證券代碼：002597證券簡稱：金禾實業公告編號：2023-043

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等相關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、認購新股和可轉換公司債券等權利。公司回購專用證券賬戶中的9,895,737股不參與本次權益分派，以公司現有總股本560,927,062股剔除已回購股份9,895,737股后的551,031,325股為基數，向全體股東每10股派8.00元（含稅），按照分配比例不變的原則，實際現金分紅總額為440,825,060.00元。

　　2、鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度權益分派，公司本次實際現金分紅的總金額=實際參與分配的總股本×分配比例，即440,825,060.00元=551,031,325股×0.80元/股。因公司回購股份不參與分紅，本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，實施權益分派前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分攤到每一股的比例將減小，因此，本次權益分派實施后除權除息價格計算時，每10股現金紅利應以7.858865元計算，每股現金紅利應以0.7858865元/股計算。（每股現金紅利=現金分紅總額/總股本，即0.7858865元/股=440,825,060.00元÷560,927,062股）。綜上，在保證本次權益分派方案不變的前提下，2022年年度權益分派實施后的除權除息價格按照上述原則及計算方式執行，即本次權益分派實施后的除權除息價格=股權登記日收盤價-0.7858865元/股。

　　安徽金禾實業股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）2022年年度權益分派方案已獲2023年5月19日召開的2022年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況

　　1、公司2022年度股東大會審議通過的2022年度利潤分配方案為：以截至2022年12月31日公司總股本560,918,198股，扣除回購專戶上已回購股份3,736,837股后的股份數為基數，向全體股東每10股派發現金人民幣8.00元（含稅），預計派發現金445,745,088.80元，剩余未分配利潤結轉以后年度，本年度不送紅股，不以資本公積轉增股本。

　　若自2022年12月31日至實施利潤分配方案的股權登記日期間，股本及回購專用證券賬戶股份發生變動的，則以未來實施利潤分配方案股權登記日的總股本（扣除公司回購賬戶持有的公司股份）為基數，按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

　　2、本次實施的權益分派方案與公司股東大會審議通過的分配方案及其調整原則是一致的。

　　3、本次實施權益分派方案距離公司股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

　　二、本次實施的權益分派方案

　　本公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有總股本560,927,062股剔除已回購股份9,895,737股后的551,031,325股為基數，向全體股東每10股派8.000000元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派7.200000元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

　　【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款1.600000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.800000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】

　　三、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2023年5月30日。

　　本次權益分派除權除息日為：2023年5月31日。

　　四、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2023年5月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、權益分派方法

　　1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利將于2023年5月31日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：

　　在權益分派業務申請期間（申請日：2023年5月23日至登記日：2023年5月30日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。

　　3、公司回購專用證券賬戶不參與公司2022年年度權益分派。

　　六、調整相關參數

　　1、鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度權益分派，公司本次實際現金分紅的總金額=實際參與分配的總股本×分配比例，即440,825,060.00元=551,031,325股×0.80元/股。因公司回購股份不參與分紅，本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，實施權益分派前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分攤到每一股的比例將減小，因此，本次權益分派實施后除權除息價格計算時，每10股現金紅利應以7.858865元計算，每股現金紅利應以0.7858865元/股計算。（每股現金紅利=現金分紅總額/總股本，即0.7858865元/股=440,825,060.00元÷560,927,062股）。

　　綜上，在保證本次權益分派方案不變的前提下，2022年年度權益分派實施后的除權除息價格按照上述原則及計算方式執行，即本次權益分派實施后的除權除息價格=股權登記日收盤價-0.7858865元/股。

　　2、根據《安徽金禾實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，金禾轉債在本次發行之后，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整。公司2022年年度權益分派即將于2023年5月31日實施完畢，自2023年5月31日起公司可轉債轉股價格由21.33元/股調整為20.54元/股，具體內容詳見公司于2023年5月25日在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于“金禾轉債”轉股價格調整的公告》。

　　3、根據公司《關于回購公司股份方案的公告》《回購報告書》的相關內容，自董事會通過本次回購方案之日起至回購實施完成前，若公司實施資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。本次權益分派實施完畢后，公司將按照相關規定對回購股份價格上限進行相應調整，自本次權益分派除權除息之日（即2023年5月31日）起，公司本次回購股份的價格由不超過人民幣40元/股調整至不超過人民幣39.21元/股。具體內容詳見公司于2023年5月25日在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2022年年度權益分派實施后調整回購股份價格上限的公告》。

　　4、本次權益分派實施后，公司根據《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，對公司2022年限制性股票激勵計劃的回購價格進行相應調整，公司將按照相關規定履行調整的審議程序及信息披露義務。

　　七、咨詢機構

　　咨詢地址：安徽省滁州市來安縣城東大街127號

　　咨詢聯系人：劉洋、王物強

　　咨詢電話：0550-5682597

　　傳真電話：0550-5602597

　　八、備查文件

　　1、中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件；

　　2、公司第六屆董事會第九次會議決議；

　　3、公司2022年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　安徽金禾實業股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十五日

