證券代碼：000100 證券簡稱：TCL技術 公告編號：2023-038

TCL科技集團有限公司

2021-2023年員工持股計劃(第二期)

額度所有權公告

TCL科技集團有限公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

TCL科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十九次會議，2022年第二次臨時股東大會審議通過。〈2021-2023年員工持股計劃(第二期)(草案)〉提案等相關提案，詳見公司在指定媒體上發布的公告。

公司2021-2023年員工持股計劃(二期)(以下簡稱“二期持股計劃”)設定的公司關鍵業績指標是2022年歸母凈利潤比2021年增長率和2021年歸母凈利潤比2020年平均增長率不低于30%或2022年營業收入比2021年增長率和2021年營業收入比2020年平均增長率不低于30%。公司關鍵業績指標達到的，可以根據下屬經營單位關鍵業績指標的實現情況和個人業績，將本期持股計劃核算的目標股份數額歸屬于持有人。公司關鍵業績指標未達到的，本期持股計劃的標的股權全部歸公司所有，不再歸持有人所有。

《公司2020年審計報告》(大華審字(2021)根據大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具 000688號]、《公司2021年度審計報告》[大華審核(2022) 《公司2022年度審計報告》[大華審字(2023) 002888號]，公司2022年營業收入比2021年增長率和2021年營業收入比2020年平均增長率約為57.6%，即公司第二期持股計劃的關鍵業績指標。

2023年5月31日，第二期持股計劃管理委員會根據公司業績、下屬經營單位業績和個人業績，確定本期持股計劃持有人約3065萬股，并通過內部登記確認分別以相關持有人的名義，其中，董事、監事、高級管理人員李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖錢先生、毛天祥先生、李健女士、嚴曉林先生約852萬股，其他持有人約2213萬股。

由于下屬經營單位業績和個人業績不合格，約8649萬股不屬于持有人，根據第二期持股計劃，未屬于目標股及相應的股息（如有）由持股計劃管理委員會免費收回，并在持股計劃期滿前出售，銷售收入返還公司。

根據公司《2021-2023年員工持股計劃(第二期)(草案)》，自持有人對應標的股份所有權之日起(2023年5月31日，下同)，分兩期非交易轉讓或賣出:

第一次非交易轉讓或出售：自持有人對應標的股份所有權之日起12個月后，本期持股計劃可根據當時市場情況決定是否出售相應股份的50%股份，或在深圳證券交易所和登記結算公司系統支持的前提下，將持有人對應股份的50%非交易轉讓給本期計劃持有人賬戶；

第二次非交易轉讓或出售：自持有人對應標的股份所有權之日起24個月后，本次持股計劃可根據當時市場情況決定是否出售相應股份的50%股份，或在當時深圳證券交易所和登記結算公司系統支持的前提下，將持有人對應股份的50%非交易轉讓給本次計劃持有人賬戶。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

董事會

2023年5月31日

證券代碼:000100 證券簡稱：TCL技術 公告編號:2023-039

TCL科技集團有限公司

第七屆董事會第三十二次會議決議公告

TCL科技集團有限公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

TCL科技集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第七屆董事會第三十二次會議于2023年5月29日以電子郵件形式發布通知，并于2023年5月31日通信。董事會應當參加11名董事的表決，實際上應當參加11名董事的表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

1.會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議，并通過了《關于2023年回購部分公共股份的議案》。

詳情請參閱《關于2023年部分公眾股份回購的回購報告》，該公司于本決議公告當天在指定信息披露媒體上發布。

二、會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議通過〈2021-2023年員工持股計劃(第三期)(草案)〉提案。董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖騫先生回避表決。

詳見《2021-2023年員工持股計劃(第三期)(草案)》，同日發布在指定信息披露媒體上。

本議案應提交股東大會審議。

3.會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過〈2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法〉提案。董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖騫先生回避表決。

詳見《2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法》，該公司于本決議公告當日發布在指定信息披露媒體上。

本議案應提交股東大會審議。

4.會議以7票贊成，0票棄權，0票反對審議，并通過了《關于提交股東大會授權董事會辦理2021-2023年員工持股計劃(第三期)相關事宜的議案》。董事李東生、王成、趙軍、廖騫回避表決。

