定而停止，彼此除應執行之上第9.3.1項所述責任外，違約方還應該從總體上會因此給守約方帶來的損失向守約方作出全額賠償。

10、申明和保障

10.1承包方申明、確保與服務承諾如下所示：

10.1.1承包方為依規開設并有效存續期的法人主體，具有本次交易的法律主體，能以自己為名提起訴訟、訴訟并單獨承擔法律責任。

10.1.2承包方簽定、支付和執行本協定在所有的層面均不容易違背在協議簽署之際中國法律法規或其他人民法院或政府部門發出來的一切裁定或指令或者其規章；不容易違背它為意思自治一方或并對一切財產有約束的所有合同、其他服務承諾或文檔。

10.1.3就轉讓標的股權，承包方已獲得必須得到的所有準許與受權。

10.1.4承包方所繳足其應交強的對標的公司的認繳出資額，合理合法擁有本協定項下轉讓標底股權，所以該股權不附帶一切擔保物權、質押權或其他其他方式的擔保權益或第三方支配權，未牽涉一切異議及起訴，亦不會有違規違紀風險。

10.1.5承包方所開具的每一項申明確保和承諾書均真正、精確、詳細。

10.1.6承包方確保于招標方及甲方所委托獨立第三方部門對標的公司展開財務盡職調查、財務審計、評定時進行的詳細資料均真正、精確、詳細，承包方并不會因以上調研、財務審計、評價結果而避免其相關證券欺詐、財務舞弊、重要法律法規缺陷等毀約、承擔責任。

10.2招標方申明、確保與服務承諾如下所示：

10.2.1招標方為依規開設并有效存續期的法人主體，具有本次交易的法律主體，能以自己為名提起訴訟、訴訟并單獨承擔法律責任。

10.2.2招標方簽定、支付和執行本協定在所有的層面均不容易違背在協議簽署之際中國法律法規或其他人民法院或政府部門發出來的一切裁定或指令或者其規章；不容易違背它為意思自治一方或并對一切財產有約束的所有合同、其他服務承諾或文檔。

10.2.3招標方具備付款標底股權轉讓價款的經濟實力，確保自有資金合理合法，并確保按相關約定書立即付款股權轉讓合同款。

10.2.4招標方所開具的每一項申明確保和承諾書均真正、精確、詳細。

11、信息保密

11.1此次出讓環節中，一方所獲知的許多方材料，如該等相關資料并未公開發布，則須視作機密資料，并承擔永久性保密義務。未經許可別的方允許，任何一方不可將該合同內容向社會或第三方公示（法律法規或其他法律規定管控行政機關所需要作出聲明或公布的狀況不會受到此限）。

12、獨特情況

12.1假如任何一方在協議簽署以后因《民法典》第一百八十條的規定的不可預料、不可以防止而且不能擺脫狀況（下稱“獨特情況”）的產生而不能履行本協定相關條款條件，受影響一方需在產生之日起10個工作日日以內通告別的方，該告知應表明獨特情況的產生并申明此次事件為獨特情況。與此同時，遭到獨特情況一方應竭盡全力采取有效措施，降低獨特情況帶來的損失，勤奮維護別的方人的合法權益。

12.2當發生獨特情況的情形下，彼此應做商談以決定是否繼續履行本協定、或是推遲執行、或者終止執行。獨特情況排除后，如本協定仍能夠繼續履行的，彼此依然存在責任采用有效切實可行的對策執行本協定。受獨特情況危害的一方應盡早積極向方傳出獨特情況清除工作的通知，但是其他方接到該通告后該進行確認。

12.3如出現獨特情況導致本協定的執行變成不太可能，本協議終止，遭到獨特情況的一方不必為上述情況因特別情況造成的本協議終止負責任。因為獨特情況而造成的本協定一部分不能履行、或是延遲履行不可組成受獨特情況影響一方的毀約，而且不可就一部分不能履行或是延遲履行承擔任何合同違約責任。

13、稅金

13.1協商一致因此次出讓而引起的一切稅費應依據法律、法規的規定由當事人分別擔負。

13.2彼此應分別擔負它為商討、擬訂、簽署及實行本協定而出現的一切費用和支出。

14、相關法律法規和爭議的解決

14.1本協定的簽訂和執行可用中國法律法規，并依據我國法律解釋。

14.2雙方產生在本協定或者與本協定相關的分歧，應先根據溝通協商的方式解決。如果在異議產生之日起30日內不能通過協商處理該異議，任何一方有權向上訴人注冊所在地有地域管轄的人民法院提起訴訟。

