證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2023-073

北京大北農業科技集團有限公司

第六屆董事會第二次（臨時）會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京大北農業科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次(臨時)會議于2023年5月27日通過電子郵件發布。會議于2023年6月1日以現場+通訊的形式召開，應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名，其中邵根伙先生、林孫雄先生、馮玉軍先生、岳艷芳先生。其他董事通過溝通參加會議。會議由董事長邵根伙先生主持，公司監事等高級管理人員出席會議。會議由董事長邵根伙先生主持，公司監事等高級管理人員出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

董事會有效表決后，會議審議通過了以下議案：

1、《云南大天種業有限公司控股子公司對外投資議案》審議通過

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）《關于控股子公司云南大田種業有限公司對外投資的公告》(公告號:2023-075)。

投票結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

2、審議通過了《關于延長公司向特定對象發行a股發行計劃有效期的議案》

鑒于公司2022年向特定對象發行a股發行計劃的決議有效期即將到期，為確保公司發行工作的持續、有效、順利進行，公司計劃根據有關法律法規延長發行計劃的決議有效期。本發行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。除決議有效期外，本發行計劃的其他事項和內容保持不變。

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）《關于延長公司向特定對象發行a股發行方案決議有效期的公告》(公告號:2023-076)。

投票結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

本議案應提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關于董事會戰略和投資委員會履行ESG相關職責、變更委員會名稱、修訂委員會議事規則的議案》

為了滿足公司戰略發展的需要，增強核心競爭力，確定公司發展計劃，完善投資決策程序，加強科學決策，提高重大投資決策的效益和質量，完善法人治理結構，改善公司環境、社會和公司治理（ESG）公司董事會同意將“戰略與投資委員會”更名為“戰略與ESG委員會”，以提高公司的核心競爭力和可持續發展能力，并同意修改其議事規則，增加ESG相關職責的統籌履行。

修訂后的議事規則詳見公司同日在巨潮信息網的議事規則（www.cninfo.com.cn）《董事會戰略與ESG委員會議事規則》披露。

投票結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

4、審議通過了《關于修訂的》〈公司章程〉并辦理備案登記的議案

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）關于修訂的披露〈公司章程〉并辦理備案登記公告(公告號:2023-077)。

投票結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

本議案應提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

5、審議通過了《關于2023年公司第三次臨時股東大會提請的議案》

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-078)。

投票結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。

三、備查文件

第六屆董事會第二次(臨時)會議決議。

特此公告。

北京大北農業科技集團有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2023-074

北京大北農業科技集團有限公司

第六屆監事會第二次（臨時）會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

北京大北農業科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第二次(臨時)會議于2023年5月27日通過電子郵件發布。會議于2023年6月1日在公司會議室現場召開，監事3人，監事3人。會議由監事會主席周葉軍先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》的有關規定。

二、會議審議情況

經監事會記名投票有效表決后，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于延長公司向特定對象發行a股發行計劃有效期的議案》

鑒于公司2022年向特定對象發行a股發行計劃的決議有效期即將到期，為確保公司發行工作的持續、有效、順利進行，公司計劃根據有關法律法規延長發行計劃的決議有效期。本發行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。除決議有效期外，本發行計劃的其他事項和內容保持不變。

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）《關于延長公司向特定對象發行a股發行方案決議有效期的公告》(公告號:2023-076)。

投票結果：3票同意票；0票反對票；0票棄權票。

本議案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

三、備查文件

第六屆監事會第二次(臨時)會議決議。

特此公告。

北京大北農業科技集團有限公司監事會

2023年6月2日

證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2023-075

北京大北農業科技集團有限公司

云南大天種業有限公司是控股子公司

對外投資公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

北京大北農業科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司北京創種科技有限公司控股子公司云南大天種業有限公司(以下簡稱“云南大天”)計劃在云南省曲靖市羅平縣長慶工業園投資建設“羅平縣雜交玉米種業創新能力提升及制度(復雜)種基地建設項目”。本項目將建設包括干燥、倉儲、生產加工車間、研發建筑及相關配套設施的種子加工中心，建設西南地區最先進、使用效率最高的種子加工中心。項目擬投資21952萬元，項目建成后可滿足5萬噸玉米果穗的干燥和包裝加工需求。

公司第六屆董事會第二次（臨時）會議以9票批準、0票反對、0票棄權審議通過。外商投資不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據有關法律、法規和公司章程，本法案不需要提交股東大會審議。

