下載APP
四川金時科技有限公司第二屆監事會第二十次會議決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：002951 證券簡稱：金時科技 公告編號：2023-031
四川金時科技有限公司
第二屆監事會第二十次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月2日，四川金時科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二十次會議在公司會議室召開。2023年5月30日，監事會會議通知和會議材料通過電子郵件發送給公司全體監事。會議以通訊會議的形式召開，由監事會主席王俊敏先生主持。會議應出席3名監事，實際出席3名監事。本次會議的召開和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
會議以舉手表決的形式進行表決，審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
鑒于公司第二屆監事會任期將于2023年6月23日屆滿，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1條 公司監事會將根據主板上市公司的規范化經營和公司章程等相關規定，進行換屆選舉。
根據公司章程的規定，公司第三屆監事會由三名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。公司監事會擬提名杜澤平先生和江偉先生為第三屆監事會非職工代表監事候選人。經股東大會審議通過后，兩名非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會監事任期三年，自股東大會批準之日起計算。
經監事會審查，上述非職工代表監事候選人符合《中華人民共和國公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》的有關法律、法規、規范性文件和公司章程的資格和條件 主板上市公司規范經營規定不得擔任公司監事的，上述候選人不得為不誠實的執行人。
詳見指定信息披露媒體和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的《四川金時科技有限公司關于董事會、監事會選舉的公告》。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制度進行表決。
二、審議通過《關于公司第三屆監事會監事薪酬計劃的議案》
監事會根據中國證監會的有關規定和公司章程的有關制度，結合公司的實際經營規模，參照行業和地區的工資水平，制定了公司第三屆監事會的工資計劃如下：
1. 連任監事工資計劃遵循公司2022年年度股東大會批準的《關于2023年度監事工資計劃的議案》中的相關工資計劃。
2. 新監事參與公司日常經營管理并擔任相關職務的，按其職務領取工資，不另行支付監事工資。新監事未參與公司日常經營管理并擔任相關職務的，公司不支付監事工資。
投票結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
四川金時科技有限公司
監事會
2023年6月5日
證券代碼：002951 證券簡稱：金時科技 公告編號：2023-030
四川金時科技有限公司
第二屆董事會第二十二次會議
決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月2日，四川金時科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十二次會議在公司會議室召開。2023年5月30日，董事會會議通知和會議材料以電子郵件形式發送給公司全體董事。會議由董事長李海堅先生主持，現場與通訊相結合。會議應出席7名董事，實際出席6名董事，委托表決1人。公司董事李文秀女士因某種原因不能出席會議，并委托李海健先生出席并表決。一些監事、高級管理人員和董事候選人出席了會議。本次會議的召開和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
會議以現場和通信相結合的表決方式進行表決。經與會董事認真審議，會議審議通過了以下議案：
第一，審議通過《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
鑒于公司第二屆董事會任期將于2023年6月23日屆滿，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1條 公司董事會將根據主板上市公司的規范化經營和公司章程等相關規定進行換屆選舉。
根據公司章程的規定，公司第三屆董事會的非獨立董事人數為4人。經公司董事會提名委員會資格審查后，董事會提名第三屆董事會非獨立董事候選人為李海堅先生、李文秀女士、李杰先生、江孝文先生。公司第三屆董事會董事任期三年，自股東大會批準之日起計算。
經董事會提名委員會審查，上述非獨立董事候選人符合相關法律、法規、規范性文件和上市公司章程的資格和條件，沒有《中華人民共和國公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 主板上市公司規范經營規定不得擔任公司董事的，上述候選人不得為不誠實的執行人。
詳見指定信息披露媒體和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的《四川金時科技有限公司關于董事會、監事會選舉的公告》。
公司獨立董事對本事項發表了獨立意見。具體內容見同日在巨潮信息網發表。（www.cninfo.com.cn）四川金時科技有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二次會議的獨立意見。
投票結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制度進行表決。
二、審議通過《關于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
鑒于公司第二屆董事會任期將于2023年6月23日屆滿，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1條 公司董事會將根據主板上市公司的規范化經營和公司章程等相關規定進行換屆選舉。
根據公司章程的規定，公司第三屆董事會的獨立董事人數為3人。經公司董事會提名委員會資格審查后，第三屆董事會獨立董事候選人為鄭春燕女士、馬騰先生、方勇先生。公司第三屆董事會董事任期三年，自股東大會批準之日起計算。
經董事會提名委員會審查，上述獨立董事候選人符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的資格和條件，沒有《中華人民共和國公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》 主板上市公司規范經營規定不得擔任公司董事的，上述候選人不得為不誠實的執行人。
詳見指定信息披露媒體和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的《四川金時科技有限公司關于董事會、監事會選舉的公告》。獨立董事提名人聲明，獨立董事候選人聲明詳見巨潮信息網同日刊登的聲明（www.cninfo.com.cn）《獨立董事提名人聲明》和《獨立董事候選人聲明》。獨立董事候選人的資格必須經深圳證券交易所審核，無異議后方可提交股東大會審議。
公司獨立董事對本事項發表了獨立意見。具體內容見同日在巨潮信息網發表。（www.cninfo.com.cn）四川金時科技有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二次會議的獨立意見。
投票結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制度進行表決。
三、審議通過《關于公司第三屆董事會董事薪酬計劃的議案》
根據中國證監會的有關規定和公司章程、《薪酬考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況，參照行業和地區薪酬水平，經董事會薪酬考核委員會審議，制定公司第三屆董事會薪酬計劃如下：
1. 連任董事的工資計劃遵循公司2022年年度股東大會審議通過的《關于第二屆董事會2023年度工資計劃的議案》中的相關工資計劃。
2. 新非獨立董事參與公司日常經營管理并擔任相關職務的，按其職務領取工資，不另行支付董事工資。新非獨立董事未參與公司日常經營管理并擔任相關職務的，公司不支付董事工資。
3. 新的獨立董事在公司領取6萬元/年(含稅)的固定津貼。
公司獨立董事對本事項發表了獨立意見。具體內容見同日在巨潮信息網發表。（www.cninfo.com.cn）四川金時科技有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二次會議的獨立意見。
投票結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
根據國家有關法律法規和《公司章程》的有關規定，公司于2023年6月20日召開了第一次臨時股東大會。
詳見指定信息披露媒體和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。
投票結果:7票贊成，0票反對，0票棄權
特此公告。
四川金時科技有限公司
董事會
2023年6月5日
證券代碼：002951 證券簡稱：金時科技 公告編號：2023-033
四川金時科技有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人方勇，作為四川金石科技有限公司第三董事會獨立董事候選人，現公開聲明并保證我與公司之間沒有影響獨立性的關系，并符合深圳證券交易所獨立董事候選人資格和獨立性的相關法律、行政法規、部門規章、規范文件和業務規則，具體聲明如下：