14.3除相關異議的條文外，在爭議的解決期內，不受影響本協定其他條文實效性和繼續履行。

14.4本協定一部分條文依規或依本合同的要求停止法律效力或者被宣布無效的，不受影響本協定其他條文法律效力。

15、合同違約責任

15.1除本協定另有約定外，協議書彼此中任一方違反本協議書，而直接和間接地給另一方所造成的一切及全部損失、理賠、危害和負債，毀約一方需向另一方賠償責任及其因而花費的相關費用（含律師代理費、訴訟費用、執行費等）。

15.2如承包方違背承諾未履行本協定的，則承包方沒有權利規定退還保證金，如招標方違背承諾未履行本協定的，則業主應二倍退還保證金。

15.3招標方應按相關約定書的時間也付款股權轉讓價款，如逾期付款的，應依據逾期付款金額天數，每日按逾期付款金額的萬分之三向乙方付款罰息。

15.4承包方應按相關約定書的時間也申請辦理結束標底股份交割過戶手續（以標的公司獲得工商變更登記為標準），每延遲時間一日，應按照本次交易股權轉讓款的萬分之三向甲方賠償損失。

（二）回收自有資金

上市公司回收資產為已有及自籌經費。

六、涉及到關聯交易的別的分配

此次關聯方交易應該是企業子公司少數股權的回收，不容易與關聯人造成同行業競爭，不容易新增加關聯方交易。交易完成后，上市企業與大股東和關系人們在工作人員、財產、會計、業務組織上父保持獨立。

（一）標的公司的人員分配

此次交易完成后，標的公司依然會單獨、全面地執行它與職工的勞動合同書，不會因本協定項下之買賣造成職工分離分配難題（職工正常的離職除外）。

雙方將秉著有益于標的公司長遠發展的基本原則，一同促進標的公司維持業務流程發展規劃、經營模式、營銷團隊的穩定和延續性。

（二）標的公司剩下股份的分配

本次交易執行結束后，承包方應保證招標方對承包方所持有的標的公司剩下股權及其關聯企業所持有的標的公司股權有著優先權。

本次交易執行結束后，招標方將依據標底公司的經營情況及招標方市場拓展狀況，不久的將來雙方協商一致的情形下，適時運行對標的公司剩下股份的回收分配。到時候由所在多方根據相關法律法規及監管措施等狀況積極主動共同商定實際推進方案。

七、買賣目標和對上市公司產生的影響

（一）本次交易背景和意義

本次交易前，上市企業立即擁有均勝群英傳51%的股份，標的公司為上市企業合并報表范圍里的子公司。本次交易系上市公司收購子公司均勝群英傳的少數股權，此次交易完成后，上市企業將進一步提高對均勝群英傳控制權。

2020年末，上市公司收購均勝群英傳51%股權后，主營增強了汽車零部件業務，構成了“汽車零部件+電子衡器”雙主營業務運營布局；2022年度，上市企業汽車零部件業務主營業務收入占公司營業收入比例已經超過80%。均勝群英傳做為香山股份汽車零部件業務運營關鍵模塊，主要是針對新能源技術充供配電系統和智能駕艙零部件的設計方案、開發設計、制造和銷售；現階段業務分布于全球各地，在全球范圍內有著我國、法國、北美地區三大研發基地及12處生產地，系戴姆勒奔馳、寶馬五系、大家、奧迪車、比亞迪汽車、吉祥、蔚來汽車、理想化、通用性、福特汽車、曰產等國內外知名全車生產商全球一級配套設施商。

此次交易完成后，上市企業主營業務范圍不容易產生變化，回收少數股權事宜將進一步提升對均勝群英傳控制權，發售公司主要業務獲得進一步鞏固和強化。

（二）有關服務承諾狀況

此次交易完成后，發售公司控股股東、控股股東不發生變化，上市企業亦未新增加關聯企業，上市企業和均勝群英傳不會因為本次交易新增加常規性關聯方交易。針對避免不了或者是有有效緣故而造成的關聯方交易，上市企業再次嚴格執行相關法律法規、法規的規定以及公司的有關規定，進一步完善和優化關聯方交易決策制度，提升公司治理結構，維系上市企業及眾多中小投資者的合法權利。

為加強今后的關聯方交易，發售公司控股股東及控股股東、均勝電子已經在企業上次資產重組時各自出具了《關于減少和規范關聯交易的承諾》、《關于規范關聯交易的承諾函》，實際詳細企業在巨潮資訊網公布的《關于重大資產購買相關承諾事項的公告》（公示序號：2021-002）。