二、投資目標的基本情況

1、項目名稱:羅平縣雜交玉米種業創新能力提升及制(復)種基地建設

2、建設地點：云南省曲靖市羅平縣長青工業園

3、建設主體：云南大天種業有限公司

4、建設規模：提高羅平縣雜交玉米種業創新能力，建設項目占地62.48畝。建設內容主要包括：干燥、倉儲、生產加工車間、研發建筑及相關配套設施。

5、建設周期：2023年6月至2026年4月

6、資金來源：自有資金和銀行貸款

7、具體投資規模如下：

單位：萬元

■

三、外商投資的目的、投資風險和對公司的影響

1、投資目的

隨著云南大田生產規模的擴大，現有的種子加工廠已不能滿足生產加工的需要。為提高加工效率，擴大加工規模，建設集種子生產加工研發為一體的配套服務中心，智能改造種子生產、加工、倉儲等產業鏈，有利于提高種子生產效率和加工質量。

2、投資風險

由于自然環境的影響，作物產量可能沒有達到經濟產能的風險。目前，公司擁有穩定的種子生產基地。同時，公司擁有專業的銷售團隊和管理團隊，將與外部大型種子生產基地開發種子加工合作業務，有效規避上述風險。

3、對公司的影響

本項目投資將逐步實施，短期內不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。本項目的實施將促進公司實現顛覆性發展，迅速占領市場，滿足未來10萬畝玉米穗干燥包裝加工基地的需求，促進傳統加工模式向智能化、數字化轉型，進一步降低運營成本，提高公司盈利能力，對企業快速發展發展發揮重要作用，推動周邊地區經濟發展，提高公司在西南地區的市場份額，實現服務專業化、管理規范化、效益最大化。

四、備查文件

第六屆董事會第二次(臨時)會議決議。

特此公告。

北京大北農業科技集團有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2023-076

北京大北農業科技集團有限公司

關于延長公司向特定對象發行a股發行方案決議有效期的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月1日，北京大北農業科技集團有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開了第六屆董事會第二次（臨時）會議和第六屆監事會第二次（臨時）會議，審議通過了《關于延長公司向特定對象發行a股發行計劃有效期的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。上述提案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。具體情況公告如下：

1、關于延長公司向特定對象發行a股發行計劃的決議的有效期

公司于2022年6月6日召開第五屆董事會第三十七次(臨時)會議，第五屆監事會第十五次(臨時)會議，2022年6月22日召開第三次臨時股東大會，審議通過《關于公司2022年非公開發行a股方案的議案》。自2022年6月22日股東大會審議通過之日起12個月，決議公司非公開發行a股發行方案(以下簡稱“本次發行方案”)的有效期。2023年2月23日，公司召開第五屆董事會第四十九次(臨時)會議和第五屆監事會第二十三次(臨時)會議，審議通過了《關于公司2022年向特定對象發行a股股票計劃(二次修訂稿)的議案》 “非公開發行”、相應調整了“中國證監會批準”等文字表述。

鑒于公司2022年向特定對象發行a股發行方案的決議有效期即將到期，為保證公司發行工作的持續、有效、順利進行，公司根據相關法律法規延長了發行方案的決議有效期，并提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。本發行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。除決議有效期外，本發行計劃的其他事項和內容保持不變。

二、獨立董事意見

經核實，獨立董事認為：延長公司向特定對象發行a股方案的有效期，有利于推動公司向特定對象發行a股，符合有關法律、法規和規范性文件的規定，符合公司實際情況，不損害公司股東，特別是中小股東的利益。本事項的審議決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事會的審議表決程序合法有效。

三、備查文件

1、第六屆董事會第二次（臨時）會議決議；

2、第六屆監事會第二次(臨時)會議決議；

3、獨立董事對第六屆董事會第二次（臨時）會議的獨立意見。

特此公告。

北京大北農業科技集團有限公司董事會

2023年6月2日

股票代碼：002385 股票簡稱：大北農 公告編號：2023-077

北京大北農業科技集團有限公司

修改公司章程并辦理備案登記的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

北京大北農科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月1日召開第六屆董事會第二次(臨時)會議，根據《公司法》、《上市公司章程指引(2022年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》等相關法律、法規和規范性文件。審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉并辦理備案登記的議案，擬修訂《公司章程》現行有關規定，具體情況如下：

第一，修改公司章程的原因

改善公司環境、社會和公司治理（ESG）公司決定根據相關法律、法規和規范性文件，將“戰略與投資委員會”更名為“戰略與ESG委員會”，修訂公司章程中的條款，以提高公司的核心競爭力和可持續發展能力。

