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三江購物俱樂部有限公司第六期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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證券代碼：601116 公司簡稱：三江購物 公告號：臨-2023-029
三江購物俱樂部有限公司
第六期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年5月30日下午，三江購物俱樂部有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆員工持股計劃第一次持股人大會現場召開。會議通知按規定提前發送并確認。本次會議持有人75人，實際持有人75人，代表公司員工持股計劃558、934.39份，占公司員工持股計劃總份額的100%。會議由董事長授權的陳春燕女士主持。本次會議的召開符合有關法律、法規和規范性文件的規定。經與會持有人認真討論并以記名投票的形式表決，審議通過了以下決議：
一、審議通過了關于設立員工持股計劃管理委員會的議案
投票結果：同意5、558、934.39份，反對0份，棄權0份
根據《員工持股計劃管理辦法》，成立第六屆員工持股計劃管理委員會，負責員工持股計劃的日常管理，代表持有人行使股東權利；管理委員會由三名成員組成，管理委員會主任1人。管理委員會成員的任期為員工持股計劃的任期。
二、二。審議通過了關于選舉員工持股計劃管理委員會成員的議案
投票結果：同意5、558、934.39份，反對0份，棄權0份
管理委員會由傅艷波、陳春燕、余貴國三名成員組成，會議選舉為第六期員工持股計劃管理委員會成員。任期與公司第六期員工持股計劃的存續期一致。
三、審議通過了授權公司員工持股計劃管理委員會處理與本期員工持股計劃有關的提案
投票結果：同意5、558、934.39份，反對0份，棄權0份
授權公司員工持股計劃管理委員會辦理與員工持股計劃有關的事項，員工持股計劃管理委員會按照員工持股計劃管理辦法的規定行使與員工持股計劃有關的事項。
特此公告。
三江購物俱樂部有限公司董事會
2023年6月1日
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