證券代碼：301297證券簡稱：富樂德公示序號：2023-024

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提案的情況；

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開情況及參加狀況

1、會議召開時長：

現場會議時長：2023年5月24日在下午14:30

網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月24日早上9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。

2、現場會議舉辦地址：安徽省銅陵市義安開發區南海路18號

3、會議召集人：董事會

4、會議召開方法：采用當場網絡投票與網上投票相結合的

5、會議主持：老總賀賢漢

6、除權日：2023年05月17日

7、會議召開的合理合法、合規：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程及其表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。

二、大會參加狀況

1、公司股東參加狀況：

出席本次股東會股東及股東代表共5人，意味著公司股權數196,592,100股，占公司股權總量的58.0963%。

在其中：當場出席本次股東會股東及股東代表共2人，意味著公司股權數190,000,000股，占公司股權總量的56.1482%；

根據網絡投票系統參與公司本次股東會股東共3人，意味著公司股權數6,592,100股，占公司股權總量的1.9481%。

2、列席會議的有關人員：董事、公司監事、高管人員及印證侓師參加或出席了此次會議。

三、提案決議和表決狀況

這次股東會以當場記名投票決議與網上投票相結合的，實際決議情況如下：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告》

決議狀況：

允許196,592,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。

中小投資者決議狀況：允許6,592,100股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%。

2、表決通過《2022年度監事會工作報告》

決議狀況：

允許196,592,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。

中小投資者決議狀況：允許6,592,100股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%。

3、表決通過《2022年年度報告》全篇及引言

決議狀況：

允許196,592,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。

中小投資者決議狀況：允許6,592,100股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%。

4、表決通過《2022年度財務決算報告》

決議狀況：

允許196,592,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。

中小投資者決議狀況：允許6,592,100股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%。

5、表決通過《2022年度利潤分配預案》

決議狀況：

允許196,592,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。

中小投資者決議狀況：允許6,592,100股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%。

6、表決通過《關于2022年度董事、監事薪酬的議案》

決議狀況：

允許196,522,000股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9643%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄70,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0357%。

中小投資者決議狀況：允許6,522,000股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的98.94%；抵制0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%；放棄70,100股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的1.06%。

7、表決通過《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》

決議狀況：

允許196,592,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。

中小投資者決議狀況：允許6,592,100股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者持有股份的0%。

表決通過《關于董事會換屆選舉的議案》

8、非獨立董事競選

（1）競選賀賢漢先生為企業第二屆股東會非獨立董事

決議結論：允許190,000,001股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的96.6468%。在其中中小股東決議狀況為：得票數1股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權總量的0.0000%。

本提案表決通過，賀賢漢老先生當選為企業第二屆股東會非獨立董事。

（2）競選程朝陽先生為企業第二屆股東會非獨立董事

決議結論：允許190,000,001股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的96.6468%。在其中中小股東決議狀況為：得票數1股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權總量的0.0000%。

本提案表決通過，程朝陽老先生當選為企業第二屆股東會非獨立董事。

（3）競選王曉先生為企業第二屆股東會非獨立董事

決議結論：允許190,000,001股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的96.6468%。在其中中小股東決議狀況為：得票數1股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權總量的0.0000%。

本提案表決通過，王曉老先生當選為企業第二屆股東會非獨立董事。

9、獨董競選

（1）競選汪東先生為企業第二屆股東會獨董

決議結論：允許190,000,001股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的96.6468%。在其中中小股東決議狀況為：得票數1股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權總量的0.0000%。

本提案表決通過，汪東老先生當選為企業第二屆股東會獨董。

（2）競選黃繼章先生為公司發展第二屆股東會獨董

決議結論：允許190,000,001股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的96.6468%。在其中中小股東決議狀況為：得票數1股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權總量的0.0000%。

本提案表決通過，黃繼章先生當選為企業第二屆股東會獨董。

10、表決通過《關于監事會換屆選舉的議案》

（1）競選董小平女性為公司發展第二屆職工監事非職工代表監事

決議結論：允許190,000,001股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的96.6468%。在其中中小股東決議狀況為：得票數1股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權總量的0.0000%。

本提案表決通過，董小平女性當選為企業第二屆職工監事非職工代表監事。

（2）競選尹毓女性為公司發展第二屆職工監事非職工代表監事

決議結論：允許190,000,001股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的96.6468%。在其中中小股東決議狀況為：得票數1股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權總量的0.0000%。