（三）對上市公司產生的影響

本次交易對上市公司的資產總額、負債總額、主營業務收入、資產總額等不會造成實際性危害，卻會大幅增加上市企業歸屬于母公司公司股東純利潤和歸屬于母公司公司股東資產總額，上市公司穩定盈利能力以及運營效率將會得到提高，能增強上市企業競爭優勢。

（四）對關聯方產生的影響以及履約情況

此次交易完成后，關聯方將更致力于其主營業務，關聯方做為全球知名汽車零部件企業，具有很強的履約情況。

（五）本次交易風險

標的公司將面臨經濟發展環境、宏觀經濟政策、市場發展及市場形勢等多個方面可變性條件的限制，存在一定的運營、管理與運作風險。

八、與本關聯人總計已經發生的各種關聯方交易狀況

2023年一季度，公司和均勝電子以及關聯人（包括受同一行為主體操縱或彼此存有控制關系的許多關聯人）總計已經發生的日常關聯交易的總額為2,340.06萬余元。

九、獨董事先認同和單獨建議

（一）獨董對于該關聯方交易展開了用心地事先審批后，發布事先認同建議如下所示：

本次交易事宜，合乎公司發展規劃和業務發展必須，進一步增強對標的公司控制權，貫徹落實上市公司發展戰略規劃。與此同時，本次交易將會增加歸屬于母公司公司股東純利潤、資產總額及每股凈資產，上市公司穩定盈利能力和抗風險將會得到提高，資產經營規模將進一步擴大。此次關聯方交易以評估機構的評價結果為定價原則，經雙方協商一致后確定，買賣價格實惠、公允價值，符合公司持續發展發展戰略，不會對公司經營情況造成不利影響。此次關聯方交易事宜合乎《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》及其它相關法律法規、行政規章的相關規定，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。大家一致同意此次現金收購均勝群英傳少數股權事宜，并同意將本次交易的相關事宜提交公司第五屆股東會第17次會議審議。

（二）獨董對于該關聯方交易發布單獨建議如下所示：

經核實，公司本次現金收購均勝群英傳少數股權暨關聯交易事宜合乎公司發展規劃和業務發展必須，本次交易以評估機構的評價結果為定價原則，經雙方協商一致后確定，成交價公允價值、有效，符合公司持續發展利益有關法律法規的相關規定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

此次聘用資產評估機構程序符合規定要求，資產評估機構具備為企業提供評定服務項目積累的經驗和能力，具有充足的勝任能力和自覺性，評估假設和鑒定結論科學規范。

董事會在討論該提案時，決議程序合法、合理，并符合相關法律法規及《公司章程》的相關規定。允許公司本次現金收購均勝群英傳少數股權暨關聯交易事宜，并把本次交易的相關事宜提交公司股東大會審議。

十、職工監事建議

經核查，職工監事覺得：企業現金收購均勝群英傳少數股權暨關聯交易事宜符合公司總體發展戰略規劃，決議程序流程合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。關聯方交易價錢以評估機構的評價結果為定價原則，經雙方協商一致后確定，標價公允價值有效，不存在損害公司與中小投資者權益的舉動。允許此次現金收購均勝群英傳少數股權暨關聯交易事宜。

十一、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：香山股份此次現金收購均勝群英傳少數股權暨關聯交易事宜早已企業第五屆股東會第17次會議及第五屆職工監事第16次會議審議根據，公司獨立董事展開了事先認同，并做出了很明確的同意意見，該事項尚要遞交股東大會審議，合乎相關法律法規和《公司章程》的相關規定；企業以上關聯方交易依照公布、公平公正、公正的原則，以評估機構的評價結果為定價原則，根據市場公允價格共同商定，不容易危害公司與非關系股東權益，不會對公司的自覺性造成影響，企業亦不會因為以上買賣但對關聯企業產生依靠。綜上所述，承銷商對香山股份此次現金收購均勝群英傳少數股權暨關聯交易事宜情況屬實。

十二、備查簿文檔

（一）第五屆股東會第17次會議決議；

（二）第五屆職工監事第16次會議決議；

（三）獨董關于企業第五屆股東會第17次會議相關事宜的事先認同建議；

（四）獨董關于企業第五屆股東會第17次會議相關事宜自主的建議；

（五）中國國際金融有限責任公司有關廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司回收子公司少數股東暨關聯交易的審查建議；

