證券代碼：001330 簡稱證券:博納影業 公告號：2023-037號

博納影業集團有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

博納影業集團有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第一次會議通知于2023年5月30日通過電話和口頭方式發布。鑒于2022年5月30日公司第三屆董事會、監事會選舉，經第三屆董事會全體董事確認，2023年5月31日在公司會議室召開，并免除本次會議通知的時限要求。

會議由半數以上董事推薦董事于東先生主持。會議應出席7名董事，實際出席7名董事。公司監事和高級管理人員出席了會議。

董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

董事充分理解會議議案并表達意見后，會議形成以下決議：

(一)以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》

根據《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等法律法規、規范性文件和公司章程，公司董事會設有戰略委員會、審計委員會、薪酬考核委員會、提名委員會四個專門委員會，并選出以下成員為公司第三屆董事會各專門委員會委員：

戰略委員會：于冬先生（主席）、齊志先生，馮侖先生

審計委員會：王進先生（主席）、馮侖先生，高愈湘先生

薪酬與考核委員會：馮侖先生（主席）、宋立新女士、孟鈞先生

提名委員會：宋立新女士（主席）、王進先生，高愈湘先生

其中，獨立董事占審計委員會、薪酬考核委員會和提名委員會的一半以上，獨立董事為主席。審計委員會主席王金先生是會計專業人士，持有注冊會計師資格證書。

公司第三屆董事會委員會委員任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

(二)7票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規范性文件和公司章程，選舉董事于東先生為第三董事會董事長（簡歷見附件），任期三年，自董事會審議之日起至第三董事會任期屆滿。

(三)以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規范性文件和公司章程，任命董先生為公司總經理（簡歷見附件），任期三年，自董事會批準之日起至第三屆董事會任期屆滿之日。

獨立董事發表的獨立意見詳見詳見同日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

(四)以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司執行副總裁的議案》

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規范性文件和公司章程，任命齊志為公司執行副總裁（簡歷見附件），任期三年，自董事會審議之日起至第三屆董事會任期屆滿。

獨立董事發表的獨立意見詳見詳見同日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

(五)以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司行政總裁的議案》

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規范性文件和公司章程，任命江德福為公司行政總裁（簡歷見附件），任期三年，自董事會審議之日起至第三屆董事會任期屆滿。

獨立董事發表的獨立意見詳見詳見同日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

(六)以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規范性文件和公司章程，聘請黃明芳女士、陳慶毅先生、孫陳女士、屠珊女士、江寨金女士為公司副總裁（簡歷見附件），任期三年，自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事發表的獨立意見詳見詳見同日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

(七)以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司董事會秘書聘任議案》

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規范性文件和公司章程，聘請黃明芳女士為董事會秘書（簡歷見附件），任期三年，自董事會審議之日起至第三屆董事會任期屆滿。

獨立董事發表的獨立意見詳見詳見同日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

黃明芳女士的聯系方式如下：

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(八)以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、法規、規范性文件和公司章程，任命鄒夢蕾女士為公司證券事務代表（簡歷見附件），任期三年，自董事會批準之日起至第三屆董事會任期屆滿之日。

鄒夢蕾女士聯系方式如下：

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三、備查文件

1、第三屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事對第三屆董事會第一次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

博納影業集團有限公司

董事會

二〇二三年五月三十一日

附件：

于冬先生簡歷

于冬先生，男，1971 年生，中國國籍，新加坡永久居留權，北京電影學院學士學位，長江商學院 EMBA 新加坡管理大學工商管理博士碩士學位。余東先生自己 1994 年至 1999 年在北京電影制片廠工作；自從 1999 年至 2000年在中國電影集團公司工作，后來成立了博納電影公司，現任董事長兼總經理。

截至本公告日，于東先生直接持有公司282、228、883股，通過于東先生持有的西藏祥川投資管理合伙企業(有限合伙)和北京博納影視基地投資管理有限公司持有公司309、032、005股，持股比例為22.48%，于東先生是公司的實際控制人。于冬先生和其他持有公司 股東、董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系。

