證券代碼：688247 證券簡稱：宣泰醫藥 公告編號：2023-020

上海宣泰醫藥科技有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議是否有被否決議案：沒有

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月31日

（2）股東大會地點：上海浦東新區?？坡?9號公司會議室

(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。

股東大會由公司董事會召開，董事長葉軍先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果符合《中華人民共和國公司法》和《上海宣泰醫藥科技有限公司章程》的規定。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席7人，董事應曉明先生、慕剛先生因工作原因未能出席會議，其余董事均出席會議；

2、公司監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了會議，一些高級管理人員出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關于公司2022年財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關于公司2022年利潤分配方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關于公司2023年財務預算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關于部分籌資項目變更的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關于為公司、董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：變更公司注冊地址，修改〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：修訂部分管理制度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《2022年董事會工作報告議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關于2022年監事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關于公司2023年董事薪酬的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關于公司2023年監事薪酬的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：《關于續聘公司2023年審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

14、董事會第二屆董事會非獨立董事的議案

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15、第二屆董事會獨立董事的議案《董事會換屆選舉暨選舉》

■

16、關于監事會選舉和選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案

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（二）

(三)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決

■

（三）

(四)關于議案表決的相關說明

1、股東大會聽取了《上海宣泰醫藥科技有限公司獨立董事2022年報告》；

2、議案1-6、議案 8-16是出席股東大會的股東和股東代理人持有有效表決權股份總數的一半以上通過的普通決議和議案；

3、議案 7 對于特別決議，出席股東大會的股東和股東代理人持有有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；

4、議案3、議案5、議案6、議案11、議案13、議案14.01-14.05、提案15.01-15.03對中小投資者單獨計票。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所

律師：吳旭日、薛曉雯

2、律師見證結論：

公司股東大會在召開、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序等方面符合法律、法規和公司章程的有關規定，股東大會決議合法有效。

特此公告。

上海宣泰醫藥科技有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：688247 證券簡稱：宣泰醫藥 公告編號：2023-021

上海宣泰醫藥科技有限公司

公告董事會、監事會完成選舉，聘請高級管理人員和證券事務代表

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月31日，上海宣泰醫藥科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年年度股東大會，審議通過了《董事會選舉和選舉公司第二屆董事會非獨立董事議案》、《董事會選舉和選舉公司第二屆董事會獨立董事議案》和《監事會選舉和選舉公司第二屆監事會非職工代表監事議案》。股東大會完成董事會變更選舉后，公司同日召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議。分別審議通過了《關于選舉公司第二屆董事長的議案》、《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘請公司總經理、副總經理等高級管理人員的議案》、《關于聘請公司證券事務代表的議案》和《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。現將有關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

(一)董事會選舉

公司于2023年5月31日召開了2022年年度股東大會。本次會議以累計投票的形式選舉葉軍先生、應曉明先生、沈思宇先生JIANSHENG WAN先生，MAOJIAN GU先生是公司第二屆董事會的非獨立董事，呂勇先生、劉志杰先生、張軍先生是公司第二屆董事會的獨立董事。公司第二屆董事會由5名非獨立董事和3名獨立董事組成，任期自2022年年度股東大會批準之日起3年。

2023年4月28日，第二屆董事會董事簡歷在上海證券交易所網站上詳見（www.sse.com.cn）《董事會、監事會換屆選舉公告》(公告號:2023-012)

（2）董事長和董事會專門委員會的選舉

2023年5月31日，公司召開了第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》。全體董事同意選舉葉軍先生為公司董事長，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

同時，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會特別委員會成員的議案》。所有董事選舉產生了戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬評估委員會，其成員名單如下：

(1)第二屆董事會戰略發展委員會:葉軍(召集人)、應曉明，劉志杰，JIANSHENG WAN、MAOJIAN GU；

(2)第二屆董事會審計委員會:呂勇(召集人)、張俊、應曉明；

(3)第二屆董事會提名委員會:張軍(召集人)、劉志杰、葉峻；

(4)第二屆董事會薪酬與考核委員會:劉志杰(召集人)、呂勇，應曉明。

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬考核委員會獨立董事占一半以上，審計委員會召集人呂勇先生為會計專業人士。公司第二屆董事會專門委員會委員的任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

二、監事會換屆選舉情況

(一)監事會選舉

公司于2023年5月29日召開職工代表大會，選舉張慧女士為公司第二屆監事會職工代表監事。公司于2023年5月31日召開了2022年年度股東大會。王燕清女士和肖飛先生被選為公司第二屆監事會非職工代表監事。自2022年年度股東大會審議通過之日起，王燕清女士、肖飛先生、張輝女士共同組成了公司第二屆監事會。

2023年4月28日，第二屆監事會監事個人簡歷在上海證券交易所網站上詳見（www.sse.com.cn）《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告號:2023-012)和《關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告》(公告號:2023-019)于2023年5月30日披露。

（2）監事會主席的選舉

2023年5月31日，公司召開了第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。全體監事同意選舉王燕青女士為公司監事會主席，任期自第二屆監事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

三、聘請公司總經理、副總經理等高級管理人員

公司于2023年5月31日召開了第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘請公司總經理、副總經理等高級管理人員的議案》

(1)任命郭明杰先生為公司總經理，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止；

(2)聘請LARRY YUN FANG先生、吳華峰先生、李坤先生、林建紅女士為公司副總經理，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止；