為保證本期持股計劃的順利實施，請股東大會授權董事會辦理與本期持股計劃有關的事項，包括但不限于以下事項：

1.授權董事會制定和修改持股計劃；

2.授權董事會變更終止持股計劃，包括但不限于按照持股計劃取消持股人資格，提前終止持股計劃；

3.授權董事會決定延長持股計劃的期限；

4.授權董事會鎖定和解鎖持股計劃購買的所有股票；

5.持股計劃經股東大會審議批準后，在實施期內，按照有關法律、行政法規、規章、規范性文件和公司章程的規定對持股計劃進行相應調整；

6.授權董事會對持股計劃相關資產管理機構的聘用和變更作出決定；

7.授權董事會辦理持股計劃所需的其他必要事項，但有關文件明確規定股東大會行使的權利除外；

8.股東大會和董事會授權的期限與本期持股計劃的期限一致。

除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本期持股計劃或公司章程明確規定董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授予的適當人員代表董事會直接行使。

本議案應提交股東大會審議。

5.會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過修改〈公司章程〉部分條款的議案。

2023年5月8日，公司完成2022年年度權益分配，每10股將資本公積金轉換為全體股東1股。轉換股本后，公司總股本從17、071、891、607股增加到18、779、080、767股。

公司現根據股本變更修訂公司章程的相應條款，具體如下：

■

詳見指定信息披露媒體發布的《公司章程》，同日發布本決議公告。

本議案應提交股東大會審議。

六、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議，并通過了《關于提交公司召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

詳見《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，該公司于本決議公告當天發布在指定信息披露媒體上。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

董事會

2023年5月31日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL技術 公告編號：2023-040

TCL科技集團有限公司

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

TCL科技集團有限公司及監事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月29日，TCL科技集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第七屆監事會第二十一次會議以電子郵件形式發出通知，并于2023年5月31日通訊召開。監事會應當參加3名監事的表決，實際上應當參加3名監事的表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

1.會議以2票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過〈2021-2023年TCL科技集團有限公司員工持股計劃(第三期)(草案)〉提案。監事毛天祥先生回避表決。

詳見《2021-2023年員工持股計劃(第三期)(草案)》，同日發布在指定信息披露媒體上。

本議案應提交股東大會審議。

二、會議以2票贊成，0票棄權，0票反對審議通過〈TCL科技集團有限公司2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法〉提案。監事毛天祥先生回避表決。

詳見《2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法》，該公司于本決議公告當日發布在指定信息披露媒體上。

本議案應提交股東大會審議。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

監事會

2023年5月31日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL技術 公告編號：2023-041

TCL科技集團有限公司

關于2023年回購部分公眾股份的回購報告

TCL科技集團有限公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、回購計劃已于2023年5月31日通過第七屆董事會第32次會議。根據公司章程等有關規定，本事項不需要提交股東大會審議。

2、公司以自有資金、自籌資金等融資方式回購公司股份，回購股份總額不低于2.2億元(含)，不超過2.5億元(含)，回購價格不超過5.78元/股(含)(不超過董事會回購決議前30個交易日股票平均交易價格的150%)。回購的具體數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵。回購股份的實施期限為自公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過回購股份計劃之日起12個月內。

3、公司在中國證券登記結算有限公司深圳分公司開立了回購股份專用證券賬戶。

4、風險提示：

（1）回購股票存在回購期間股價持續超過回購價格上限的風險，導致回購計劃無法順利實施。

（2）本次回購存在股權激勵或員工持股計劃等回購股份，可能是由于股權激勵計劃或員工持股計劃未經董事會、股東大會等決策機構批準，激勵對象放棄認購，導致回購股份無法全部授予的風險，回購股份有效期屆滿后未將回購股份轉讓給股權激勵或員工持股計劃。

（3）回購仍存在因重大影響公司股票交易價格或董事會決定終止回購計劃而無法按計劃實施的風險。

公司將在回購期間根據市場情況做出回購決策并實施。請注意投資風險。

1.回購股份的目的和用途

公司以科技制造業發展為基礎，以全球領先為目標，堅持“提高質量和效率、鍛造長板、加強薄弱環節、創新驅動發展、加快全球布局”的工作要求，推動半導體顯示、半導體光伏和半導體材料兩大核心業務走向全球領先。

基于對公司對未來發展的信心和對公司價值的高度認可，為了維護股東利益，兼顧員工激勵的需要，公司計劃通過深圳證券交易所交易系統集中競價回購公司股份，回購總額不低于2.2億元(含)和2.5億元(含)，回購價格不超過5.78元/股(含)。

本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵。如果公司未能在股份回購完成后36個月內按上述目的使用，未使用的部分將被取消相關程序。

