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孚日集團股份有限公司 有關舉辦2023年第一次股東大會決議 的提示性公告
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股票號：002083股票簡稱：孚日股份公示序號：臨2023-027
債卷編碼：128087債卷通稱：孚日可轉債
我們公司及董監高全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
孚日集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年5月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）發表了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：臨2023-025）。為了進一步維護廣大投資者的合法權利，便捷企業諸位公司股東履行股東會投票權，現就企業有關舉辦2023年第一次股東大會決議的事宜提醒如下所示：
一、召開工作會議基本概況
1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議
2、股東會的召集人：董事會
企業第八屆股東會第二次大會于2023年5月16日審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，允許舉辦此次股東會。
3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
4、會議召開的時間也：
現場會議時長：2023年6月2日（星期五）在下午2:30；
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月2日早上9:15—在下午15:00的隨意時長。
5、大會的舉辦方法：
此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復決議的，以第一次投票選舉結論為標準。
6、大會的除權日：2023年5月29日（星期一）
7、參加目標
（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；
于除權日在下午收盤的時候在結算公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（法人授權書詳見附件二）。
（2）董事、監事會和高管人員；
（3）企業聘用律師。
8、會議地點：高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能會議室
二、會議審議事宜
1、此次股東會決議的提案名字
2、有關提議具體內容客戶程序公司在2023年5月16日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會第二次會議決議公告》（公示序號：臨2023-023）。
3、特別提醒：
提議1需逐一決議，需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據。
企業將會對中小股東（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：（1）上市公司執行董事、公司監事、高管人員；（2）直接或是總計擁有上市企業5%之上股權股東）決議獨立記票，獨立記票結論將在股東會議決議公示時與此同時公布披露。
三、大會備案等事宜
1、備案方法：
（1）公司股東由法人代表列席會議的，須持有個人身份證、營業執照副本復印件（蓋章）、個股賬戶申請辦理登記；授權委托人參加的，須持身份證、法人授權委托書、營業執照副本復印件（蓋章）、受托人個股賬戶申請辦理登記。
（2）自然人股東親身列席會議的須持身份證、個股賬戶申請辦理登記；授權委托人列席會議的，應持身份證、法人授權書、受托人個股賬戶和身份證補辦登記。
（3）外地公司股東可采用信件或發傳真方法備案（信件或發傳真在2023年6月1日16:30前送到或發傳真至證券事務部）。
2、備案時長：2023年6月1日，早上9:00-11:30，在下午13:00-16:30。
3、備案地址：山東省高密市孚日街1號孚日集團股份有限公司證券事務部（郵政編碼261500）
4、手機聯系人：孫曉偉、王大偉
手機：0536-2308043
發傳真：0536-5828777
詳細地址：山東省高密市孚日街1號孚日集團股份有限公司證券事務部（郵政編碼261500）
5、大會花費：參會人員吃住及交通等費用自理。
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、第八屆股東會第二次會議決議
特此公告。
孚日集團股份有限公司股東會
2023年5月30日
附件一：
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼：362083
2.網絡投票通稱：孚日網絡投票
3.填寫決議建議或競選投票數。
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年6月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月2日早上9:15，截止時間為2023年6月2日在下午15:00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：
法人授權書
茲委托老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加孚日集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并且于此次股東會按照下列標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，委托代理人有權利按自己的喜好決議。
此次股東會提議決議建議實例表
授權委托公司股東姓名蓋章：法人代表簽名：
有效身份證營業執照號碼：
授權委托公司股東擁有股票數：受托人股票賬號：
受委托人簽字：受委托人身份證號：
授權委托時間：授權委托有效期限：
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