一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
三、本人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十、獨立董事不違反《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十一、獨立董事不違反中國銀行業保險監督管理委員會《銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則等獨立董事資格的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
14、我具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位有重大業務往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
22.我不是被中國證監會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未被國家發改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續三次未親自出席董事會會議或連續兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
28.包括公司在內的國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在公司連續擔任獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.在我曾任獨立董事期間，連續12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數不得超過董事會會議總數的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.在過去擔任獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監會以外其他相關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
35.包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
聲明人鄭重聲明：
我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。
我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業務區輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。
聲明人(簽字)：方勇
2023年5月30日
證券代碼：002951 證券簡稱：金時科技 公告編號：2023-034
四川金時科技有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人馬騰，作為四川金石科技有限公司第三董事會獨立董事候選人，現公開聲明并保證我與公司之間沒有影響獨立性的關系，并符合深圳證券交易所獨立董事候選人資格和獨立性的相關法律、行政法規、部門規章、規范文件和業務規則，具體聲明如下：
一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
三、本人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明:______________________________
八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十、獨立董事不違反《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十一、獨立董事不違反中國銀行業保險監督管理委員會《銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則等獨立董事資格的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
14、我具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位有重大業務往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
22.我不是被中國證監會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未被國家發改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續三次未親自出席董事會會議或連續兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
28.包括公司在內的國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在公司連續擔任獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.在我曾任獨立董事期間，連續12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數不得超過董事會會議總數的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.在過去擔任獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監會以外其他相關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
35.包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
聲明人鄭重聲明：
我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。
我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業務區輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。
聲明人(簽字)：馬騰
2023年5月24日
證券代碼：002951 證券簡稱：金時科技 公告編號：2023-035
四川金時科技有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人鄭春燕，作為四川金石科技有限公司第三董事會獨立董事候選人，現公開聲明并保證與公司沒有影響獨立性的關系，符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具體聲明如下：
一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
三、本人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_______________________________
八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十、獨立董事不違反《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十一、獨立董事不違反中國銀行業保險監督管理委員會《銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則等獨立董事資格的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
14、我具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位有重大業務往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
22.我不是被中國證監會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未被國家發改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續三次未親自出席董事會會議或連續兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
28.包括公司在內的國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在公司連續擔任獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.在我曾任獨立董事期間，連續12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數不得超過董事會會議總數的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.在過去擔任獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監會以外其他相關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
35.包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