二、本次回購股份符合相關條件

本次回購符合《上市公司股份回購規則》第七條和《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第九條第十條規定的下列條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、公司近一年無重大違法行為；

3、回購股份后，公司具有持續經營能力和債務履行能力；

4、回購股份后，公司的股權分配符合上市條件。

5、中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

三、回購股份的方式

公司計劃通過深圳證券交易所交易系統集中競價回購公司股份。

四、回購資金來源

公司回購的資金來源是公司自有資金、自籌資金等融資方式。

5.回購股票的價格、價格范圍或定價原則

為保護投資者利益，結合近期公司股價，回購股價不得超過5.78元/股(含)(不得超過董事會回購決議前30個交易日平均股價的150%)；具體回購價格由董事會授權公司管理層在回購實施過程中根據公司的股價、財務狀況和經營狀況確定。

如果公司在回購期間發生資本公積轉換為股本、分配股票或現金紅利、股票拆除、減少股票、配股或發行股本權證書，回購價格上限應按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定相應調整。

6、回購股份的類型、數量、占公司總股本的比例以及用于回購的總資金

1、股份回購類型：公司發行的人民幣普通股（A股）。

2、回購資金總額:公司回購資金總額不低于2.2億元(含)，不超過2.5億元(含)。

3、回購股份數量與占公司總股本的比例:回購總額不低于2.2億元(含)，不超過2.5億元(含)，回購股份價格不超過5.78元/股(含)的，按回購總額和回購股份價格上限計算，預計回購股份數量約為4.325.26萬股，回購股份比例約占公司總股本的0.23%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購股份的數量為準。

如果公司在回購期間發生資本公積轉換為股本、分配股票或現金紅利、股票拆除、減少股票、配股或發行股本權證書等除權除息事項，回購股份的數量應按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定相應調整，自股價除權除息之日起。

七、股份回購的實施期限

回購股份的實施期限為自公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過回購股份計劃之日起12個月內。

1、如遇以下條件，回購期提前屆滿：

(1)回購期內回購資金使用金額達到最高限額2.5億元的，回購計劃實施，回購期自本日起提前屆滿。

（2）公司董事會決定終止回購計劃的，回購期限自董事會決議終止回購計劃之日起提前屆滿。

2、公司不得在下列期限內回購公司股份：

(一)公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內因特殊原因延遲公告日期的，自原預約公告前十個交易日起計算；

(2)公司季度報告、業績預測、業績快報公告前十個交易日內；

(三)自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日起或者決策過程中依法披露之日起；

(四)中國證監會規定的其他情形。

3、公司股票因規劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，可以延長回購期限，延期不得超過中國證監會和深圳證券交易所規定的最長期限。

八、預計回購后公司股權結構的變化

2023年5月29日，在回購資金總額不低于2.2億元(含)且不超過2.5億元(含)的情況下，計算回購股份后公司股權結構的變化如下:

（1）根據回購總額的上限和回購股票的價格上限，假設回購全部實施并用于股權激勵或員工持股計劃并鎖定，公司股本結構的變化如下：

■

（2）根據回購總額的下限和回購股票的價格上限，假設回購全部實施并用于股權激勵或員工持股計劃并鎖定，公司股本結構的變化如下：

■

注：上述變化不考慮其他因素的影響，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購股份的數量為準。

9、管理層分析了回購股份對公司經營、財務、研發、債務履行能力和未來重大發展的影響，以及所有董事對回購股份不損害上市公司債務履行能力和可持續經營能力的承諾

截至2023年3月31日(未經審計)，公司總資產3.793.97億元，歸屬于上市公司股東的凈資產496.63億元，流動資產1.005.64億元。假設回購資金占公司總資產、歸屬于上市公司股東的凈資產和流動資產的比例分別為0.07%。、0.50%和0.25%，平均比例較小。根據公司目前的經營和財務狀況，結合盈利能力和發展前景，股份回購不會對公司的可持續經營和未來發展產生重大影響，也不會對盈利能力、債務履行能力和研發能力產生不利影響；股份回購實施后，股權分配仍符合上市條件，不影響上市地位，不會導致公司控制權的變化。