余東先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。余東先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。余東先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。經公司在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，余東先生未被認定為“破壞信托被執行人”。

齊志先生的簡歷

齊志先生，男，1981 年生，中國國籍，無海外長期居留權，北京大學國際政治法學和經濟學雙學士學位，清華大學五道口金融學院金融 EMBA 碩士研究生，CGMA 全球特許經營會計師，ACMA 皇家特許經營會計師公會標準會員。齊志先生自 2004 年至 2008 年任普華永道會計師事務所高級審計師；自 2008 年至 2011 年在 Synnex(新聚思)擔任全球高級內審員；自2011年以來 歷任公司財務總監、首席財務官、執行副總裁、董事。現任公司董事、執行副總裁。

截至本公告日，齊志先生未直接持有公司股份，并間接持有公司20、380、037股，通過公司首次公開發行上市前員工持股平臺天津博信企業管理咨詢合伙企業（有限合伙企業）。與公司控股股東、實際控制人和公司持有 股東及其實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系；

齊志先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。齊志先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。齊志先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。公司在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，齊志先生未被認定為“不誠實被執行人”。

公司行政總裁簡歷

蔣德富，男，1963年出生，中國國籍，無境外長期居留權，北京電影學院學士學位，中央黨校研究生院碩士學位。1993年4月至1999年12月，江德富先生擔任北京電影制片廠宣傳部副主任；1999年12月至2016年8月擔任中國電影集團公司、北京中國電影營銷有限公司副總經理、部門總經理；2016年8月至2018年3月擔任萬達影視傳媒有限公司總經理；2018年6月擔任博納影業副總裁；2020年1月至今擔任博納影業行政總裁。

截至本公告日，江德富先生未直接持有公司股份。與公司控股股東、實際控制人、持有公司 股東及其實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系。

蔣德富先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。江德富先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。江德富先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。江德富先生在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，未被認定為“不誠實被執行人”。

公司副總裁、董事會秘書簡歷

1、黃明芳，女，1973年出生，中國國籍，無海外長期居留權，北京師范大學經濟學學士學位，北京大學工商管理碩士學位。黃明芳女士于2012年2月至2016年3月任職強調傳媒有限公司財務總監、董事、副總裁；2015年6月至2016年3月擔任武漢道博有限公司總裁助理；自2016年4月起擔任博納電影副總裁、董事會秘書。黃明芳女士已獲得深圳證券交易所董事會秘書資格。

截至本公告日，黃明芳女士未直接持有公司股份。與公司控股股東、實際控制人、持有公司 股東及其實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系。

黃明芳女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。黃明芳女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。黃明芳女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。黃明芳女士在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，未被認定為“不誠實被執行人”。

2、陳慶毅，男，1973年出生，中國國籍，無長期居留權，畢業于上海財經大學貿易經濟專業。陳慶毅先生于1995年2月至2004年1月擔任上海工作室業務部副經理；2004年2月擔任北京百川電影發行有限公司總經理助理、上海辦事處主任；自2016年11月起擔任公司副總裁。

截至本公告日，陳慶毅先生未直接持有公司股份。天津博信企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）間接持有公司198、494股。與公司控股股東、實際控制人和持有公司 股東及其實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系。

陳慶毅先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。陳慶毅先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。陳慶毅先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。經公司在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，陳慶毅先生未被認定為“破壞信托被執行人”。

3、孫晨，女，1977年出生，中國國籍，無境外長期居留權，北京師范大學學士學位。2000年7月至2003年2月，北京紫禁城三聯影業發行公司宣傳業務經理；2003年12月至2016年 2016年10月至2019年10月擔任公司宣傳總監 2019年至2021年11月擔任公司宣傳總監、發行公司副總經理；2021年 年11 自1月份以來，他一直擔任公司副總裁。

截至本公告之日，孫陳女士未直接持有公司股份。天津博信企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）間接持有公司396、965股。與公司控股股東、實際控制人和公司持有 股東及其實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系

