證券代碼：002152 證券簡(jiǎn)稱：廣電運(yùn)通 公告號(hào):2023-052

廣州廣電運(yùn)通金融電子有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次(臨時(shí))

會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，廣州廣電運(yùn)通金融電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次(臨時(shí))會(huì)議通信召開。召開本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于2023年5月31日通過電話、電子郵件等方式送達(dá)監(jiān)事。2023年6月2日，三名監(jiān)事對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，會(huì)議以書面表決方式審議通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于控股子公司運(yùn)通智能增資擴(kuò)股及關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，由于公開上市，相關(guān)交易的價(jià)格和定價(jià)方法合理、公平，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意相關(guān)交易。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見公司于2023年6月3日在巨潮信息網(wǎng)www.cninfo.com.《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的臨時(shí)公告。

特此公告！

廣州廣電運(yùn)通金融電子有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月3日

證券代碼：002152 證券簡(jiǎn)稱：廣電運(yùn)通 公告號(hào)：2023-051

廣州廣電運(yùn)通金融電子有限公司

第六屆董事會(huì)第三十八次(臨時(shí))

會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，廣州廣電運(yùn)通金融電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十八次(臨時(shí))會(huì)議通信召開。召開會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于2023年5月31日通過電話、電子郵件等方式送達(dá)董事。2023年6月2日，9名董事對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事討論，會(huì)議以書面表決方式審議通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于控股子公司運(yùn)通智能增資擴(kuò)股及關(guān)聯(lián)交易的議案》

廣州廣電運(yùn)通智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)通智能”)控股子公司通過廣州產(chǎn)權(quán)交易所公開上市，通過增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者。廣州市智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“智創(chuàng)基金”)、廣州科金金泰私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“科金金泰”)等14家機(jī)構(gòu)是運(yùn)通智能增資項(xiàng)目的最終投資者，總認(rèn)購金額為2199.995179萬元。

由于智創(chuàng)基金的執(zhí)行合伙人是廣州城發(fā)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)基金”），科金金泰的執(zhí)行合伙人是廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科金風(fēng)險(xiǎn)投資”），公司董事張燕分別擔(dān)任城發(fā)基金和科金風(fēng)險(xiǎn)投資董事長(zhǎng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，智創(chuàng)基金和科金金泰是公司的相關(guān)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張燕回避表決。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見公司于2023年6月3日在巨潮信息網(wǎng)www.cninfo.com.《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的臨時(shí)公告。

特此公告！

廣州廣電運(yùn)通金融電子有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月3日

證券代碼：002152 證券簡(jiǎn)稱：廣電運(yùn)通 公告號(hào)：2023-053

廣州廣電運(yùn)通金融電子有限公司

關(guān)于控股子公司運(yùn)通智能增資擴(kuò)股

關(guān)聯(lián)交易公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

1、2023年3月8日，廣州廣電運(yùn)通金融電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第六屆董事會(huì)第34次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司運(yùn)通智能增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者的議案》。董事會(huì)同意控股子公司廣州廣電運(yùn)通智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)通智能”)以增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)投資者。投資者通過廣州產(chǎn)權(quán)交易所公開上市。本次增資擴(kuò)股，運(yùn)通智能擬以每1元注冊(cè)資本不低于7.894737元的認(rèn)購價(jià)格，新增注冊(cè)資本不超過2.786.660萬元(含)，擬募集資金不超過2.86.660萬元(含)，投資者實(shí)際出資與認(rèn)繳注冊(cè)資本的差額計(jì)入運(yùn)通智能資本公積。(詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年3月9日刊登的公司www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告)

