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中視傳媒有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600088 證券簡稱:中視傳媒 公告編號：2023-20
中視傳媒有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月31日
（2）股東大會地點：梅地亞中心第七會議室，北京市海淀區復興路B11號
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長唐世鼎主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司全體高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《中視傳媒2022年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《中視傳媒2022年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《中視傳媒2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《中視傳媒2022年利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：續聘會計師事務所議案
5.01 議案名稱:續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年年審會計師事務所
審議結果：通過
表決情況：
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5.02 議案名稱:2023年審計費用65萬元(含子公司)
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《中視傳媒2022年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《中視傳媒2022年日常關聯交易報告及2023年日常關聯交易預期議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于中視傳媒利用自有閑置資金委托理財的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《中視傳媒2022年獨立董事報告》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
上述議案均經股東大會審議批準。其中：提案5的所有子提案均經股東大會批準；中央電視臺無錫太湖影視城有限公司、中國國際電視總公司、北京中電高科技電視發展有限公司、北京未來廣告有限公司、北京銀幕汽車租賃有限公司是中國國際電視總公司的子公司，上述關聯股東共持有公司股份227、354、404股，均進行回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京觀濤中茂律師事務所
律師：張文亮、毛雅倩
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司章程的規定；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、中視傳媒有限公司2022年年度股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
中視傳媒有限公司董事會
2023年6月1日
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