本提案表決通過，尹毓女性當選為企業第二屆職工監事非職工代表監事。

三、侓師開具的法律意見

上海市錦天城（深圳市）法律事務所羅丹鳳侓師、劉怡侓師到場印證此次股東會，并提交了法律意見書。法律意見書覺得：公司本次股東會的召集人資質、集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》等有關法律、政策法規、其他規范性文件及其《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定,此次股東會議決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、法律意見書；

3、深圳交易所標準的其他資料。

安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司股東會

2023年05月25日

證券代碼：301297證券簡稱：富樂德公示序號：2023-025

安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司

第二屆股東會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第一次會議于2023年05月24日以當場融合通信方式舉辦。此次會議在企業交于日舉行的2022年年度股東大會投票選舉第二屆監事會成員后，經第二屆股東會整體執行董事允許免除會議報告時限要求，以口頭上方法向全體執行董事送到。此次會議應參加執行董事5人，真實參加執行董事5人。會議由執行董事賀賢漢老先生組織。此次會議的集結、舉辦程序流程均達到《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于選舉第二屆董事會董事長的議案》

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

經決議，股東會選舉賀賢漢先生為企業第二屆股東會老總，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起止第二屆股東會任期屆滿之日止。賀賢漢老先生個人簡歷附后。

2、表決通過《關于選舉第二屆董事會專門委員會委員的議案》

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

經決議，企業第二屆股東會專門委員會組成人員如下所示：

以上專門委員會委員會任職三年，自此次股東會表決通過之日起止第二屆股東會任期屆滿之日止。各委員會個人簡歷附后。

3、表決通過《關于聘任高級管理人員的議案》

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

經總經理提出，股東會允許聘用王曉先生為總經理，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起止第二屆股東會任期屆滿之日止。王曉老先生個人簡歷附后。

經經理候選人，股東會允許聘用李泓波先生為企業常務副總經理、聘用呂豐茂先生為公司副總經理、聘用顏華先生為企業董事長助理、聘用陳秋芳女性為公司發展財務主管，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起止第二屆股東會任期屆滿之日止。之上人員簡歷附后。

企業董事長助理顏華老先生聯系電話如下所示：

辦公室電話：0562-5316888-8080；

傳真號碼：0562-5302388；

郵件地址：ftsa001@ftvas.com；

通信地址：安徽銅陵市義安區順安鎮金橋開發區南海路18號。

4、表決通過《關于聘任證券事務代表的議案》

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

經決議，股東會允許聘用李海東先生為企業證券事務代表，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起止第二屆股東會任期屆滿之日止。李海東老先生個人簡歷附后。

企業證券事務代表李海東老先生聯系電話如下所示：

辦公室電話：0562-5316888-8080；

傳真號碼：0562-5302388；

郵件地址：ftsa001@ftvas.com；

通信地址：安徽銅陵市義安區順安鎮金橋開發區南海路18號。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的第二屆股東會第一次會議決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司股東會