聲明人鄭重聲明：
我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。
我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業務區輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。
聲明人(簽字)：鄭春燕
2023年5月30日
證券代碼：002951 證券簡稱：金時科技 公告編號：2023-036
四川金時科技有限公司
獨立董事提名人聲明
四川金時科技有限公司董事會現就四川金時科技有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。四川金時科技有限公司第三屆董事會獨立董事候選人已書面同意。本次提名是在充分了解被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職工作后進行的。被提名人認為被提名人符合深圳證券交易所相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和業務規則對獨立董事候選人資格和獨立性的要求。具體聲明如下:
第一，被提名人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
2、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、被提名人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
被提名人擔任獨立董事不得違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央組織部關于進一步規范黨政領導干部的規定《關于企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事，不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高等學校反腐倡廉建設的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不違反《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
10、被提名人擔任獨立董事不違反中國證監會《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
11、被提名人擔任獨立董事不違反《中國銀行業保險監督管理委員會銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不違反《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
13、被提名人擔任獨立董事不違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則等獨立董事資格的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
14、被提名人具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
17、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或上市公司前五名股東單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
19、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
20.被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的12個月里，被提名人沒有前六項所列的任何情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十二、被提名人未被中國證監會禁止進入證券市場，且期限未屆滿。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，且期限未屆滿。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
近36月，被提名人未受到證券交易所公開譴責或批評三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人未被國家發改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
27、被提名人不是在過去任職的獨立董事期間連續三次未親自出席董事會會議或連續兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
國內外上市公司數量不超過5家，包括公司，被提名人兼獨立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
被提名人連續擔任公司獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.本提名人已督促公司董事會公布被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續兩次未親自出席上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數不得超過董事會會議總數的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.被提名人在過去擔任獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的36個月里，被提名人沒有受到中國證監會以外其他有關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
35.包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時擔任五家以上公司董事、監事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
36.被提名人在上市公司任期屆滿前未被上市公司免職。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.被提名人沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
聲明人鄭重聲明：
本提名人確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此產生的法律責任，并接受深圳證券交易所的自律監督措施或紀律處分。
本提名人授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業務區輸入并提交深圳證券交易所或公告本聲明的內容。董事會秘書的上述行為視為本提名人的行為，本提名人應當承擔相應的法律責任。
提名人(蓋章)：四川金時科技有限公司
董事會
2023年5月30日
證券代碼：002951 證券簡稱：金時科技 公告編號：2023-037
四川金時科技有限公司
獨立董事提名人聲明
四川金時科技有限公司董事會現就提名馬騰作為四川金時科技有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。四川金時科技有限公司第三屆董事會獨立董事候選人已書面同意。本次提名是在充分了解被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職工作后進行的。被提名人認為被提名人符合深圳證券交易所相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和業務規則對獨立董事候選人資格和獨立性的要求。具體聲明如下:
第一，被提名人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
2、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、被提名人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
被提名人擔任獨立董事不得違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
7、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央組織部關于進一步規范黨政領導干部兼職（任職）的意見的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事，不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高等學校反腐倡廉建設的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不違反《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
10、被提名人擔任獨立董事不違反中國證監會《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
11、被提名人擔任獨立董事不違反《中國銀行業保險監督管理委員會銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。
(下轉26版)
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號