二、修訂公司章程

■

公司章程的修訂和備案登記仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，同時提交公司股東大會授權董事會和具體經辦人修改公司章程登記，具體變更以登記機關備案結果為準。

特此公告。

北京大北農業科技集團有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2023-078

北京大北農業科技集團有限公司

召開2023年第三次臨時股東大會

通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月1日，北京大北農業科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次(臨時)會議以現場+通訊的形式召開。會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月19日召開公司2023年第三次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次:2023年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：第六屆董事會

3、會議的合法性和合規性：股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

4、會議時間：

(1)現場會議時間:2023年6月19日(星期一)下午14日：30開始。

(2)網上投票時間:

①2023年6月19日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統進行網上投票的具體時間為::15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時間為:2023年6月19日上午09:15至下午15:00期間的任何時間。

5、會議方式：現場投票與網上投票相結合。公司股東應選擇現場投票和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或委托他人通過授權委托書（見附件）出席現場會議。

（2）在線投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向所有股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內通過上述系統行使投票權。同一股份只能選擇現場投票和網上投票。網上投票包括證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種。同一表決權重復表決的，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日:2023年6月14日(周三)

7、出席對象

(1)截至2023年6月14日(星期三)下午15日:00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司股東有權以本通知公布的形式出席股東大會并參加表決。

（2）不能親自出席股東大會現場會議的股東，可以授權他人代表他人出席（授權委托書樣本附件），被授權人不得為公司股東；或者在網上投票時間參加網上投票。

(三)公司董事、監事、高級管理人員。

(4)公司聘請的見證律師。

8、會議地點:大北農鳳凰國際創新園行政樓104會議室，北京市海淀區蘇家坨鎮澄灣街19號。

二、會議審議事項

1、提案名稱

■

2、提案二為特別表決事項，需經出席股東大會的有表決權股份總數的2/3以上批準。

3、上述議案已經公司第六屆董事會第二次(臨時)會議和第六屆監事會第二次(臨時)會議審議通過。詳見《證券時報》和《上海證券報》2023年6月3日公司。、巨潮信息網披露的相關公告。

3、根據《上市公司股東大會規則》的有關要求，上述議案對除上市公司董事、監事、高級管理人員外，中小投資者以及單獨或共持有上市公司5%以上股份的股東單獨計票披露。

三、現場股東大會登記方法

1、登記方式：

（1）法定股東持有法定代表人證書和股票賬戶卡，非法定代表人應持有法人授權委托書、股票賬戶卡和代理人身份證；

（2）自然人股東持有身份證、股票賬戶卡和持股憑證（委托參與者必須持有授權委托書和身份證）；

(3)異地股東可以通過信函或電子郵件登記(2023年6月16日下午17日)：00前送達公司進行有效登記)。

2、注冊時間:2023年6月16日(星期五)

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登記地點:大北農鳳凰創新園行政樓104會議室，北京市海淀區蘇家坨鎮澄灣街19號。

4、 注：出席現場會議的股東和股東代理人應攜帶相關證件原件到場。

5、會議聯系方式

(1)會議聯系人:魯永婷

(2)聯系電話:010-82856450-8019 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、會議費：現場出席會議的股東或股東代表自己照顧交通和住宿，會議持續半天。

7、在網上投票期間，如果網上投票系統受到重大突發事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址如下:http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第六屆董事會第二次（臨時）會議決議；

2、第六屆監事會第二次(臨時)會議決議。

特此通知。

北京大北農業科技集團有限公司董事會

2023年6月2日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼為“362385”，投票稱為“北農投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數：對于非累積投票議案，填寫表決意見，同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。對于累積投票提案，填寫投給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月19日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月19日上午9日，互聯網投票系統開始投票:2023年6月19日下午15日結束:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2：

授 權 委 托 書

茲授權 先生/女士代表本人（單位）出席北京大北農業科技集團有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代表本人行使表決權。除下列會議議案的投票指示外，受托人可以按照自己的意愿表決本委托書未作出具體指示的議案。受托人對會議議案的投票指示如下：

■

客戶簽名： 客戶身份證號：

委托人股權賬戶： 委托人持股數：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

回 執

截止 年 月 日，我單位(個人)持有北京大北農業科技集團有限公司股份 擬參加公司2023年第三次臨時股東大會。

股東賬戶： 股東姓名(蓋章)：

出席人姓名：

日期： 年 月 日