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上海百聯集團有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：600827 900923
證券簡稱：百聯股份 百聯B股 公告編號：2023-018
上海百聯集團有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月21日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月21日 13點30分
地點：上海市南京東路830號第一百貨商務中心A廳8樓培訓中心
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月21日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月21日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及股東投票權的公開征集
不適用
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案經第九屆董事會第十八次會議和第九屆監事會第十次會議審議通過。詳見《上海證券報》2023年4月19日。、《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（http//www.sse.com.cn）。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的提案：所有提案
4、涉及關聯股東回避表決的議案：8、10
應避免表決的相關股東名稱：百聯集團有限公司、上海百聯控股有限公司、上海玉英企業管理有限公司
5、參與優先股股東表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東可以通過上海證券交易所的在線投票系統參與股東大會的在線投票，并可以通過其任何股東賬戶參與。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為其所有股東賬戶下的同一意見的投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(五)同時持有公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、登記手續：個人股東，請持有股東賬戶卡、身份證登記，委托參與者還需持有授權委托書（復印件）（格式見附件），法人股東還需持有公司法人證書、法人授權委托書；異地股東可通過信函或傳真登記（傳真號碼：021-52383305： 021-52383307)。
2、注冊地點：東諸安浜路165弄29號4樓(紡發大樓)，地鐵2號線江蘇路4號口，921、939、20、44、825 路可達。
3、注冊時間:2023年6月19日(星期一):00一16:00
六、其他事項
1、會議費用：本次會議不按有關規定發放禮品和證券；股東和股東代理人的住宿和交通費；為保證會場秩序，未登記的股東不安排會議。
2、聯系地址：上海市南京東路800號新100大廈13樓
上海百聯集團有限公司董事會秘書處
3、郵政編碼：200001
4、聯系電話：021-63223344
5、blgf600827郵箱@bl.com
特此公告。
上海百聯集團有限公司董事會
2023年6月1日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
上海百聯集團有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月21日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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