2023年3月15日，運(yùn)通智能通過廣州產(chǎn)權(quán)交易所公開上市增資擴(kuò)股，每1元新增注冊(cè)資本認(rèn)購價(jià)格不低于7.894737元，新增注冊(cè)資本不超過2.786.660萬元(含)。5月30日，運(yùn)通智能收到廣州產(chǎn)權(quán)交易所有限公司、廣州城發(fā)智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（以下簡(jiǎn)稱“智創(chuàng)基金”）發(fā)布的評(píng)選結(jié)果通知、廣州科金金泰私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“科金金泰”)等14家機(jī)構(gòu)是運(yùn)通智能增資項(xiàng)目的最終投資者，總認(rèn)購金額為21。999.995179萬元(其中2786.660萬元計(jì)入注冊(cè)資本，占增資后運(yùn)通智能注冊(cè)資本的19.6427%，剩余19.213.329179萬元計(jì)入資本公積)。具體情況如下：

■

2、2023年6月2日，公司召開第六屆董事會(huì)第38次(臨時(shí))會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第26次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司運(yùn)通智能增資擴(kuò)股及相關(guān)交易的議案》

3、由于智創(chuàng)基金的執(zhí)行合伙人是廣州城發(fā)投資基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)基金”)，科金金泰的執(zhí)行合伙人是廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“科金風(fēng)險(xiǎn)投資”)，公司董事張燕分別擔(dān)任城發(fā)基金和科金風(fēng)險(xiǎn)投資董事長(zhǎng)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，智創(chuàng)基金和科金金泰是公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。本關(guān)聯(lián)交易屬于公司董事會(huì)的審批權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。

二、二。交易對(duì)方的基本情況

1、廣州城發(fā)智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：廣州城市發(fā)展投資基金管理有限公司

91440101MA9XUMD26F統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

類 類型:合伙企業(yè)(有限合伙)

主營業(yè)務(wù)場(chǎng)所:廣州市黃埔區(qū)(中新廣州知識(shí)城)億創(chuàng)街1號(hào)406房590

經(jīng)營范圍：以自有資金從事投資活動(dòng)；以私募股權(quán)基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日，總資產(chǎn)19971.13萬元，凈資產(chǎn)19968.63萬元；2022年?duì)I業(yè)收入0萬元，凈利潤(rùn)-13.79萬元。(數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，總資產(chǎn)20051.01萬元，凈資產(chǎn)19952.38萬元；2023年1-3月營業(yè)收入0萬元，凈利潤(rùn)-3.14萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：智創(chuàng)基金執(zhí)行合伙人為城發(fā)基金，城發(fā)基金董事長(zhǎng)張燕為公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.三條關(guān)聯(lián)法人的規(guī)定。

其他說明:智創(chuàng)基金不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

2、深圳千帆企航一號(hào)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：中國農(nóng)業(yè)銀行投資（北京）投資基金管理有限公司、深圳投資控制資本有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5H3G8533

類 類型：有限合伙企業(yè)

主要營業(yè)場(chǎng)所：深圳市羅湖區(qū)清水河街清水河社區(qū)清水河一路112號(hào)羅湖投資控股大廈塔樓2座

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目為：從事私募股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（經(jīng)中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會(huì)登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立開展），許可經(jīng)營項(xiàng)目為：無。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系:深圳千帆企航一號(hào)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)與公司無關(guān)。

其他說明:深圳千帆企航一號(hào)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

3、廣州番禺瑞奇風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：廣州瑞熙投資有限公司

91440101MA5D3CKY25統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

類 類型:合伙企業(yè)(有限合伙)

主要營業(yè)場(chǎng)所：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬博二路79號(hào)211

經(jīng)營范圍：風(fēng)險(xiǎn)投資咨詢業(yè)務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)投資；風(fēng)險(xiǎn)投資。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州番禺瑞奇風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明:廣州番禺瑞奇風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

4、廣州廣商鑫富產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：廣州貿(mào)易產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA9UP6QL0D

類 類型:合伙企業(yè)(有限合伙)

主營業(yè)務(wù)場(chǎng)所:X1301-G01945(集群注冊(cè))，廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)(自編1號(hào)樓)(JM)

經(jīng)營范圍：股權(quán)投資。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州廣商新富產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明:廣州廣商鑫富產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