孫晨女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。孫晨女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。孫晨女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。經公司在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，孫陳女士未被認定為“破壞信托被執行人”。

4、屠珊，女，1982年出生，中國國籍，無長期居留權，北京交通大學學士學位。2004年8月至2011年11月擔任北京國安廣告公司人事行政總監，2011年 12月至2021年11月擔任公司人力資源總監、總裁辦公室主任，2021年11月至今擔任公司副總裁。

截至本公告日，屠珊女士未直接持有公司股份。天津博信企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）間接持有公司40173股，通過公司首次公開發行上市前員工持股平臺。與公司控股股東、實際控制人和持有公司合作 股東及其實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系。

屠珊女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。屠珊女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。屠珊女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。屠珊女士在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，未被認定為“不誠實被執行人”。

5、江寨瑾，女，1977年出生，中國國籍，無境外長期居留權，東華大學法學學士。自2018年1月起，先后擔任公司版權總監、上海博納總經理，2023年5月擔任公司副總裁。

截至本公告日，江寨金女士未直接持有公司股份。天津博信企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）間接持有公司340、256股。與公司控股股東、實際控制人和公司持有 股東及其實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系。

江寨金女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。江寨金女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。江寨金女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。經公司在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，姜寨金女士未被認定為“破壞信托被執行人”。

證券事務代表簡歷

鄒夢蕾，女，1986年出生，中國國籍，無海外長期居留權，武漢大學英語專業、廣告專業雙學士學位。自2011年以來，她一直擔任博納電影公司總經理秘書、員工代表和監事，現任公司證券事務代表。鄒夢蕾女士已獲得深圳證券交易所董事會秘書資格。

截至本公告日，鄒夢蕾女士未直接持有公司股份。天津博信企業管理咨詢合伙企業（有限合伙企業）間接持有公司793股，通過公司首次公開發行上市前員工持股平臺。與公司控股股東、實際控制人和公司持有 股東及其實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系。

鄒夢蕾女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。鄒夢蕾女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。鄒夢蕾女士的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。鄒夢蕾女士在證券期貨市場違法失信信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，未被認定為“不誠實被執行人”。

證券代碼：001330 簡稱證券:博納影業 公告號：2023-038號

博納影業集團有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會召開情況

博納影業集團有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第一次會議通知于2023年5月30日通過電話和口頭方式發布。鑒于公司2022年年度股東大會于2023年5月30日選舉公司第三屆監事會，經全體監事確認，2023年5月31日在公司會議室召開。并免除本次會議通知的時限要求。

監事會由一半以上的監事共同主持。會議程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

在公司監事充分理解會議議案并表達意見后，會議形成以下決議：

(一)以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》；

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規范性文件和公司章程，選舉陶云義為公司第三監事會主席（簡歷見附件），任期三年，自監事會審議批準之日起至第三監事會任期屆滿之日。

三、備查文件

第三屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

博納影業集團有限公司

監事會

二〇二三年五月三十一日

附件：

陶云逸先生簡歷

陶云逸先生，中國國籍，男，1972年出生，上海財經大學法學學士。自2015年3月起，他擔任上海復藝文化傳播有限公司副總裁。陶云逸先生自2020年3月起擔任公司非職工代表監事。

截至本公告之日，陶云義先生未直接持有股份，通過亞東新珍投資管理有限公司間接持有15835股，占公司總股本的0.0012%。陶云義先生和公司的控股股東、實際控制人和公司 股東及其實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員5%以上無關聯關系；

陶云義先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會禁止進入證券市場，沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 第一號主板上市公司標準化經營 3.2.2 第一款規定的情形不得提名為監事。陶云逸先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司規范經營及公司章程等有關規定。陶云逸先生的資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》的要求 1 主板上市公司標準化經營及公司章程等有關規定。陶云義先生在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺和人民法院網絡查詢后，未被認定為“不誠實被執行人”。