證券代碼：002321 證券簡稱：ST華英 公告編號：2023-029

河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

一、會議召開情況

2023年5月18日，河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)在指定信息披露媒體《證券時報》上、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-026)。2023年6月2日11:00，公司第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議在公司總部16樓會議室舉行。股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行。2023年6月2日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月2日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15-2023年6月2日下午15日:2023年6月2日11時在河南省黃川縣工業(yè)集群區(qū)工業(yè)大道1號16樓會議室召開現(xiàn)場會議。

符合《中華人民共和國公司法》的股東大會召開和召開、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》，會議的表決程序和結(jié)果合法有效。

二、會議出席情況

1、共有19名股東和股東代理人參加了股東大會，代表公司股份963、871、501股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的2.132、890、071股的45.1909%(保留四位小數(shù)，如有尾差為四舍五入)。其中，現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人為896、081、277股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的42.0125%；15名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表67、790、224股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的3.1783%。中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東，下同)共15名，代表股份67、790、224股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的3.1783%。

2、公司董事、監(jiān)事、見證律師出席會議，部分高級管理人員出席會議。

三、審議和表決情況

會議根據(jù)會議議程審議了議案，并結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票對議案進(jìn)行了表決。表決結(jié)果如下：

1、審議通過了《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成財務(wù)資助的議案》；

表決結(jié)果：同意963、736、801股票，占參會股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.9860%；反對票134700股，占參會股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)票0股。

其中，中小投資者同意67、655、524股，占出席會議中小股東持有的99.8013%；反對134700股，占出席會議中小股東持有的0.1987%；棄權(quán)0股。

2、審議通過了《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：同意963、736、801股票，占參會股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.9860%；反對票134700股，占參會股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)票0股。

其中，中小投資者同意67、655、524股，占出席會議中小股東持有的99.8013%；反對134700股，占出席會議中小股東持有的0.1987%；棄權(quán)0股。

四、律師出具的法律意見

(一)律師事務(wù)所名稱:浙江天冊律師事務(wù)所

(二)律師姓名:姚毅琳、傅劍

(三)結(jié)論性意見:

律師認(rèn)為，股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議投票程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；投票結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；

2、《關(guān)于2023年河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告

河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司董事會

二〇二三年六月三日

浙江天冊律師事務(wù)所

關(guān)于河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

2023年第一次臨時股東大會

法律意見書

編號:TCYJS2023H084號

致：河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

受河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“華英農(nóng)業(yè)”或“公司”)委托，浙江天府律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)指派本所律師參加2023年第一次臨時股東大會。并根據(jù)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律、法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)范性文件的要求。

在本法律意見中，律師只對股東大會召集、程序、參與者資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見，不對會議審議的議案內(nèi)容和事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

本法律意見僅供公司2023年第一次臨時股東大會使用。本所律師同意將本法律意見與華英農(nóng)業(yè)股東大會其他信息披露材料一起公布，并依法對本所發(fā)表的法律意見承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《股東大會規(guī)則》的要求，律師出席了華英農(nóng)業(yè)2023年第一次臨時股東大會，并對股東大會涉及的相關(guān)事項和相關(guān)文件進(jìn)行了必要的核實(shí)和驗(yàn)證，同時聽取了公司對相關(guān)事實(shí)的陳述和說明。法律意見如下：

一、召開股東大會的程序

（1）經(jīng)律師核實(shí)，董事會提出并召開股東大會。2023年5月18日，股東大會通知在指定媒體和深圳證券交易所網(wǎng)站上公布。

(二)股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

根據(jù)股東大會會議通知，股東大會現(xiàn)場會議于2023年6月2日上午11:00召開；召開地點(diǎn)為河南省黃川縣工業(yè)集群區(qū)工業(yè)大道1號16樓會議室。經(jīng)律師審查，股東大會現(xiàn)場會議的實(shí)際時間和地點(diǎn)與股東大會會議通知中通知的時間和地點(diǎn)一致。

2023年6月2日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。2023年6月2日9日，深圳證券交易所股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為:15-15:00。

（3）根據(jù)股東大會議程，提交股東大會審議的議案如下：

1、《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成財務(wù)資助的議案》；

2、《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。

股東大會上述問題及相關(guān)事項與股東大會通知中列出和披露的一致。

(四)股東大會由公司董事長主持。

律師認(rèn)為股東大會召集人資格合法有效，股東大會按照公告的召開時間、地點(diǎn)、會議方式和程序進(jìn)行，符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

二、股東大會出席會議人員資格

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》及股東大會的通知，出席股東大會的人員為：

1、股權(quán)登記日（2023年5月29日）所有在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊的普通股股東，可以書面委托代理人出席會議并參加表決。代理人不必是公司的股東；

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、本所見證律師；

4、其他人員。

根據(jù)股東和股東代理人的身份證明、授權(quán)委托證明和股東登記的相關(guān)資料，經(jīng)律師核實(shí)，共有4名股東和股東代理人出席股東大會現(xiàn)場會議，代表896、081、277股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的42.0125%。

結(jié)合深圳證券信息有限公司(以下簡稱“信息公司”)在股東大會網(wǎng)上投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)上投票統(tǒng)計結(jié)果，共有15名股東參加了股東大會網(wǎng)上投票，代表股份67、790、224股，占公司投票總數(shù)的3.1783%。信息公司已核實(shí)通過網(wǎng)上投票參加投票的股東的身份。

律師認(rèn)為，出席股東大會的股東、股東代理人和其他人員的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東、股東代理人和其他人員有資格出席股東大會。

三、。股東大會的投票程序和投票結(jié)果

（1）股東大會的表決程序

經(jīng)檢查，股東大會按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的投票程序，結(jié)合現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票，并按照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)場公布投票結(jié)果，股東和股東代理人對投票結(jié)果沒有異議。

(二)表決結(jié)果

根據(jù)公司股東和股東代理人的表決和股東大會對表決結(jié)果的統(tǒng)計，股東大會審議的表決結(jié)果如下：

1、《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成財務(wù)資助的議案》

同意963、736、801股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對134700股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股占本次會議有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

2、《關(guān)于處置子公司股權(quán)被動形成對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

同意963、736、801股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對134700股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股占本次會議有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

上述提案已對中小投資者的表決單獨(dú)計票。股東大會未對股東大會會議通知中未列出的事項進(jìn)行表決。

律師認(rèn)為，股東大會的投票程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過，投票結(jié)果合法有效。

四、結(jié)論意見

綜上所述，律師認(rèn)為股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議投票程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；投票結(jié)果合法有效。

本法律意見書正本一式三份，無副本。

本法律意見書出具之日為二〇二三年六月二日。

浙江天冊律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：章靖忠

簽署：

律師：姚一琳

簽署：

承辦律師：傅 劍

簽署：