5、廣州科金金泰私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司

91440101MA9Y4TYW36統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

類 類型：有限合伙企業(yè)

廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道233號(hào)A10號(hào)702-703

經(jīng)營范圍：私募股權(quán)基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（只有在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后才能從事經(jīng)營活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日，總資產(chǎn)634.01萬元，凈資產(chǎn)634.01萬元；2022年?duì)I業(yè)收入0萬元，凈利潤(rùn)-135.08萬元。(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，總資產(chǎn)6.350萬元，凈資產(chǎn)6.350萬元；2023年1-3月營業(yè)收入0萬元，凈利潤(rùn)5.99萬元。(未經(jīng)審核的數(shù)據(jù))

關(guān)聯(lián)關(guān)系：科金泰執(zhí)行合伙人為科金風(fēng)險(xiǎn)投資，科金風(fēng)險(xiǎn)投資董事長(zhǎng)張燕為公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.三條關(guān)聯(lián)法人的規(guī)定。

其他說明:科金泰不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

6、廣州君盛產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：銀泰股權(quán)投資基金（廣州）有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440106MABYFA17

類 類型：有限合伙企業(yè)

廣州市天河區(qū)岑村圣堂街14號(hào)B主要營業(yè)場(chǎng)所座三層A712房

經(jīng)營范圍：以自有資金從事投資活動(dòng)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系:廣州君盛產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明:廣州君盛產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

7、廣州新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：廣州金控基金管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA5KNB7X

類 類型:合伙企業(yè)(有限合伙)

主營業(yè)務(wù)場(chǎng)所:廣州市黃埔區(qū)(中新廣州知識(shí)城)億創(chuàng)街1號(hào)4106房

經(jīng)營范圍：企業(yè)自有資金投資；股權(quán)投資。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系:廣州新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明:廣州新銳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

8、廣州宏潤(rùn)高新投資合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：廣東宏廣私募股權(quán)投資基金管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA59DPKF3BB

類 類型:合伙企業(yè)(有限合伙)

廣州市天河區(qū)珠江西路17號(hào)1701房自編1705E、1705F房產(chǎn)-13號(hào)

經(jīng)營范圍：企業(yè)自有資金投資；投資咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州宏潤(rùn)高新技術(shù)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明:廣州宏潤(rùn)高新技術(shù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

9、廣州廣金瑞德三號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：廣州金控基金管理有限公司

91440113MAC42KF6R統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

類 類型:合伙企業(yè)(有限合伙)

主要營業(yè)場(chǎng)所：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬博二路79號(hào)B1座211房

經(jīng)營范圍：私募股權(quán)基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（只有在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后才能從事經(jīng)營活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系:廣州廣金瑞德三號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明:廣州廣金瑞德三號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

10、廣州國有資產(chǎn)混合改革二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：廣州產(chǎn)業(yè)投資私募股權(quán)基金管理有限公司（原名：廣州科技創(chuàng)新國發(fā)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA9Y3JEU75

類 類型:合伙企業(yè)(有限合伙)

主營業(yè)務(wù)場(chǎng)所:廣州市黃埔區(qū)(中新廣州知識(shí)城)億創(chuàng)街1號(hào)406房556

經(jīng)營范圍：私募股權(quán)基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（只有在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后才能從事經(jīng)營活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州國有資產(chǎn)混合改革二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明：廣州國有資產(chǎn)混合改革二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

11、廣州科技創(chuàng)新智慧二號(hào)風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

執(zhí)行合伙人：廣州產(chǎn)業(yè)投資私募股權(quán)基金管理有限公司（原名：廣州科技創(chuàng)新國發(fā)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司）

91440101MA9W2HMBXC統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

類 類型:合伙企業(yè)(有限合伙)

主要營業(yè)場(chǎng)所：廣州市黃埔區(qū)迷泉路3號(hào)C棟209房

經(jīng)營范圍：私募股權(quán)基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（只有在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后才能從事經(jīng)營活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系:廣州科技創(chuàng)新智匯二號(hào)風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明:廣州科技創(chuàng)新智匯二號(hào)風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