2023年05月25日

配件：

賀賢漢老先生，董事長，1957年出世，中國籍，無海外居留權，上海財大學士學位，日本早稻田大學房地產業專碩、日本大學經濟學專碩，高級會計師，上海財大校長。1992年9月迄今，列任杭州大和熱磁電子有限公司副總經理、經理、副董、老總；1993年4月迄今，列任日本帶磁技術性控投有限責任公司經營企劃室主查、取締役、常務委員取締役、取締役總編輯、意味著取締役院長；1995年5月至今，列任上海申和熱磁電子公司（已經改名為上海申和集團有限公司）經理、副董、老總；2005年3月迄今，列任上海市漢虹精密機械制造有限責任公司副董事長兼總經理、老總；2005年4月迄今，任杭州市和源精密工具有限公司董事長；2007年12月迄今，任上海市漢虹進出口貿易有限責任公司（已經改名為上海富樂華進出口貿易有限責任公司）老總；2010年9月至2019年8月，任杭州市晶鑫高新科技有限公司董事長；2011年3月迄今，任FerrotecKoreaCorporation執行董事；2011年4月迄今，任寧夏銀和新能源科技有限公司（已經改名為甘肅申和新材料科技有限公司）老總；2011年4月迄今，任甘肅富樂德石英材料有限責任公司（已經改名為甘肅盾源聚芯半導體材料科技發展有限公司）老總；2011年6月迄今，任富樂德科技水平發展（天津市）有限公司董事長；2013年1月迄今，任杭州市博日高新科技股份有限公司董事長；2013年7月迄今，任杭州市主導智能科技有限責任公司監事會主席；2014年7月迄今，任杭州大和江東區新材料科技有限公司老總；2015年6月迄今，任四川富樂德科技有限公司老總；2015年12月迄今，任寧夏中欣單晶硅片半導體科技有限公司董事長；2016年12月迄今，任富樂德科技水平發展（大連市）有限公司董事長；2017年1月迄今，任浙江省主導熱電廠高新科技股份有限公司董事長；2017年3月迄今，任FerrotecAdvancedMaterialsKoreaCorporation執行董事；2017年7月迄今，任AthlosOy執行董事；2017年9月迄今，任杭州市中欣單晶硅片半導體材料股份有限公司董事長；2017年11月迄今，任香港第一半導體材料科技發展有限公司執行董事；2017年12月迄今，任安徽省富樂德科技水平發展股份有限公司董事長；2018年1月迄今，任浙江省漢恒熱電廠高新科技有限公司董事長；2018年3月迄今，任江蘇省富樂德半導體科技有限責任公司（已經改名為江蘇省米國華半導體材料科技發展有限公司）老總；2018年5月至今，任浙江省主導精密機械制造有限公司董事長；2018年5月至今，任江蘇省富樂德石英石科技公司董事長兼總經理；2018年10月至2020年10月，任福建省富樂德科技有限公司老總；2018年12月迄今，杭州市盾源聚芯半導體科技有限公司董事長；2019年1月迄今，任Ferrotec(USA)Corporation執行董事；2019年6月迄今，任上海市富樂德智能化科技有限公司老總；2019年8月迄今，任上海中欣單晶硅片半導體科技有限公司董事長；2019年9月迄今，任杭州市之芯半導體材料有限公司董事長；2019年9月迄今，任安徽省富樂德湘江半導體器件股份有限公司董事長；2019年11月迄今，任上海市芯為咨詢管理有限公司實行董事兼總經理；2020年4月迄今，任紹興市博日基鏈企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）執行事務合伙人委派代表；2020年4月迄今，任紹興市主導因素企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）執行事務合伙人委派代表；2020年6月迄今，任安徽省博日生物科技有限公司老總；2020年8月迄今，任上海富樂華半導體科技有限公司董事長；2020年9月迄今，任杭州市聚芯管理方法咨詢有限公司實行董事兼總經理；2020年9月迄今，任杭州市中欣管理方法咨詢有限公司實行董事兼總經理；2020年9月迄今，任杭州市漢虹半導體裝備有限公司董事長；2020年10月迄今，任杭州市芯動電子商務有限公司監事會主席；2020年10月迄今，任浙江省富樂德石英石高新科技有限公司董事長；2020年10月迄今，任安徽省微芯湘江半導體器件有限公司董事長；2020年10月迄今，任東臺米國華科大企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）執行事務合伙人；2020年10月迄今，任東臺米國華技企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）執行事務合伙人；2020年10月迄今，任東臺米國華創企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）執行事務合伙人；2020年12月迄今，任杭州市主導熱電廠高新科技有限公司董事長；2020年12月迄今，任廣州市富樂德科技有限公司老總；2021年4月迄今，任江蘇省米國華功率器件研究院有限公司監事會主席；2021年9月迄今，任BIOERTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.執行董事；2021年11月迄今，任浙江省麗水市中欣單晶硅片半導體科技有限公司董事長兼主管；2022年2月至今，任安徽省博日生物技術有限責任公司實行董事兼總經理；2022年3月迄今，任浙江省盾源聚芯半導體科技有限公司董事長；2022年3月迄今，任浙江省富樂德半導體器件高新科技有限公司董事長；2022年4月迄今，任博日生物科學日本株式執行董事；2022年4月迄今，任四川米國華半導體科技有限公司董事長；2022年6月迄今，任湖北黃岡市中欣單晶硅片半導體科技有限責任公司實行董事兼總經理。

賀賢漢先生與企業別的執行董事、公司監事、管理層中間不會有關聯性，在公司控股股東以及下屬子公司就職，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

