證券代碼：600083證券簡稱：博信股份公示序號(hào)：2023-019

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年5月25日接到企業(yè)董事長助理朱潔女性遞交的離職報(bào)告，朱潔女性個(gè)人原因辭掉企業(yè)董事長助理職位。依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，朱潔小姐的離職報(bào)告自送到董事會(huì)的時(shí)候起宣布起效。截止到本公告公布日，朱潔女性未持有公司股份。

朱潔女士在任職期盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，在公司治理結(jié)構(gòu)、信息公開、資產(chǎn)重組等多個(gè)方面發(fā)揮了積極作用，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作及持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，董事會(huì)對(duì)于她的辛苦工作及作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600083證券簡稱：博信股份公示序號(hào)：2023-020

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十次大會(huì)于2023年5月25日傳出書面形式通知，于2023年5月26日以通信方式舉辦，大會(huì)應(yīng)參加決議執(zhí)行董事7人，具體參加決議執(zhí)行董事7人。此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

股東會(huì)于2023年5月25日接到董事長助理朱潔小姐的離職報(bào)告，朱潔女性個(gè)人原因辭掉董事長助理職位。

依照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提出，股東會(huì)提名委員會(huì)核查，董事會(huì)允許聘用胡建凱老先生（個(gè)人簡歷附后）出任企業(yè)董事長助理，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至第十屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

胡建凱老先生了解證劵有關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及企業(yè)業(yè)務(wù)，已經(jīng)取得上海交易所董事長助理證明文件，任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)要求。在此次股東會(huì)會(huì)議召開前，胡建凱老先生出任企業(yè)董事長助理的任職要求已經(jīng)獲得上海交易所審批通過。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《博信股份關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》（2023-021）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

企業(yè)董事長助理聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：0512-68856070

發(fā)傳真：0512-68856098-7021

電子郵箱：600083@boxinholding.com

詳細(xì)地址：江蘇蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號(hào)姑蘇科技園B3棟16層

特此公告。

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月27日

附：董事長助理個(gè)人簡歷

胡建凱，男，1989年生，研究生文憑。曾擔(dān)任杭州金投融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司法務(wù)經(jīng)理。在職江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司總經(jīng)辦主任。

胡建凱先生與公司控股股東及控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。胡建凱老先生未擁有我們公司股權(quán)，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：600083證券簡稱：博信股份公示序號(hào)：2023-021

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用董事長助理的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉辦第十屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，允許聘用胡建凱老先生（個(gè)人簡歷附后）為公司發(fā)展董事長助理，任職自股東會(huì)表決通過日起至第十屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

胡建凱老先生了解證劵有關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及企業(yè)業(yè)務(wù)，已經(jīng)取得上海交易所董事長助理證明文件，任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)要求，胡建凱老先生出任企業(yè)董事長助理的任職要求已經(jīng)獲得上海交易所審批通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此次聘用高管人員發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

企業(yè)董事長助理聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：0512-68856070

發(fā)傳真：0512-68856098-7021

電子郵箱：600083@boxinholding.com

詳細(xì)地址：江蘇蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號(hào)姑蘇科技園B3棟16層

特此公告。

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日

附：董事長助理個(gè)人簡歷

胡建凱，男，1989年生，研究生文憑。曾擔(dān)任杭州金投融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司法務(wù)經(jīng)理。在職江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司總經(jīng)辦主任。

胡建凱先生與公司控股股東及控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。胡建凱老先生未擁有我們公司股權(quán)，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。