12、廣東云天控股集團(tuán)有限公司

法定代表人：鐘仕杰

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914401557245XW

注冊(cè)資本：3000萬元

類 類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

主營業(yè)務(wù)場(chǎng)所：廣州市海珠區(qū)侖頭路北山崗79號(hào)202房（僅辦公用途）

經(jīng)營范圍：商品批發(fā)貿(mào)易（許可批準(zhǔn)商品除外）；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；展位設(shè)計(jì)服務(wù)；廣告業(yè)；企業(yè)自有資金投資；場(chǎng)地租賃(不含倉儲(chǔ))；商品零售貿(mào)易(許可批準(zhǔn)商品除外)；餐飲管理；投資咨詢服務(wù)；物業(yè)管理。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣東云天控股集團(tuán)有限公司與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明:廣東云天控股集團(tuán)有限公司不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

13、中宏公用事業(yè)股權(quán)投資基金管理(廣東)有限公司

法定代表人：唐偉

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440605MA559DX55

注冊(cè)資本：1000萬元

類 類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

主要營業(yè)場(chǎng)所：佛山市南海區(qū)桂城街桂蘭北路6號(hào)千燈湖風(fēng)險(xiǎn)投資鎮(zhèn)核心區(qū)3座404-405座（住所申報(bào)、集群登記）

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：私募股權(quán)基金管理服務(wù)（只有在中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后才能從事經(jīng)營活動(dòng)）。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，應(yīng)當(dāng)憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)關(guān)系:中宏公用事業(yè)股權(quán)投資基金管理(廣東)有限公司與公司無關(guān)聯(lián)。

其他說明:中宏公用事業(yè)股權(quán)投資基金管理(廣東)有限公司不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

14、廣州保承市場(chǎng)開發(fā)有限公司

法定代表人：王新歌

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91401047952154G

注冊(cè)資本：1000萬元

類 類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

主營業(yè)務(wù)場(chǎng)所：廣州市越秀區(qū)流花路111號(hào)富力大廈11樓1131室（市場(chǎng)地址：流花路11號(hào)富力大廈1-11層富力服裝批發(fā)市場(chǎng)）

經(jīng)營范圍：企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的除外）；市場(chǎng)管理，攤位租賃。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

相關(guān)關(guān)系：廣州保承市場(chǎng)開發(fā)有限公司與公司無相關(guān)關(guān)系。

其他說明:廣州保承市場(chǎng)開發(fā)有限公司不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

三、增資對(duì)象基本情況

1、公司名稱：廣州廣電運(yùn)通智能科技有限公司

法定代表人：解永生

注冊(cè)資本：11400萬元

住 所:廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科林路9、11號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；自動(dòng)售貨機(jī)銷售；貨幣專用設(shè)備制造；貨幣專用設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)設(shè)備制造；通用設(shè)備制造（不包括特種設(shè)備制造）；信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維護(hù)、安全設(shè)備銷售、安全設(shè)備制造、機(jī)械設(shè)備租賃、計(jì)算機(jī)軟硬件及周邊設(shè)備制造、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)、技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口。

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

3、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日，運(yùn)通智能資產(chǎn)總額71,215.06萬元，負(fù)債總額38,449.30萬元，凈資產(chǎn)32,765.76萬元，2022年?duì)I業(yè)收入50076.84萬元，凈利潤(rùn)569.19萬元。(數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))

截至2023年3月31日，運(yùn)通智能資產(chǎn)總額70730.26萬元，負(fù)債總額36859.72萬元，凈資產(chǎn)33870.54萬元，2023年1月至3月營業(yè)收入657.03萬元，凈利潤(rùn)104.78萬元。(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