王曉老先生，董事、經理，1968年8年生，中國籍，無海外居留權，畢業院校上海第二工業大學機械設備及自動化機械專業，學土文憑。1992年7月至1997年10月，列任上海航天局第810研究室武器裝備車間管理、團委；1997年11月至1999年10月，曾擔任omron（上海市）有限責任公司生產制造課系長；1999年11月至2001年5月，曾擔任上海市連南汽車附件機械有限公司生產制造科長；2001年6月至2004年12月，曾擔任上海市協合車載空調有限公司副總經理；2005年1月至2017年12月，曾擔任上海申和熱磁電子公司（已經改名為上海申和集團有限公司）清洗業務部科長；2011年6月迄今，任富樂德科技水平發展（天津市）有限公司總經理；2015年6月迄今，任四川富樂德科技有限公司經理；2016年12月迄今，任富樂德科技水平發展（大連市）有限公司總經理；2017年12月迄今，任安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司董事兼總經理；2018年10月至2020年10月，任福建省富樂德科技有限公司主管；2019年6月迄今，任上海市富樂德智能化科技有限公司經理；2019年9月迄今，任安徽省富樂德湘江半導體器件有限責任公司執行董事；2020年10月迄今，任安徽省微芯湘江半導體器件有限責任公司執行董事；2020年12月迄今，任廣州市富樂德科技有限公司執行董事兼主管。

王曉先生與企業別的執行董事、公司監事、管理層中間不會有關聯性，在企業間接控股公司股東下屬子公司就職，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

程朝陽老先生，董事，1968年4月出世，中國籍，有日本海外居留權，畢業院校日本橫濱市立大學運營管理技術專業，學土文憑。1997年迄今，列任日本帶磁科技有限公司財務部門辦事員、企業管理部科長；2003年4月迄今，列任上海申和熱磁電子公司（已經改名為上海申和集團有限公司）財務部部長助手、企業管理部科長、副總；2008年1月迄今，列任上海市漢虹精密機械制造有限責任公司企業管理部部長、綜合管理部辦公室主任；2011年6月迄今，任富樂德科技水平發展（天津市）有限責任公司執行董事；2015年10月迄今，任上海市庸順投資中心（有限合伙企業）執行事務合伙人；2018年4月至2021年1月，任啟動申通快遞電子器件機械設備制造有限責任公司執行董事；2019年5月至今，任安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司執行董事；2019年7月迄今，任四川富樂德科技有限公司執行董事；2019年7月迄今，任富樂德科技水平發展（大連市）有限責任公司執行董事；2019年7月迄今，任寧夏銀和新能源科技有限公司（已經改名為甘肅申和新能源材料科技公司）執行董事；2019年9月迄今，任安徽省富樂德湘江半導體器件股權有限公司監事；2019年10月迄今，任上海市漢虹進出口貿易有限責任公司（已經改名為上海富樂華進出口貿易有限責任公司）公司監事；2019年11月迄今，任上海市芯為咨詢管理有限責任公司監事；2019年11月迄今，任上海市祖貞企業管理中心（有限合伙企業）執行事務合伙人委派代表；2020年8月迄今，任上海富樂華半導體科技有限公司監事；2020年10月迄今，任安徽省微芯湘江半導體器件有限公司監事；2020年12月迄今，任廣州市富樂德科技有限公司執行董事；2021年1月迄今，任上海市璟芯企業管理中心（有限合伙企業）執行事務合伙人委派代表；2021年1月迄今，任杭州市中欣單晶硅片半導體材料股權有限責任公司監事長；2021年11月，任江蘇省米國華半導體材料科技發展有限公司執行董事；2022年4月迄今，任四川米國華半導體科技有限責任公司執行董事；2022年5月迄今，任安徽省長飛先進半導體有限公司監事；2022年6月迄今，任上海市三造有限公司執行董事。

程朝陽先生與企業別的執行董事、公司監事、管理層中間不會有關聯性，在公司控股股東以及下屬子公司就職，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

汪東老先生，1974年8月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校華東政法大學，研究生學歷。1997年7月至2002年10月任中國科學技術大學老師；2002年10月至2004年3月，任上海重科鼎峰律師事務所律師；2004年3月至2009年7月，任上海市鼎城律師事務所合伙人；2009年7月至2013年8月，任上海市富勤律師事務所合伙人；2013年8月迄今，任上海市天衍禾律師事務所合伙人；2016年10月至2019年10月，曾擔任榮泰健康（603579.SH）獨董；2017年9月至2021年4月，任泰坦科技（688133.SH）獨董，2020年5月至2021年4月，曾擔任古鰲科技（300551.SZ）獨董；2020年8月迄今，任安徽省富樂德科技水平發展股份有限公司公司獨立董事；2021年1月至今，任海南洋浦投資建設集團有限公司外部董事。

汪東先生與企業別的執行董事、公司監事、高管組持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

黃繼章先生，1988年9月出世，會計學博士，副教授職稱,中國共產黨員。2009年畢業院校上海財大外語系，獲文學學士學位；同一年考上上海財大會計學院修讀會計專業本碩博連讀，于2015年獲得博士研究生。2015年迄今一直就職于上海財大，在職上海財大財務會計學院副教授，2020年11月起就職本公司獨立董事。