　　證券代碼：002597證券簡稱：金禾實業公告編號：2023-045

　　安徽金禾實業股份有限公司

　　關于2022年年度權益分派實施后

　　調整回購股份價格上限的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、回購事項概述

　　安徽金禾實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年5月5日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，擬使用不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣20,000萬元（含）的自有資金回購公司股份，用于后期實施員工持股計劃或股權激勵。在回購股份價格不超過人民幣40.00元/股的條件下，按回購金額上限測算，預計回購股份數量約為5,000,000股，約占公司當前總股本的0.89%，按回購金額下限測算，預計回購股份數量約為2,500,000股，約占公司當前總股本的0.45%；具體回購數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。回購股份的實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。具體內容詳見公司在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　二、回購股份價格上限調整依據

　　根據公司《關于回購公司股份方案的公告》《回購報告書》的相關內容，自董事會通過本次回購方案之日起至回購實施完成前，若公司實施資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。

　　三、本次回購股份價格上限調整的原因及結果

　　1、回購股份價格上限調整原因

　　公司于2023年5月25日披露了《2022年年度權益分派實施公告》，公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有總股本560,927,062股剔除已回購股份9,895,737股后的551,031,325股為基數，向全體股東每10股派8.00元（含稅）。

　　鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度權益分派，公司本次實際現金分紅的總金額=實際參與分配的總股本×分配比例，即440,825,060.00元=551,031,325股×0.80元/股。因公司回購股份不參與分紅，本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，實施權益分派前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分攤到每一股的比例將減小，因此，本次權益分派實施后除權除息價格計算時，每10股現金紅利應以7.858865元計算，每股現金紅利應以0.7858865元/股計算。（每股現金紅利=現金分紅總額/總股本，即0.7858865元/股=440,825,060.00元÷560,927,062股）。本次權益分派股權登記日為：2023年5月30日；除權除息日為：2023年5月31日。

　　2、回購股份價格上限調整結果

　　公司2022年年度權益分派實施完成后，公司回購股份價格上限將由不超過人民幣40.00元/股調整為不超過人民幣39.21元/股，具體調整計算如下：

　　調整后的每股回購價格上限=調整前的每股回購價格上限-每股現金紅利=40.00-0.7858865≈39.21元/股（保留兩位小數）。

　　調整后的回購股份價格上限自2023年5月31日（除權除息日）生效。

　　鑒于本次回購的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣20,000萬元（含），在回購股份價格不超過人民幣39.21元/股的條件下，按回購金額上限測算，預計回購股份數量約為5,100,739股，約占公司當前總股本的0.91%，按回購金額下限測算，預計回購股份數量約為2,550,369股，約占公司當前總股本的0.45%；具體回購數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。

　　四、其他事項說明

　　除上述調整外，公司回購股份的其他事項均無變化。公司在回購期間將根據相關法律、法規的規定及時履行信息披露義務。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　安徽金禾實業股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十五日

　　證券代碼：002597證券簡稱：金禾實業公告編號：2023-044

　　債券代碼：128017債券簡稱：金禾轉債

　　安徽金禾實業股份有限公司

　　關于“金禾轉債”轉股價格調整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、調整前“金禾轉債”轉股價格為：21.33元/股

　　2、調整后“金禾轉債”轉股價格為：20.54元/股

　　3、轉股價格調整起始日期：2023年5月31日

　　一、關于“金禾轉債”轉股價格調整的相關規定

　　安徽金禾實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年11月1日公開發行了600萬張可轉換公司債券（債券簡稱：金禾轉債，債券代碼：128017），根據《安徽金禾實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，金禾轉債在本次發行之后，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：

　　送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派發現金股利：P1=P0-D；

　　上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整后有效的轉股價。

　　公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

　　二、轉股價格調整原因及結果

　　公司分別于2023年4月25日、2023年5月19日召開第六屆董事會第九次會議和2022年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配預案》，公司將實施2022年年度權益分派方案，擬向全體股東（股權登記日總股本扣除公司回購賬戶持有的公司股份）每10股派發現金人民幣8.00元（含稅）。股權登記日為2023年5月30日，除權除息日為2023年5月31日。根據《安徽金禾實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，金禾轉債的轉股價格將于2023年5月31日起由原來的21.33元/股調整為20.54元/股，具體計算過程如下：

　　P1=P0-D=21.33-0.7858865=20.54元/股（四舍五入保留小數點后兩位）。

　　每股派送現金股利的具體計算依據詳見公司在《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度權益分派實施公告》。

　　調整后的轉股價格于2023年5月31日生效。“金禾轉債”自2023年5月23日至2023年5月30日期間暫停轉股，2023年5月31日起恢復轉股。

　　特此公告。

　　安徽金禾實業股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十五日