證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 公告編號：2023-046

北京國聯視頻信息技術有限公司

第八屆董事會第十八屆會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月2日，北京國聯視頻信息技術有限公司(以下簡稱“公司”或“國聯股份”)第八屆董事會第十八次會議召開。會議應有9名董事，實際上應有9名董事。會議由董事長劉泉先生召集并主持。董事會的通知期限經全體董事一致同意豁免。會議通知已于2023年5月31日通過電子郵件發送給董事。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程、董事會議事規則的規定。

經與會董事認真討論，審核通過以下事項：

一、審議通過《關于2020年和2021年會計差錯更正的議案》

董事會認為，公司2020年和2021年的會計錯誤更正是基于公司的實際經營情況，符合相關規定，能夠更客觀、公平地反映公司的財務狀況和經營成果。2020年和2021年會計錯誤更正的相關決策程序符合法律、法規和公司章程的規定。

詳見《中國證券報》2023年6月3日刊登的《中國證券報》。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/)《北京國聯視頻信息技術有限公司關于糾正2020年和2021年會計差錯的公告》(公告號:2023-048)。

會議表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案不需要提交股東大會審議。

二、備查文件

北京國聯視頻信息技術有限公司第八屆董事會第十八次會議決議。

特此公告。

北京國聯視頻信息技術有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 公告編號：2023-047

北京國聯視頻信息技術有限公司

第八屆監事會第十七屆會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京國聯視頻信息技術有限公司(以下簡稱“公司”或“國聯股份”)

2023年6月2日，第八屆監事會第十七次會議在公司會議室舉行。經全體監事一致同意，免除監事會通知期限。會議通知已于2023年5月31日通過電子郵件發送給監事。會議由監事會主席劉瑞女士召開并主持。會議應由3名監事和3名實際監事出席。公司董事會秘書出席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程、監事會議事規則的規定。

經與會監事認真討論，審核通過以下事項：

一、審議通過《關于2020年和2021年會計差錯更正的議案》

監事會認為，公司2020年和2021年的會計差錯更正是必要和合理的，符合《公開發行證券公司信息披露編制規則》第19號——財務信息更正及相關披露的相關規定，有利于提高公司財務信息質量。董事會按照法律、法規和公司章程的有關規定審議表決會計錯誤糾正事項，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，監事會同意糾正公司的會計錯誤。

會議表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案不需要提交股東大會審議。

二、備查文件

北京國聯視頻信息技術有限公司第八屆監事會第十七次會議決議。

特此公告。

北京國聯視頻信息技術有限公司監事會

2023年6月2日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 公告編號：2023-048

關于北京國聯視頻信息技術有限公司

2020年和2021年會計差錯更正公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

北京國聯視頻信息技術有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）確認自營交易業務收入的具體政策一直是確認收入的基礎。按照更嚴謹、更謹慎的標準，公司重新梳理了B2B自營交易業務的相關證據保留情況。對于難以完全取得或擁有除客戶簽署收據外與相關交易商品控制權直接依據的部分交易，采用凈額法確認營業收入。公司從總額法調整到凈額法，主要是因為公司對控制權的判斷選擇了更嚴格的標準。公司交易的具體業務模式沒有改變。通過對相關交易的保留證據進行重新梳理和自查，發現2020年和2021年存在會計錯誤，公司對2020年存在會計錯誤的影響、對2021年合并及母公司財務報表及相關財務報表附注進行了更正。根據《中國證券監督管理委員會公開發行證券公司信息披露編制規則》第19號——財務信息更正及相關披露(2020年修訂)、上海證券交易所股票上市規則(2023年2月修訂)、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號-業務辦理(2023年2月修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號-公告格式(2023年4月修訂)》。現將2020年和2021年會計差錯更正情況說明如下：

首先，糾正會計錯誤的原因和內容

如上述，公司根據凈額法確認部分公司難以完全取得或直接依據客戶簽收單以外的其他相關交易商品控制權的交易營業收入。因此，公司通過自查和重新核算，糾正了2020年和2021年的營業收入和營業成本。

公司部分收入從總額法調整為凈額法，主要是因為公司對商品控制權的判斷選擇了更嚴格的標準，公司交易的具體業務模式沒有改變。

2023年6月2日，公司召開了第八屆董事會第十八次會議和第八屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于2020年和2021年會計錯誤更正的議案》。公司監事會和獨立董事對此發表了結論性意見，公司的錯誤更正不需要提交股東大會審議。

二、會計差錯糾正的影響

本次更正涉及合并利潤表及附注中的營業收入和營業成本相關數據，不影響總資產、上市公司股東凈資產、上市公司股東凈利潤等財務數據，不影響每股收益、加權平均凈資產收益率等主要財務指標。

(一)糾正事項對公司財務狀況、經營成果和現金流的影響

本公司調整了上述會計錯誤的影響，影響財務報表的項目和金額如下：

(除特別說明外，金額單位均為人民幣元)

1、合并財務報表的影響

（1）2020年度

■

（2）2021年度

■

2、影響母公司財務報表

不涉及。

(二)2020年、2021年更正后的財務報表及涉及更正的財務報表附注

例如，除合并利潤表外，上述會計錯誤對合并和母公司財務報表的其他部分沒有影響（注：以下涉及加粗字體顯示的更正部分）。財務報表及相關財務報表的具體情況如下：

1、2020年度

(1)合并母公司資產負債表

不涉及糾正。

(2)合并及母公司利潤表

①合并利潤表(更正后)