所有董事承諾在股份回購中誠實、值得信賴、勤勉、負責，維護公司利益和股東的合法權益。回購不會損害公司的債務履行能力和可持續經營能力。

10、董事、監事、高級管理人員是否在董事會決議回購股份前六個月內買賣公司股份，是否單獨或與他人共同進行內幕交易和操縱市場，以及回購期間是否有減持計劃

經公司自查，公司董事、監事、高級管理人員在董事會作出回購決議前六個月內不買賣公司股份，不單獨或與他人進行內幕交易和操縱市場，回購期間無減持計劃。

十一、授權辦理股份回購相關事宜

董事會授權公司管理層全權辦理股份回購相關事宜，包括但不限于：

1、授權公司管理層設立回購專用證券賬戶，辦理其他相關事務；

2、選擇回購公司股份的機會，包括具體時間、價格、數量、回購股份的方式等；

3、根據有關法律、法規和監管部門的規定，調整具體實施計劃（有關法律、法規和公司章程必須由董事會重新表決的除外），處理與股份回購有關的其他事項；

4、生產、修改、補充、簽署、提交、報告和執行本次回購部分公共股份過程中發生的所有協議、合同和文件，并進行相關申報；

5、決定聘請相關中介機構；

6、雖然沒有列出上述其他事項，但它們是股份回購和股份回購處置所必需的。

本授權自董事會審議通過之日起至上述授權事項完成之日止。

根據公司章程等有關規定，本事項在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。

十二、回購股份后，依法轉讓、注銷或者防止侵犯債權人利益的有關安排

公司的回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，也不會損害上市公司的債務履行能力和可持續經營能力。如果公司未能在股份回購完成后36個月內實施本報告約定的目的，未使用的剩余回購股份將依法取消，公司注冊資本將相應減少。屆時，公司將在股東大會作出取消股份回購決議后，按照《公司法》的有關規定通知債權人，充分保護債權人的合法權益。

十三、回購計劃的審議和實施程序

2023年5月31日，公司召開第七屆董事會第32次會議，審議通過《關于2023年回購部分公共股份的議案》，無需提交股東大會審議。公司獨立董事發表明確同意。

十四、回購方案風險提示

1、回購期內股票價格繼續超過回購價格上限，導致回購計劃無法順利實施的風險。

2、本次回購存在股權激勵或員工持股計劃等回購股份。由于股權激勵計劃或員工持股計劃未經公司董事會、股東大會等決策機構批準，激勵對象放棄認購等原因，回購股份不能全部授予的風險可能存在回購股份有效期屆滿后未將回購股份轉讓給股權激勵或員工持股計劃的風險。

3、回購仍存在因重大影響公司股票交易價格或董事會決定終止回購計劃而無法按計劃實施的風險。

公司將在回購期間根據市場情況做出回購決策并實施。請注意投資風險。

十五、獨立董事意見

1、公司股份回購符合現行《公司法》、《證券法》、《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第9號的規定，董事會會議審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。

2、公司回購股份是基于公司對未來發展的信心和對公司價值的高度認可，維護股東利益，考慮員工激勵的需要，幫助建立股東與員工分享企業價值增長的機制，提高公司的整體價值。

3、本次回購的資金來源為自有資金、自籌資金等融資方式。本次回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，也不會影響公司的上市地位，也不會損害公司和股東的合法權益。

綜上所述，獨立董事認為，公司回購股份合法合規，有利于保護投資者利益，維護公司價值，不影響公司未來的財務狀況、經營成果和可持續盈利能力，符合公司和全體股東的利益。因此，公司所有獨立董事都同意回購股份。

十六、其他事項

1、股份回購賬戶的開立

根據有關規定，公司已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司開立股票回購專用賬戶，股票回購將通過專用賬戶進行。專用賬戶由深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司監督。

2、回購期間的信息披露安排

根據有關法律、法規和規范性文件，公司將及時履行信息披露義務，并在定期報告中披露回購進展：

(1)第一次回購股份事實發生后第二天披露；

(二)回購股份占上市公司總股本的比例每增加百分之一的，應當自事實發生之日起三日內披露；

(3)每月前三個交易日內披露截至上月底的回購進度。

前款規定的公告內容至少應包括回購股份的數量、購買的最高價格和最低價格以及已支付的總額。

如果公司在股份回購計劃規定的回購實施期超過一半時仍未實施回購，董事會將宣布未實施回購的原因和后續回購安排。

如果回購期屆滿或股份回購已完成，公司將停止回購，并在兩個交易日內披露回購結果和股份變更公告。

十七、備查文件

1、公司第七屆董事會第三十二次會議決議公告。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

董事會

2023年5月31日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL技術 公告編號：2023-042

TCL科技集團有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

TCL科技集團有限公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數：2023年第二次臨時股東大會；

2、召集人：TCL科技集團董事會；

3、會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合上市公司有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定；