（六）股份轉讓協議；

（七）寧波市均勝群英傳汽車系統有限責任公司2021年度及2022年度財務審計報告；

（八）寧波市均勝群英傳汽車系統有限責任公司股權項目資產評估；

（九）發售公司關聯交易狀況簡述表。

特此公告。

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司

股東會

二二三年五月二十九日

證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公示序號：2023-035

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月15日（星期四）15:00

●股東會舉辦地址：中山市東區起灣道東面白沙灣工業區廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司三樓會議廳

●會議形式：當場網絡投票與網絡投票緊密結合方法。

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）股東會的召集人：董事會

（三）會議召開的合理合法合規表明：企業第五屆股東會第17次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等要求。

（四）會議召開的日期和時間

1、現場會議時長：2023年6月15日（星期四）在下午15:00

2、網上投票時長：2023年6月15日（星期四）

根據深圳交易所系統實現網上投票的準確時間為2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月15日9:15—15:00階段的隨意時長。

（五）會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所系統軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票時間內通過以上系統軟件履行投票權。同一投票權只能選當場網絡投票和網上投票在其中的一種方式。網上投票包括深圳交易所系統及互聯網系統二種投票方式，同一投票權只能選在其中一種方式進行投票。反復網絡投票的，決議結論以第一次合理投票選舉為標準。

（六）大會的除權日：2023年6月9日（星期五）。

（七）參加目標：

1、截止2023年6月9日在下午買賣完成后在我國清算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，因事不可以列席會議股東都可以書面通知（《授權委托書》詳見附件二）授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、監事會和高管人員；

3、集團公司聘用的記錄侓師。

（八）會議地點：中山市東區起灣道東面白沙灣工業區廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司三樓會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案早已企業第五屆股東會第17次會議、第五屆職工監事第16次會議審議根據，實際提案具體內容詳細企業2023年5月30日發表在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》里的有關公示。以上提案為關聯方交易事宜，關系公司股東須回避表決。對于該提案，依據《上市公司股東大會規則》的需求并依據審慎性標準，企業將會對中小股東的決議獨立記票并公布。

三、大會備案事宜

（一）備案方法

1、公司股東的法人代表列席會議必須取得營業執照副本復印件（蓋章）、法人代表證明書、個人身份證、股東賬戶卡（證劵公司股票交割單）及其證券賬戶卡；授權委托人參加的，還需要擁有個人身份證、法人授權委托書申請辦理登記。

2、法人股東親身列席會議的需持身份證、股東賬戶卡（證劵公司股票交割單）及其證券賬戶卡；授權委托人列席會議的，還需持出席人個人身份證、法人授權書申請辦理登記。

3、外地公司股東可采用信件或發傳真方法備案（發傳真或信件在2023年6月13日16:30前發傳真或送到至本企業董事會辦公室，信件上須標明“股東會”字眼。）

（二）備案時長：2023年6月13日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）備案地址：中山市東區起灣道東面白沙灣工業區廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司證券投資部，郵政編碼：528403，發傳真：0760-88266385。

（四）現場會議聯系電話：

手機：0760-23320821

發傳真：0760-88266385

電子郵箱：investor@camry.com.cn

手機聯系人：龍偉勝、黃沛君

（五）常見問題：

1、列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

2、股東會相關工作人員將在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數及所擁有投票權的股權數量以前，停止大會備案，請列席會議股東提早在場。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

（一）此次會議時限預估大半天，列席會議股東住宿費及差旅費自立。

（二）網絡投票系統出現異常的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遭突發性重大事情危害，則此次股東會的過程按當日通告開展。

六、備查簿文檔

（一）企業第五屆股東會第17次會議決議；

（二）企業第五屆職工監事第16次會議決議。

七、附件

附件一：參與網上投票的相關流程

配件二：法人授權書

特此通知。

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司

股東會

二二三年五月二十九日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼“362870”，網絡投票通稱“北京香山網絡投票”；

2、提案設定及建議決議：

此次股東會提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提案表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二.利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月15日早上9:15，截止時間為2023年6月15日在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲交由_____________老先生/女性意味著自己參加廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：___________________________

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：_______________________

受托人股票數：_________________受托人股東賬戶：_______________

受委托人簽字：__________________受委托人身份證號：_____________

授權委托日期：_____________________

自己（和單位）對廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議提案的拉票建議如下所示：

附表：

1、受托人對授托關系指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或多種標示。其他圖形的視作放棄統計分析。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或對同一決議注意事項有兩種或多種標示的，受委托人可以自己投票選舉。

2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為企業法人，須加蓋公章。

3、本委托有效期限：自授權委托書簽定之日起止此次股東會完畢才行。