4、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

根據(jù)廣州安城信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司出具的《廣州廣播電視運(yùn)輸智能科技有限公司涉及廣州廣播電視運(yùn)輸智能科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（廣東安城評(píng)估報(bào)告（2022）11ZCPG(G)2022年9月30日，在評(píng)估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)綜合分析，以收益法評(píng)估結(jié)果為評(píng)估結(jié)論，即運(yùn)通智能股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為89945.85萬元，增值57943.65萬元，增幅181.06%。結(jié)合評(píng)估報(bào)告，運(yùn)通智能每1元注冊(cè)資本認(rèn)購價(jià)格不低于7.894737元，新注冊(cè)資本不超過2.786.660萬元(含)。

運(yùn)通智能通過廣州產(chǎn)權(quán)交易所公開上市，交易價(jià)格公平合理，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

五、擬簽訂增資協(xié)議的主要內(nèi)容

運(yùn)通智能(甲方、目標(biāo)公司)經(jīng)友好協(xié)商，擬與新投資者(乙方)及原股東簽訂《企業(yè)增資擴(kuò)股合同》

1、本次增資

1.1 甲方增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本由11、400萬元增加到14、186.660萬元，共增加注冊(cè)資本2、786.660萬元。

1.2 本合同各方同意，乙方以21、999.995179萬元獲得甲方新注冊(cè)資本2.786.660萬元，其中2.786.660萬元計(jì)入甲方注冊(cè)資本(實(shí)收資本)，占增資后甲方注冊(cè)資本的19.6427%，其余19.213.329179萬元計(jì)入甲方資本公積。

1.3 增資擴(kuò)股完成后，甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

2、增資擴(kuò)股的定價(jià)依據(jù):廣州安城信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(粵安城評(píng)估報(bào)告(2022)11ZCPG(G)063號(hào)）；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分公司出具的廣州廣電運(yùn)通智能科技有限公司審計(jì)報(bào)告(2022年第10868號(hào))。

3、增資支付：本合同各方同意，乙方應(yīng)自本合同生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)將認(rèn)購增資的投資資金一次性匯入甲方指定賬戶。

4、增資后，目標(biāo)公司的利潤(rùn)分配安排

本合同各方同意，目標(biāo)公司增資后的利潤(rùn)分配安排如下：

4.1 甲方未分配的所有利潤(rùn)，由增資后的全體股東按股權(quán)比例共同享有。

4.2 除特殊情況外，在增資完成后的每年，如果甲方在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利，累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，且在不影響目標(biāo)公司正常發(fā)展的前提下，甲方股東大會(huì)決議后，應(yīng)采用現(xiàn)金分配利潤(rùn)，每年以現(xiàn)金分配的利潤(rùn)不得低于當(dāng)年可分配利潤(rùn)的30%。

5、處理違約責(zé)任和糾紛

5.1 任何一方違約，都必須承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對(duì)本合同項(xiàng)下的事項(xiàng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，彼此不承擔(dān)連帶責(zé)任。

5.2 如乙方中任一方(“違約投資者”)未能按時(shí)支付增資擴(kuò)股的投資款，甲方有權(quán)選擇繼續(xù)履行或終止違約投資者的合同。為避免疑慮，甲方與違約投資者終止合同，不影響其他新投資者繼續(xù)履行合同；同時(shí)，甲方有權(quán)要求違約投資者承擔(dān)違約賠償責(zé)任:

如甲方選擇繼續(xù)履行本合同，違約投資者應(yīng)按照未支付投資金額的日萬分之一向甲方支付違約金，違約期自本協(xié)議規(guī)定的履行期屆滿之日起至甲方收到違約投資者全部投資金之日起計(jì)算。

甲方選擇終止本合同的，違約投資者無權(quán)要求退還已支付給產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的交易保證金，具體處理由甲方與產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)協(xié)商。/P>

