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上海浦東發展銀行股份有限公司第七屆董事會第五十三次會議決議公告
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公告號：臨2023-029
證券代碼：600000 上海浦東發展銀行簡稱證券
36000360008優先股代碼 優先股簡稱:浦發優先1浦發優先2
轉債代碼：110059 轉債簡稱:浦發轉債
上海浦東發展銀行有限公司
第七屆董事會第五十三次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月2日，上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第五十三次會議以書面傳簽的形式召開。會議通知和會議文件于2023年5月25日通過電子郵件發出。參加會議的董事13人，實際參加會議的董事13人，符合《公司法》和《公司章程》關于董事會法定人數的規定，表決合法有效。
公司監事、高級管理人員通過審閱會議資料參加會議。
會議審議并通過表決：
1.公司關于增加董事會專門委員會成員的議案
同意朱毅董事任董事會審計委員會委員。
同意：13票 棄權：0票 反對：0票
2. 《公司關于〈表外業務風險管理辦法〉的議案》
同意：13票 棄權：0票 反對：0票
3. 與上海申迪(集團)有限公司關聯的公司交易議案
同意：13票 棄權：0票 反對：0票
特此公告。
上海浦東發展銀行有限公司董事會
2023年6月2日
公告號：2023-031
證券代碼：600000 上海浦東發展銀行簡稱證券
36000360008優先股代碼 優先股簡稱:浦發優先1浦發優先2
轉債代碼：110059 轉債簡稱:浦發轉債
關于上海浦東發展銀行股份有限公司
與上海申迪(集團)有限公司關聯的交易公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 2023年6月2日，上海浦東發展銀行有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第五十三次會議審議通過了《公司關于與上海申迪(集團)有限公司關聯交易的議案》，同意給予上海申迪(集團)有限公司(以下簡稱“申迪集團”)250億元。
● 相關交易已經董事會風險管理和相關交易控制委員會（消費者權益保護委員會）批準，經董事會批準，無需提交股東大會審議。
● 本次關聯交易是公司的正常信貸業務，對公司的可持續經營能力、損益和資產狀況沒有重要影響。
一、關聯交易概述
根據《銀行保險機構公司治理準則》和《銀行保險機構關聯交易管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》、《公司關聯交易管理辦法》等有關規定，公司批準申迪集團綜合信用額度250億元，信用期限為一年。由于單筆交易金額占公司最近一期經審計的母公司普通股股東凈資產的1%以上，達到4.25%，構成重大關聯交易，經公司董事會風險管理與關聯交易控制委員會(消費者權益保護委員會)審議后，提交董事會批準，無需提交股東大會審議。
2023年6月2日，公司召開第七屆董事會風險管理與關聯交易控制委員會(消費者權益保護委員會)會議，審議并同意將《公司與上海申迪(集團)有限公司關聯交易議案》提交董事會審議。
2023年6月2日，公司召開第七屆董事會第53次會議，審議并同意給予申迪集團250億元的綜合信用額度，為期一年。
鑒于公司批準的申迪集團的綜合信貸已占公司最近一期審計的0.5，屬于母公司普通股股東的凈資產％根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，披露上述情況。
二、關聯方介紹
1. 介紹關聯方關系
根據監管要求和《上海浦東發展銀行有限公司關聯交易管理辦法》的有關規定，上海申迪（集團）有限公司的關聯方也應認定為公司的關聯法人。公司與申迪集團開展信貸業務，應當按照關聯交易的有關管理規定執行。
2．關聯人的基本情況
上海申迪(集團)有限公司成立于2010年8月8日，是經上海市政府批準的市級國有企業集團。集團注冊資本222.5065億元(2022年由204.5065億元改為222.5065億元)，注冊地址為上海浦東新區申迪南路88號10樓，法定代表人楊勁松，統一社會信用代碼為9131000560117262。申迪集團根據上海市委、市政府的戰略定位，承擔上海國際旅游度假區的投資、建設、運營和區域旅游業發展任務，負責與合作伙伴合作，共同投資、建設、管理和運營國際旅游度假區項目。
截至2023年3月底，申迪集團總資產583.54億元，凈資產197億元；2023年1月至3月，營業總收入31.96億元，凈利潤3.85億元。(數據未經審計)
三、關聯交易定價政策
本次關聯交易按照合規公平的原則協商制定具體的交易條款。除銀行存單和國債提供全額反擔保外，公司對其信用不優于非同類關聯方交易的條件，不接受公司股權作為質押，不擔保其融資行為。
4、關聯交易對上市公司的影響
本次關聯交易是公司的正常信貸業務，對公司的可持續經營能力、損益和資產狀況沒有重要影響。
五、獨立董事意見
公司給予申迪集團250億元的相關交易，符合監管機構的有關規定，審批程序符合公司章程等有關規定，交易公平，不損害其他股東的合法利益。
六、備查文件目錄
1．第七屆董事會第五十三次會議決議；
2．經獨立董事簽字確認的獨立意見。
特此公告。
上海浦東發展銀行有限公司董事會
2023年6月2日
公告號：2023-030
證券代碼：600000 上海浦東發展銀行簡稱證券
36000360008優先股代碼 優先股簡稱:浦發優先1浦發優先2
轉債代碼：110059 轉債簡稱:浦發轉債
上海浦東發展銀行有限公司
第七屆監事會第五十一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月2日，上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第五十一次會議以書面傳簽的形式召開。會議通知和會議文件已于2023年5月25日通過電子郵件發布。會議應當參加9名表決監事和9名實際表決監事。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關于監事會法定人數的規定，表決合法有效。
會議審議并通過表決：
1.《公司關于〈表外業務風險管理辦法〉的議案》
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
2.與上海申迪(集團)有限公司關聯的公司交易議案
同意：8票 棄權：0票 反對：0票
(公司監事孫偉因關聯關系回避表決)
特此公告。
上海浦東發展銀行有限公司監事會
2023年6月2日
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