黃繼章先生與企業別的執行董事、公司監事、高管組持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

李泓波老先生，企業常務副總經理，1984年1月出生，中國籍，無海外居留權，畢業院校吉大電子信息工程與專業，學土文憑。2007年4月至2017年1月，曾擔任tsmc（我國）有限責任公司生產制造處處長主管；2017年2月至2020年5月，曾擔任富樂德（大連市）科技有限公司常務副總經理；2020年5月迄今，任安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司常務副總經理。

李泓波先生與企業別的執行董事、公司監事、高管組持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

呂豐茂老先生，公司副總經理，1973年10月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校蘭大材料物理與化學技術專業，研究生學歷。2000年7月至2003年1月，曾擔任寧波市招寶建材有限公司產品研發工程研究中心常務副主任；2003年3月至2005年3月，曾擔任上海市三吉獨特涂覆科技公司生產制造科長；2005年4月至2017年12月，列任上海申和熱磁電子公司（已經改名為上海申和集團有限公司）清洗業務部制造部科長、推廣部科長、經理助理；2017年12月迄今，任安徽省富樂德科技水平發展股權有限公司副總經理。

呂豐茂先生與企業別的執行董事、公司監事、高管組持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

陳秋芳女性，企業財務主管，1979年9月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校安徽建筑大學工程管理專業，學土文憑。2003年4月至2009年1月，曾擔任合肥市儀思特光電科技有限責任公司財務會計；2009年2月至2011年4月，曾擔任安徽省瑞迪信息科技有限公司財務主管；2011年5月至2012年12月，曾擔任安徽省貝克生物醫藥有限責任公司會計主管；2013年1月到2017年6月，曾擔任億帆醫藥有限責任公司財務主管；2017年7月至2020年3月，曾擔任合肥市大路磨具有限責任公司公司財務總監助手；2020年3月迄今，任安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司財務主管。

陳秋芳女性與企業別的執行董事、公司監事、高管組持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

顏華老先生，企業董事長助理，1977年10月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。近期五年列任浙江省我武生物科技發展有限公司董事長助理、副總，藏區衛信康醫藥股份有限責任公司董事長助理，上海市古鰲電子器件科技發展有限公司董事長助理，上海市德必文創產業發展趨勢（集團公司）有限責任公司證券事務主管，2023年2月迄今，任安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司董事長助理。顏華老先生有著法律職業資格，已經獲得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。

顏華先生與企業別的執行董事、公司監事、高管組持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

李海東老先生，企業證券事務代表，1989年01月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷。近期五年列任合肥市美亞光電技術股份有限公司證券事務運營專員、證券事務代表；2022年07月迄今，任安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司證券事務代表。

李海東先生與企業別的執行董事、公司監事、高管組持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

證券代碼：301297證券簡稱：富樂德公示序號：2023-026

安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司

第二屆職工監事第一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第一次會議于2023年05月24日以當場融合通信方式舉辦。此次會議在企業交于日舉行的2022年年度股東大會投票選舉第二屆監事會成員后，經第二屆職工監事整體公司監事允許免除會議報告時限要求，以口頭上方法向全體公司監事送到。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。會議由公司監事董小平女性組織。此次會議的集結、舉辦程序流程均達到《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于選舉第二屆監事會主席的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

經決議，職工監事競選董小平女性為公司發展第二屆監事長，任職期三年，自此次職工監事表決通過日起至第二屆職工監事任期屆滿之日起計算。董小平女性個人簡歷附后。

三、備查簿文檔

1、經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的第二屆職工監事第一次會議決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司職工監事

2023年05月25日

配件：

董小平女性，1962年出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。1992年12月迄今，列任杭州市熱磁會計課負責人、財務部部長、會計總部本部長、投資部科長、法律事務部科長、戰投總部本部長、副總；1995年5月至2020年12月，任上海申和執行董事；2018年12月迄今，任杭州市盾源聚芯半導體科技有限責任公司執行董事；2021年7月迄今，任甘肅盾源聚芯半導體材料科技發展有限公司執行董事；2022年3月迄今，任浙江省盾源聚芯半導體科技有限責任公司執行董事；2022年7月迄今，任國外盾源執行董事；2023年5月迄今，任安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司監事長。

董小平女性與企業別的執行董事、公司監事、管理層中間不會有關聯性，在企業間接控股公司股東下屬子公司就職，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查,沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。