5.3 如因甲方原因未能按時(shí)完成本協(xié)議規(guī)定的乙方（“守約投資者”）相關(guān)程序，乙方逾期30天仍未履行義務(wù)，守約投資者有權(quán)選擇終止合同或繼續(xù)履行合同，以避免懷疑，乙方任何守約投資者和甲方終止合同，不影響其他守約投資者繼續(xù)履行本合同；乙方任何守約投資者選擇終止本合同的，甲方應(yīng)按照已支付投資金的6%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金，甲方應(yīng)無息返還已支付的全部投資金；如果甲方選擇繼續(xù)履行本合同，甲方應(yīng)按照已支付投資金額的日萬分之一的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金，違約期自本協(xié)議規(guī)定的履行期屆滿之日起至相關(guān)手續(xù)完成之日起計(jì)算。

6、本合同自各方簽訂之日起生效。

六、增資的目的及其對(duì)公司的影響

“運(yùn)輸智能”AI+“交通”模式，以創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，深化智能交通領(lǐng)域，注重智能交通領(lǐng)域戰(zhàn)略布局，業(yè)務(wù)覆蓋地鐵、高速鐵路、機(jī)場(chǎng)、客運(yùn)站、港口、碼頭等應(yīng)用場(chǎng)景，是國內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)售票系統(tǒng)（AFC）核心技術(shù)企業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備和模塊。目前，交通智能業(yè)務(wù)已覆蓋全國100多條城市軌道交通線路，深度服務(wù)近40家地鐵公司，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋15個(gè)國家和地區(qū)。增資擴(kuò)股將有助于提高運(yùn)輸智能的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)運(yùn)輸智能“智能大交通”戰(zhàn)略的實(shí)施。同時(shí)，引進(jìn)外部投資者，有利于進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，符合智能交通發(fā)展戰(zhàn)略。

公開上市形成的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，交易定價(jià)方式客觀公平。運(yùn)通智能增資擴(kuò)股完成后，公司持有運(yùn)通智能56.3911%的股權(quán)，仍然是運(yùn)通智能的控股股東，不損害公司和股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前和未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司的主營業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而依賴關(guān)聯(lián)方。

7.從年初到披露日，公司與關(guān)聯(lián)方已經(jīng)發(fā)生了各種關(guān)聯(lián)交易

除控股子公司引進(jìn)投資者外，從年初到披露日，公司及其子公司與智創(chuàng)基金、科金金泰的各類關(guān)聯(lián)交易總額為0萬元。

八、獨(dú)立董事提前認(rèn)可和獨(dú)立意見

獨(dú)立董事提前發(fā)表認(rèn)可和獨(dú)立意見如下：

(一)事先認(rèn)可意見

1、公司控股子公司運(yùn)通智能通過增資擴(kuò)股引進(jìn)外部投資者，有助于提高運(yùn)通智能的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)運(yùn)通智能“智能交通”戰(zhàn)略的實(shí)施，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，符合運(yùn)通智能的發(fā)展戰(zhàn)略。

2、由于公開上市，相關(guān)交易的價(jià)格和定價(jià)方法合理、公平，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。

因此，我們同意將《關(guān)于控股子公司運(yùn)通智能增資擴(kuò)股及相關(guān)交易的議案》提交第六屆董事會(huì)第38次（臨時(shí)）會(huì)議審議，相關(guān)董事張燕需要避免表決。

(二)獨(dú)立意見

1、公司控股子公司運(yùn)通智能通過增資擴(kuò)股引進(jìn)外部投資者，有助于提高運(yùn)通智能的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)運(yùn)通智能“智能交通”戰(zhàn)略的實(shí)施，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，符合運(yùn)通智能的發(fā)展戰(zhàn)略。

2、由于公開上市，相關(guān)交易的價(jià)格和定價(jià)方法合理、公平，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。

3、關(guān)聯(lián)董事張燕在審議議案時(shí)避免表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范的要求。

因此，我們同意控股子公司運(yùn)通智能增資擴(kuò)股及相關(guān)交易。

九、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第三十八次(臨時(shí))會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次(臨時(shí))會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事對(duì)控股子公司運(yùn)通智能增資擴(kuò)股及相關(guān)交易的獨(dú)立意見。

特此公告！

廣州廣電運(yùn)通金融電子有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月3日