4、2023年6月16日(星期五)下午召開現場會議:30；

5、網上投票時間:2023年6月16日(星期五)上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票。:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；2023年6月16日(星期五)上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票。:下午3:15至2023年6月16日(星期五):00任何時間；

6、召開方式：本次會議采用現場投票與網上投票相結合的方式召開；

（1）現場會議投票：股東本人出席現場會議或委托他人出席現場會議行使表決權；

(2)網上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托他人代表他人投票）或網上投票中的一種投票方式。如果投票權通過現場、交易系統或互聯網投票系統重復投票，則以第一次投票結果為準。

7、股權登記日:2023年6月9日(周五)；

8、會議地點：深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1樓2樓202會議室；

9、出席對象：

(1)截至2023年6月9日(星期五)下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人以書面形式出席會議和表決(委托書見附件2)。股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司邀請的見證律師。

(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。

二、 會議審議事項

1、提交股東大會表決的提案名稱：

提案編碼 提案名稱 備注

該列勾兌欄目可投票

100 總體提案：除累計投票提案外的所有提案 √

非累積投票提案

1.00 關于TCL科技集團有限公司2021-2023年員工持股計劃(第三期)(草案)的議案 √

2.00 《TCL科技集團有限公司2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法》議案 √

3.00 提交股東大會授權董事會辦理2021-2023年員工持股計劃(第三期)相關事宜的議案 √

4.00 修改《公司章程》部分條款的議案 √

2、上述提案已經公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過，公司獨立董事對相應事項發表了獨立意見。提案1.萬、提案2.00已經第七屆監事會第二十一次會議審議通過。詳見公司在本公告日在公司指定信息披露媒體上發布的公告。

3、議案1.00、議案2.00、提案3.00關聯股東應當避免表決。提案4.00是一項特別決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有表決權 2/3 只有通過上述方法才能生效。

三、現場股東大會會議登記方法

1、 登記方式：

(一)法人股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡到公司資本市場部辦理登記手續；

（2）個人股東應持有身份證、股東賬戶卡和證券公司出具的有效股權證明辦理登記手續；

(3)委托代理人持身份證、授權委托書(見附件2)、客戶身份證、股東賬戶卡、證券公司出具的有效股權證明辦理登記手續；

(4)股東可以通過電子郵件或信件登記。

2、 注冊時間:2023年6月12日(星期一)-2023年6月14日(星期三)上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

3、 注冊地點:資本市場部TCL科技集團有限公司，深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園，郵政編碼:518055。

四、參加網上投票的程序

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http網站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。(網上投票具體操作流程見附件1)。

五、其他事項

1、 會議聯系方式：

公司地址:TCL科技集團有限公司資本市場部，深圳市南山區中山園路1001號TCL科技園國際E城G1樓10樓

郵政編碼：518055

電話：0755-33311668

電子郵箱：ir@tcl.com

聯系人：段心儀

2、 會議費：與會股東或代理人自行承擔住宿和交通費。

3、 在網上投票期間，如果網上投票系統受到重大突發事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。

4、 合格的境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉換擔保證券賬戶、約定回購交易專用證券賬戶等集合賬戶持有人的投票，應當按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》等規定進行。

六、備查文件

1、 公司第七屆董事會第三十二次會議決議公告；

2、 公司第七屆監事會第二十一次會議決議公告。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

董事會

2023年5月31日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、 投票代碼：360100。

2、投票簡稱：TCL投票

3、填寫表決意見或選舉票數

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

5、其他注意事項

網上投票系統根據股東賬戶統計投票結果，如股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統重復投票，股東大會投票結果以第一次有效投票結果為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間:2023年6月16日(星期五)的交易時間，即上午9日:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月16日(星期五)上午9日，互聯網投票系統開始投票:下午3:15至2023年6月16日(星期五):在任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2：授權委托書

委托先生/女士代表本單位(個人)出席TCL科技集團有限公司2023年第二次臨時股東大會，行使表決權。

委托人(簽字)：

身份證號：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人(代理人)姓名:

身份證號：

委托書有效期：

委托日期：年月日

客戶表決意見(有效表決意見:“同意”、“反對”、“棄權”）：

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委托人未明確表決的，受托人(代理人)可以自行決定表決。