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橫店影視股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603103證券簡稱：橫店影視公告編號：2023-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：浙江省東陽市橫店鎮橫店影視產業實驗區橫店影視大樓一號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長徐天福先生主持，本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書、財務總監潘鋒先生出席了會議；公司總經理張義兵先生、副總經理李劍平先生列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于調整公司獨立董事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于擬變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
3、《關于增補公司第三屆董事會獨立董事的議案》
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案1和議案3為普通決議，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的過半數表決通過；議案2為特別決議，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：江華、苗丁
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
特此公告。
橫店影視股份有限公司董事會
2023年5月25日
●上網公告文件
1.北京市康達律師事務所關于橫店影視股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
●報備文件
1.橫店影視股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議
證券代碼：603103證券簡稱：橫店影視公告編號：2023-024
橫店影視股份有限公司
關于補選公司第三屆董事會各專門
委員會委員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
橫店影視股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月19日以書面、電話、郵件等方式通知全體董事，并于2023年5月24日以現場結合通訊表決方式在公司一號會議室召開。會議由董事長徐天福先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了《關于補選公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
鑒于公司獨立董事朱燕建先生和趙剛先生任期屆滿不再擔任董事會各專門委員會的相關職務，為完善公司治理結構，保證董事會各專門委員會正常有序開展工作，根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》、公司董事會各專門委員會議事規則的相關規定，經公司董事會提名委員會提名并審核，同意補選蔣岳祥先生為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會主任委員（召集人）、審計委員會委員；補選張愛珠女士為公司第三屆董事會審計委員會主任委員（召集人）、提名委員會委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
本次補選完成后，公司第三屆董事會各專門委員會組成情況如下：
特此公告。
橫店影視股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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