■

②母公司利潤表

不涉及糾正。

(3)合并母公司現金流量表

不涉及糾正。

(4)合并及母公司所有者權益變更表

不涉及糾正。

(5)財務報表附注2020年年報涉及更正的事項

①更正內容(1)：

2020年報(修訂版)第十一節財務報告第七節，合并財務報表項目注釋61、營業收入和營業成本

更正后：

(1)營業收入和營業成本

■

(2)合同產生的收入

■

②更正內容(2)：

2020年年報(修訂版)第十一節財務報告第九節，其他主體權益第一節、(3)重要非全資子公司的主要財務信息

更正后：

■

③更正內容(3)：

2020年報(修訂版)第十一節財務報告第十六節，其他重要事項第六節、(2)向分公司報告財務信息

更正后：

產品報告分公司

■

區域報告分支機構

■

行業報告分支機構

■

2、2021年度

(1)合并母公司資產負債表

不涉及糾正。

(2)合并及母公司利潤表

①合并利潤表(更正后)

■

②母公司利潤表

不涉及糾正。

(3)合并母公司現金流量表

不涉及糾正。

(4)合并及母公司所有者權益變更表

不涉及糾正。

(5)財務報表附注2021年年報涉及更正的事項

①更正內容(1)：

2021年報第十節財務報告第七節，合并財務報表項目注釋61、營業收入和營業成本

更正后：

(1)營業收入和營業成本

■

(2)合同產生的收入

■

②更正內容(2)：

2021年報第十節財務報告第九節，其他主體權益第一節、(3)重要非全資子公司的主要財務信息

更正后：

■

③更正內容(3)：

2021年報第十節財務報告16、其他重要事項6、(2)向分公司報告財務信息

更正后：

產品報告分公司

■

區域報告分支機構

■

行業報告分支機構

■

三、獨立董事、監事會和外部審計機構的結論性意見

獨立董事認為，2020年和2021年會計錯誤的相應糾正符合《公開發行證券公司信息披露規則》第19號——財務信息糾正及相關披露等相關法律法規，客觀公平地反映了公司的財務狀況，有利于提高公司會計信息的質量。獨立董事同意糾正2020年和2021年的會計錯誤，要求公司加強和完善財務控制體系和內部控制流程，增強標準化經營意識，提高標準化經營水平，有效維護公司全體股東的合法利益，確保公司的可持續、健康、穩定發展。我們一致同意，該議案不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

監事會認為，公司2020年和2021年的會計差錯更正是必要和合理的，符合《公開發行證券公司信息披露編制規則》第19號——財務信息更正及相關披露的相關規定，有利于提高公司財務信息質量。董事會按照法律、法規和公司章程的有關規定審議表決會計錯誤糾正事項，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，監事會同意糾正公司的會計錯誤。

外部審計機構結論性意見:立信會計師事務所(特殊普通合伙)發布了《關于北京國聯視頻信息技術有限公司2020年和2021年會計差錯更正專項說明的專項報告》[2023]ZG11721號。，認為公司對2020年和2021年做出的會計差錯更正。國家證券監督管理委員會《公開發行證券公司信息披露編制規則第19號——財務信息更正及相關披露(2020年修訂)》、上海證券交易所股票上市規則(2023年2月修訂)、編制《上海證券交易所上市公司自律監管指南2號-業務辦理(2023年2月修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監管指南1號-公告格式(2023年4月修訂)》的相關規定。

四、其它內容

除上述更正外，公司2020年、2021年合并財務報表及相關注意事項保持不變。公司將進一步加強財務報表的編制和審查，提高信息披露質量。公司對投資者帶來的不便深表歉意。請理解。

特此公告。

北京國聯視頻信息技術有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 公告編號：2023-049

北京國聯視頻信息技術有限公司

以集中競價交易的形式回購公司股份

進展的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

1.股份回購的基本情況

北京國聯視頻信息技術有限公司(以下簡稱“公司”或“國聯股份”)

2022年12月20日，召開第八屆董事會第十三次會議和第八屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于公司集中競價交易回購公司股份計劃的議案》，同意公司通過集中競價交易回購公司股份，回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵?；刭徺Y金總額不低于2億元（含本金），不超過4億元（含本金），回購價格不超過100元/股（含），回購決議前30個交易日公司股票平均交易價格不高于公司董事會的150%。回購期自董事會批準之日起12個月內。

詳見《中國證券報》2022年12月21日刊登的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/)披露的《公告》(公告號:2022-090)以集中競價交易方式回購公司股份。

二、回購股份的進展情況

根據《上市公司股份回購規則》和《上海證券交易所上市公司自律監督指引第7號股份回購》的有關規定，公司應在每月前3個交易日內公布股份回購進度。截至2023年5月底，公司股份回購進度公告如下：

2023年5月，公司通過集中競價交易回購股份214400股，占公司總股本的0.04%，交易最高價格為46.49元/股，最低價格為46.49元/股，支付資金總額為9.967.456.00元(不含交易費用)。

截至2023年5月31日，公司通過集中競價交易回購股份1.593、400股，占公司總股本的0.32%，交易最高價為99.55元/股，最低價為46.49元/股，支付總資金129、742、112.88元(不含交易費用)。

三、其他說明

根據《上市公司股份回購規則》，公司將在回購期內繼續實施0.71-2.71億元的回購、《上海證券交易所上市公司自律監督指南第7號股份回購》等規范性文件的要求和市場情況在回購期內實施回購計劃，并按照有關法律法規和規范性文件的要求及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

北京國聯視頻信息技術有限公司董事會

2023年6月2日