(3)任命衛培華女士為公司財務總監，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止；

(4)任命李先生為公司董事會秘書，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員具備適合其行使職權的條件，其資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件，不受中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰，不屬于不誠實的執行人。李先生持有上海證券交易所科技創新板董事會秘書資格證書，其資格符合《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監督指引》第一條 1 號一一規范操作等相關法律法規的規定。

公司獨立董事對董事會聘請的上述高級管理人員發表了同意的獨立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）上海宣泰醫藥科技有限公司獨立董事關于第二屆董事會第一次會議的獨立意見。郭明潔先生，LARRY YUN FANG先生、吳華峰先生、李坤先生、林建紅女士、衛培華女士、李方立先生的簡歷詳見附件。

四、聘請公司證券事務代表

公司于2023年5月31日召開了第二屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘請公司證券事務代表的議案》，同意聘請張輝女士為公司證券事務代表。任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。張輝女士持有上海證券交易所科技創新委員會董事會秘書資格證書，其資格符合《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》 1 號一一規范操作等相關法律法規的規定。

2023年5月30日，公司在上海證券交易所網站上詳見張慧女士的簡歷（www.sse.com.cn）第二屆監事會職工代表監事選舉公告(公告號:2023-019)。

五、換屆離職人員情況

公司換屆選舉完成后，慕剛先生不再擔任公司董事，因為任期屆滿。慕剛先生在任職期間勤勉盡責，對促進公司標準化經營和可持續發展發揮了積極作用。公司衷心感謝他在任職期間為公司發展做出的貢獻！

六、董事會秘書、證券事務代表聯系方式

電話：021-68819009-606

傳真：021-68819009-602

電子郵箱：info@sinotph.com

聯系地址：上海浦東新區?？坡?9號3號樓一樓

特此公告。

上海宣泰醫藥科技有限公司董事會

2023年6月1日

附件：

公司總經理、副總經理等高級管理人員簡歷

郭明杰先生：1973年出生，揚州大學臨床醫學本科，蘇州大學工商管理碩士。1998年6月至1999年6月擔任蘇州醫藥代表；1999年6月至2012年8月擔任上海羅氏制藥有限公司區域總監；2012年8月至2018年7月擔任勃林格殷格翰制藥公司東中國區總監；2018年8月至2022年7月，擔任蘇愛康醫藥信息咨詢(上海)有限公司副總裁；2022年7月至2023年4月擔任公司副總經理；2023年4月至今擔任公司總經理。

LARRY YUN FANG先生：美國國籍，1957年出生，畢業于紐約市立大學，博士學位。1986年9月至1991年6月擔任紐約市立大學助教；1991年2月至1992年4月擔任美國Sunn Chemicals科學家；1992年5月至2002年8月擔任惠氏高級科學家；2002年8月至2013年4月擔任默沙東副總監；2013年5月加入公司，現任公司副總經理。

吳華峰先生：1977年出生，畢業于香港科技大學，博士學位。2004年6月至2004年12月擔任香港科技大學研究員；2005年1月至2008年3月擔任廣州龍沙研發中心副經理；2008年3月至2010年3月擔任廣州南海龍沙有限公司工廠運營經理；2010年3月至2011年10月擔任亨斯邁先進化工材料(廣東)有限公司工藝開發經理；2011年11月至2012年10月擔任亨斯邁先進化工材料(上海)有限公司技術開發經理；2012年10月至2016年12月擔任江蘇恒盛藥業有限公司商務總監；2017年1月至2017年9月擔任上海迅邁實業有限公司副總經理；2017年10月加入公司，現任公司副總經理。

李坤先生:1982年出生，畢業于上海醫藥工業研究院，博士學位。2013年1月至2014年5月擔任上海雙健醫藥科技有限公司研發工程師；2014年5月加入公司，現任公司副總經理。

林建紅女士：1977年出生，畢業于浙江工業大學，碩士學位。2000年7月至2006年7月擔任浙江海正制藥有限公司質量保證經理；2006年7月至2008年12月擔任浙江金明制藥有限公司質量部經理；2008年12月至2015年4月擔任上海明康德制藥有限公司高級主任；2015年5月加入公司，現任公司副總經理。

魏培華女士：1976年出生，畢業于華東師范大學，本科學歷。2005年9月至2007年2月擔任農業工商超市(集團)有限公司財務經理；2007年6月至2009年3月擔任英泰克工程顧問(上海)有限公司財務經理；2009年5月至2012年4月擔任上海興興企業發展有限公司財務經理；2012年4月至2012年5月擔任上海創潔科技有限公司財務經理；2012年6月加入公司，現任公司財務總監。

李先生:1990年出生，畢業于復旦大學，碩士學位。2016年6月至2020年3月，先后擔任上海聯合投資有限公司分析員、投資副經理、投資經理；2020年4月加入公司，現任董事會秘書、法律總監。

證券代碼：688247 證券簡稱：宣泰醫藥 公告編號：2023-022

上海宣泰醫藥科技有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海宣泰醫藥科技有限公司(以下簡稱“公司”) 2023年5月31日，第二屆監事會第一次會議現場召開。本次會議應出席3名監事，實際出席3名監事。會議由王燕青女士主持。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

1. 審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》

監事會同意選舉王燕清女士為公司第二屆監事會主席，任期自本次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上發布的具體內容（www.sse.com.cn）《上海宣泰醫藥科技有限公司關于完成董事會、監事會選舉、聘請高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告號:2023-021)。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

上海宣泰醫藥科技有限公司監事會

2023年6月1日