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南京棲霞建設有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600533 簡稱：棲霞建設 公告編號：2023-022
南京棲霞建設有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月31日
（2）股東大會地點：南京仙林大道99號星葉廣場
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式召開，召集人為董事會，由董事長江金松先生主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席；其他高管的出席:
公司副總裁兼董事會秘書王海剛先生出席了會議；副總裁呂軍先生、副總裁范廣忠先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：支付2022年會計師事務所報酬及2023年續聘議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年年度報告及年度報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2023年日常關聯交易的議案
審議結果：通過
南京棲霞建設集團有限公司、南京棲霞國有資產管理有限公司、南京棲霞建設集團材料供銷有限公司等相關股東回避表決。
表決情況：
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8、提案名稱：在授權范圍內為控股子公司提供貸款擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：繼續擔保控股股東及其全資子公司
審議結果：通過
南京棲霞建設集團有限公司、南京棲霞國有資產管理有限公司、南京棲霞建設集團材料供銷有限公司等相關股東回避表決。
表決情況：
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10、提案名稱：南京星發房地產開發有限公司在授權范圍內提供貸款擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：準備資產減值的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
《關于2023年日常關聯交易的議案》和《繼續為控股股東及其全資子公司提供擔保的議案》審議:南京棲霞建材實業有限公司、南京星葉門窗有限公司、南京星葉建材有限公司、江蘇成品家居有限公司、南京東方建設監理有限公司、南京星葉房地產營銷有限公司、南京棲霞房地產顧問有限公司、南京棲霞建設集團科技發展有限公司。棲霞集團是公司的控股股東，上述交易構成相關交易；回避表決的相關股東為棲霞集團、南京棲霞國有資產管理有限公司、南京棲霞建設集團材料供銷有限公司，分別持有360、850、600、396、996、1、518、480股。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：李宇、王敏敏
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定；召集人和出席會議的人員的資格合法有效；會議的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
南京棲霞建設有限公司董事會
2023年6月1日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋公司公章
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